瑞纳智能设备股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")2020年第二次临时股东大 会大会于 2020年6月1日发出会议通知, 定于 2020年6月16日在公司会议室 召开, 会议以现场表决的方式进行。本次会议由董事会召集, 由董事长于大永主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《瑞纳智能设备股份有限公司章 程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有6名,代 表股份 55, 240, 000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%。

公司部分董事、监事出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会 议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决的方式, 审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议 案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》:

(1) 发行股票种类与面值

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(2) 发行数量

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

$2 - 3 - 1$

(3) 发行方式

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(4) 发行对象

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(5) 定价方式

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(6) 承销方式

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(7) 拟上市地点

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(8) 本次募集资金拟投资项目

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(9) 决议有效期限

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市

$2 - 3 - 2$

事宜的议案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方 案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于制订<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析 的议案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺>的议 案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况:本议案,全体股东均为关联方,故全体股东均无需回避表决。

1. 审议通过《关于就首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议 案》:

$2 - 3 - 3$

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市未履行承诺的约束措 施的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于<公司 2017-2019年年度审计报告>的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于确认公司 2017-2019年年度关联交易公允性的议案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 全体股东均系关联方, 因此全体股东 均无需回避表决。

1. 审议通过《关于制订〈公司章程(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 宙议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 宙议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于公司业务发展目标的议案》;

表决结果: 同意 55, 240, 000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决

议》签署页)

股东签字:

于大永(签字) 方上

董君永(签字)

授权代表(签字)

宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)_______

宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字)

陈朝晖 (签字) 角

ù.

302060180

(本页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决 议》签字页)

出席会议的董事签字:

于大永

董君永

王兆杰

卢丽 于

TAJA 陈朝晖

$45$

钱律求

(本页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决 议》签字页)

出席会议的董事签字:

王晓佳(签字):

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(本页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决 议》签字页)

出席会议的董事签字:

竺长安 (签字): 了话头

(本页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决 议》签字页)

出席会议的董事签字:

田雅雄(签字): 、习存初印方,

(此页无正文,为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决 议》签署页)

出席会议的监事签字:

迟万兴

ココネ

陈民健

田文杰

会议主持人签字: 子大永

会议记录人签字:

陈朝晖