Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

福建发展高速公路股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》(证监发［2001］102 号)等法律、法规和规范性文件以及《福建发展高 速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，我们作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，就公司第七届董事会第四次（临时）会议聘任程辛钱先生为公司总经理之事 项发表如下独立意见：

1、根据程辛钱先生的个人履历、工作业绩等材料，未发现存在有《公司法》 规定禁止任职的情形，未被中国证监会确定为证券市场禁入者的情形，未被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形，拟聘总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、公司第七届董事会第四次（临时）会议关于总经理的提名和聘任程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任程辛钱先生为公司总经理。

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福建发展高速公路股份有限公司 2016 年 2 月 1 日