Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2025

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-083 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资 金专户的议案》

公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服 务与产品研发基地项目”已结项，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经 充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司计划将上述募投项目节余募集 资金 4,854.51 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 性补充流动资金，并在实施完成后注销上述募投项目募集资金专用账户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资 金并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授

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予预留限制性股票（第二批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年度第二期激励计划规定的预留授予条件业已成就，根据公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，同意确定以 2025 年 12 月 25 日为第二批预留部分限制性股 票的授予日，授予 1,148 名激励对象 3,480,000 股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 2024 年度第二期限制性 股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的公告》。（公告编号： 2025-085）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并进行逐项审议，表决结 果如下：

3.01 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.02 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.03 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.04 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

• 1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；

• 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议；

• 3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2024

• 年度第二期限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十六日

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