Zhonglu Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

中路股份有限公司 独立董事关于2015 年度公司对外担保情况的

专项说明及独立意见

沪中路独董函（2016）002 号

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》（证监发2003【56】号）及《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发2005【120】号）和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，

我们作为中路股份有限公司（以下称公司或本公司）独立董事对公司的对外担保

及其他事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见：

一、对外担保专项说明：

1、报告期内：公司共有二笔对全资子公司的担保，公司为全资子公司上海

中路实业有限公司二笔贷款共计人民币3,300 万元提供担保，上述担保均符合“经

出席董事会三分之二以上董事审议同意并做出决议”的规定；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额未超过2015 年12 月31 日经审计的

公司净资产的50%；

1

• 3、公司无单笔对外担保额超过2015 年12 月31 日经审计的公司净资产10%

的情况；

• 4、截止2015 年末，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保；

• 5、公司没有为资产负债率超过70％的担保对象提供担保的情况

• 6、报告期末，公司及控股子公司的对外担保和对控股子公司的担保尚有二

• 笔，累计担保金额为人民币3,300万元，占最近一期经审计的公司净资产的6.67%。

二、独立董事意见：

根据公司八届四次审计委员会的提议，我们一致同意续聘立信会计师事务所

• （特殊普通合伙）为本公司2016 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据

审计工作情况协商确定。

中路股份有限公司

独立董事： 黎 地 卓 星 煜

------------- -----------黎 地 卓 星 煜

二〇一六年四月六日

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