Credito Directo S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

author: "Gomariz Alicia"
date: 2021-04-30 12:16:00+00:00
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Asamblea General Ordinaria Accionistas de

Crédito Directo S.A.

A los 29 días del mes de abril de 2021, se constituye en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria a distancia de Accionistas de Crédito Directo S.A. (en adelante, la “Sociedad”). Se cuenta con la participación de 3 accionistas, de los cuales 1 concurre por representación y 2 accionistas concurren por sí, y totalizan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, según consta al folio 17 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1 de la Sociedad, por lo cual, para el caso de adoptarse las decisiones por unanimidad, esta Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley 19.550. Se deja constancia que, debido a la situación de emergencia sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional, quienes participan de la presente reunión lo hacen mediante un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y su grabación en soporte digital, denominado Microsoft Teams, en cumplimiento de los recaudos exigidos mediante la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante la “RG N° 830 de la CNV”). A continuación, de conformidad con lo previsto en la RG N° 830 de la CNV, los participantes declaran el lugar donde se encuentran, el Sr. Matias A. Peralta, accionista y Director Titular que presidirá la presente reunión, declara que se encuentra ubicado en su domicilio particular en Calle del Picaflor Nro. 6, Barrio Los Sauces, Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires, el Sr. Abel Omar Perez Vaquero en representación del accionista ST Inversiones S.A. declara que se encuentra ubicado en su domicilio particular sito en Núñez 1737, Piso 1, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Alberto J. C. García, accionista, declara que se encuentra ubicado en su domicilio particular sito en Libertad 984 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Síndico Titular, el Sr. Francisco Guillermo José González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra ubicado en su domicilio particular sito en Camino Bancalari 3901, Bo Santa Bárbara, UF 677, Troncos del Talar, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Siendo las 14:01 horas, el Presidente de la presente Asamblea, Matías A. Peralta, abre el acto, declara legalmente constituida la asamblea y somete a consideración el primer punto del Orden del día: 1) “Consideración de la celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.” Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de la situación de emergencia sanitaria y las recomendaciones dispuestas por el Gobierno Nacional y atento que la Comisión Nacional de Valores ha autorizado la celebración de asambleas a distancia mediante la RG N° 830 de la CNV, la presente asamblea se celebra de conformidad y en cumplimiento de los requisitos legales dispuestos en la referida normativa. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. accionistas la aprobación de la celebración de la presente asamblea a distancia, comunicados a través de Microsoft Teams. Los Sres. accionistas aprueban por unanimidad celebrar a distancia la presente Asamblea General Ordinaria. Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2°) “Designación de accionistas para firmar el acta.” Se propone que todos los que participan de la reunión suscriban el acta. Los Sres. accionistas aprueban la moción por unanimidad. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3°) “Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020.” Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la documentación contable correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020 ha sido puesta a disposición de los Sres. accionistas con la antelación suficiente a la presente reunión para su consideración y análisis, la cual se encuentra transcripta en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad. A continuación, y en razón a lo expuesto por el Sr. Presidente, los Sres. accionistas resuelven por unanimidad: (i) Omitir la lectura de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020; (ii) Aprobar la documentación citada precedentemente en la forma preparada por el Directorio de la Sociedad y transcripta en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad; y (iii) Tomar nota del Informe de Comisión Fiscalizadora de fecha 31 de marzo de 2021. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4°) “Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.” El Sr. Presidente informa a los presentes que el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020, arrojó una ganancia de $11.713.334, suma que, expresada en moneda homogénea al 31 de marzo de 2021 asciende a la suma de $13.230.553,86. Se mociona a favor de destinar la totalidad del resultado del ejercicio conforme el siguiente detalle: (i) la suma de $585.667 para constituir reserva legal y (ii) el remanente, que asciende a la suma de $11.127.667, para constituir reserva facultativa para futuro aumento de capital. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar la propuesta en los términos indicados. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración el quinto punto del Orden del Día: 5°) “Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $40.608.717 (total remuneraciones), en exceso de $ 38.021.897,80 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos”. El Sr. Presidente manifiesta que las normas de la CNV hacen referencia a la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia a los efectos del cálculo del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550, por lo que las remuneraciones que se asignen a la Comisión Fiscalizadora no deben ser consideradas a efectos del cálculo del exceso dispuesto por la Ley General de Sociedades y las Normas de la CNV. Adicionalmente, el Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad no cuenta con un Consejo de Vigilancia. Finalmente, el Sr. Presidente informa que el importe de $40.608.717 incluye los honorarios a percibir por los Directores de la Sociedad y las sumas percibidas en carácter de remuneración y por todo concepto, aprobando los accionistas dicho importe en su totalidad por unanimidad. Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración del representante de los accionistas la asignación a favor de los Directores de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020–en virtud de desempeñar los Directores funciones técnico-administrativas- en concepto de honorarios y remuneración por las tareas desempeñadas y por todo concepto, conforme el siguiente detalle: i) a favor de Roberto Domínguez la suma de $12.000.000; ii) a favor de Pablo B. Peralta la suma de $12.000.000; iii) a favor de Matías A. Peralta la suma de $8.275.169; iv) a favor de Alberto J. C. García la suma de $8.275.169; y, v) a favor de Juan Manuel Lladó la suma de $58.379. Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la Directora Suplente no ha asumido el cargo de Directora Titular durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020, no correspondiéndole en consecuencia la asignación de honorarios. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar las remuneraciones señaladas por el Presidente. Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración el sexto punto del Orden del Día: 6°) “Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.” El Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas la aprobación de la gestión del Directorio de la Sociedad por el desempeño en sus funciones durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad de votos hábiles aprobar la moción. Continúa en uso de la palabra el Presidente y agrega que, de conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Societario implementado por la Sociedad y de acuerdo con la Normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores, los Sres. accionistas han procedido a evaluar la gestión de cada uno de los Sres. Directores. A tal fin, cada uno de los accionistas ha tomado, en forma previa, debido conocimiento de la normativa aplicable en materia de gobierno societario y ha mantenido entrevistas y reuniones individuales con cada uno de los Sres. Directores, considerando y evaluando tanto el rol como las funciones que le compete a cada uno de ellos de acuerdo al rol que ocupa dentro del Directorio, y que desempeñaron durante el ejercicio social 2020 en la Sociedad. Seguidamente, el Presidente expone el resultado de dicha evaluación: (i) Sr. Pablo B. Peralta Evaluación “Rol”: Adecuada / Evaluación “Función”: Adecuada; (ii) Sr. Roberto Domínguez Evaluación “Rol”: Adecuada / Evaluación “Función”: Adecuada; (iii) Sr. Matías A. Peralta Evaluación “Rol”: Adecuada / Evaluación “Función”: Adecuada; (iv) Sr. Alberto J. C. García Evaluación “Rol”: Adecuada / Evaluación “Función”: Adecuada y (v) Sr. Juan Manuel Lladó Evaluación “Rol”: Adecuada / Evaluación “Función”: Adecuada. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. accionistas el séptimo punto del Orden del Día: 7°) “Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y de su remuneración.” El Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por su desempeño durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Seguidamente, se somete a consideración la asignación de honorarios a favor de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $375.000, conforme el siguiente detalle: la suma de $124.500 a favor de Francisco G. J. González Fischer; la suma de $124.500 a favor Gabriel Orden y la suma de $126.000 a favor de Hugo Norberto Lusa. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar las remuneraciones por los montos indicados precedentemente. Seguidamente, el Presidente deja constancia que los síndicos suplentes no han asumido en el cargo de síndico titular durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020, no correspondiéndoles en consecuencia la asignación de honorarios. Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración el octavo punto del Orden del Día: 8°) “Determinación del número de Directores y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio.” El Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista ST Inversiones S.A., quien mociona a favor de fijar en 4 la cantidad de Directores Titulares y en 1 la cantidad de Directores Suplentes para el próximo ejercicio social. La moción resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, retoma la palabra el representante del accionista ST Inversiones S.A., quien mociona a favor de designar para el próximo ejercicio social como Directores Titulares a los Sres. Alberto Juan Carlos García, Matías Agustín Peralta, Maximiliano Herrasti y Marcelo Eduardo Sanchez y como Director Suplente al Sr. Abel Omar Perez Vaquero. La moción resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas (TO 2013) de la Comisión Nacional de Valores, se pone en conocimiento de la Asamblea la condición de no independientes de los candidatos designados. Finalmente, se deja constancia que los Directores designados han manifestado su expresa adhesión y conformidad con los términos del Código de Gobierno Societario adoptado por la Sociedad en tanto el mismo resulta una buena práctica a fin de garantizar la transparencia en la Oferta Pública, y proteger los derechos de los inversores, acreedores y público en general de la Sociedad. Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración el noveno punto del Orden del Día: 9°) “Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y de 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio.” El Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista ST Inversiones S.A., quien mociona a favor de designar para el próximo ejercicio como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad a los Sres. Francisco Guillermo José González Fischer, Gabriel Orden y Hugo Norberto Lusa y como miembros suplentes a los Sres. Luis Horacio Biller, Ruben Néstor Lamandía y Sergio Luis Biller. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas (TO 2013) de la Comisión Nacional de Valores, se pone en conocimiento de la Asamblea la condición de independientes de los candidatos propuestos. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad, aprobar la moción. Finalmente, se deja constancia que los miembros de la Comisión Fiscalizadora han manifestado la expresa adhesión y conformidad con los términos del Código de Gobierno Societario adoptado por la Sociedad. Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración el décimo punto del Orden del Día: 10°) “Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2021 y fijación de su retribución.” En uso de la palabra, el representante del accionista ST Inversiones S.A., mociona a favor de: (i) designar a la Sra. Leticia N. Ebba (T° 173 F° 221 – CPCECABA) socia del Estudio BDO Becher y Asociados S.R.L, como auditor externo titular de la Sociedad que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2021, designando asimismo a la Sra. Mónica Gladys Zecchillo (T° 218 F° 247– CPCECABA) como auditor suplente, quien reemplazará a la Sra. Leticia Ebba en caso de ausencia, renuncia o remoción; y (ii) delegar en el Directorio de la Sociedad la fijación de la retribución del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción efectuada por el representante del accionista ST Inversiones S.A. Seguidamente, se somete a consideración de los Sres. accionistas el décimo primero y último punto del Orden del Día: 11°) “Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.” Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que a fin de cumplir con la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente asamblea resulta necesario otorgar las autorizaciones correspondientes. En razón de lo expuesto se mociona a favor de autorizar a los directores de la Sociedad y a la Sra. María Eugenia Strunz (DNI 30.219.830) y/o a la Srta. Sol Noelí Juan DNI 38.698.156 y/o a la Escribana Valeria P. Storchi (Matrícula 4569) y/o quienes ellos autoricen, para que actuando en forma individual e indistinta, efectúen todos los trámites necesarios y/o convenientes para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra entidad pública o privada que pudiera corresponder pudiendo a tal efecto firmar, presentar y desglosar documentación y edictos, contestar vistas, aceptar las modificaciones requeridas por las entidades nombradas precedentemente, pudiendo proponer, en su caso, textos alternativos a las reformas del estatuto social que deban realizarse, pudiendo a tal fin, suscribir y otorgar escrituras complementarias, rectificatorias, ratificatorias, confirmatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, y toda otra diligencia que pudiera corresponder a los efectos de su inscripción registral, aceptar las modificaciones a la documentación que eventualmente pudieran formular las mencionadas entidades, contando a tal efecto con las más amplias facultades, inclusive efectuar la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución General de la IGJ N° 7/15 (y sus complementarias y modificatorias), y efectuar todas las diligencias y gestiones que fueran pertinentes al objeto de este mandato. Los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción efectuada. Por último, el Síndico Titular deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente. Habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, y no existiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:23 horas.