Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Governance Information 2003

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度

“ ” 第一条 为了加强福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 公司 ）与投 “ ” 资者和潜在投资者（以下统称 投资者 ）之间的信息沟通，促进上市公司与投资 者之间的良性关系，倡导理性投资，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的 投资价值，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股 东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其它有 关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

• 1 、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；

• 2 、信息披露应遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露

• 的规定的原则；

• 3 、平等对待所有投资者的原则；

• 4 、高效率、低成本的原则。

第四条 投资者关系管理的目的：

• 1 、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和

• 认同；

• 2 、树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念；

• 3 、促进公司诚信自律、规范运作；

  • 4 、提高公司透明度，改善公司治理结构，提升公司的核心竞争力；

  • 5 、最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

• 1 、公司的发展战略；

• 2 、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产

• 经营、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分

配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信 息；

• 3 、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

• 1 、公告，包括定期报告和临时报告；

• 2 、股东大会；

• 3 、公司网站；

• 4 、分析师会议或说明会；

• 5 、一对一沟通；

• 6 、邮寄资料；

• 7 、电话咨询；

• 8 、广告、宣传单或其它宣传材料；

• 9 、媒体采访和报道；

• 10 、现场参观；

• 11 、路演。

第七条 《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，上海 证券交易所网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定 应进行披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并 应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第九条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公 司投资者关系管理事务的业务主管。公司证券投资部为公司的投资者关系管理职 能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第十条 证券投资部履行的投资者关系管理职责有：

• 1 、汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则

• 的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

• 2 、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、监事会会议，准备会

• 议材料；

• 3 、主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

• 4 、通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

• 5 、定期或不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演

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等活动，与投资者进行沟通；

• 6 、在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投

• 资者查寻和咨询；

• 7 、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对

• 公司的关注度；

• 8 、维护和加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人

• 员和其他重要人员的采访、报道；

• 9 、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，

• 通过适当的方式与投资者沟通；

• 10 、建立和维护与监管部门、行业协会、交易所等相关部门良好的公共关系；

• 11 、与其它上市公司的证券投资部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财

• 经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

• 12 、在公司发生诉讼、重大重组、关键人员变动、业绩大幅波动、股票交易

• 异动、自然灾害等危机后迅速会同有关职能部门提出有效的处理方案；

• 13 、调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键

• 指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，将投资界对公司 的评价和期望及时传递到公司决策层以供参考；

• 14 、有利于改善投资者关系的其它工作。

第十一条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其它职能部 门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助证券投资 部实施投资者关系管理工作。

第十二条 证券投资部应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、 高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的子公司负责人进行 投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当 举行专门的培训活动。

第十三条 证券投资部是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的 形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

• 1 、对公司有全面的了解，包括行业、产品、生产流程、管理、财务、人事

• 等各个方面；

• 2 、良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

• 3 、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

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• 4 、具有良好的沟通和市场营销技巧；

• 5 、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

• 6 、有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种新闻稿件。

• 第十四条 本制度的解释权归公司董事会。 第十五条 本制度自公司董事会通过之日起实施。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2003 10 28 年 月 日

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