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LU HAI HOLDING CORP. Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

May 30, 2023

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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供


序號	2	發言日期	112/05/30	發言時間	16:03:03
發言人	張琪琪	發言人職稱	總經理室協理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2022年度盈餘分派案。現金股利新台幣129,223,917元(每股新台幣1.30元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2022年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.