Runa Smart Equipment Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2021-011

瑞纳智能设备股份有限公司

关于2021 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会共计2 个议案，无变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

• 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、股东大会召开情况

• 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2021 年12 月10 日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2021 年12 月10 日（星期五）

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年12

• 月10 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年12

• 月10 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路256 号香格里拉大酒店二

• 楼巢湖厅

  • 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  • 4、会议召集人：公司董事会

  • 5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

• 6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数为55,244,600股， 占上市公司总股份的74.9995%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司 总股份的74.9932%。

通过网络投票的股东3人，代表股份数4,600股，占公司股份总数0.0062％。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进 行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会 议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果： 同意 55,241,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 3,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062％； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0870％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9130％；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000％。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》

同意55,241,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%； 反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

• 2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次

• 临时股东大会的法律意见书

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2021年12月11日