請勿愛臉先聞再聞

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3666】
光耀科技股份有限公司股務代理人
福邦證券股份有限公司股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年第一次股東臨時會
開會通知書請即新聞

(取向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

因自新股

真實資訊暢報通訊號者
為接信函交付郵資

股東 台啓

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

| FN 光耀科技股份有限公司
——五年第一次股東臨時會出席簽到卡 | 委託書 | 一二、
請發佈
止限結卡
交違歸萬
付法所元
現取締、
念得舉檢
或及，舉 | 委託人（股東） | | ㊱
㈱-115 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 一、前委託
原（須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替）為未股東代理人，出席本公司115年2月10日舉行之第一
次股東臨時會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒，
1.本公司欲取得不無違案。 (1)○警戒(2)○及野(3)○重權
2.與以抵於實際買回股份之外均聲稱轉讓予第三案。
(1)○警戒(2)○及野(3)○重權 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| | | | | 持有股數 | | |
| | | | | 結名或
名稱 | | |
| 時間：115年2月10日(星期二)上午九時整
戒點：就國市就園區發文一街86號1樓 | 其他 | 0 | | | | |
| | | 二、本股東未於該項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，因
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人為依該
項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人批執，如因故改期開會，重
委託書別遇有效（限此一會執）。
此致
光耀科技股份有限公司
股權日期 年 月 日 | 請求人 | 0 | 簽名或蓋章 | |
| 股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
※請攜帶附有照片之者分證明文件以備核驗。 | | | 戶號 | | | |
| 法人指派書 | 親自出席簽名或蓋章 | | 結名或
名稱 | | | |
| 茲指派 | 者 | | 受託代理人 | 0 | 簽名或蓋章 | |
| 出席簽公司本次股東會， | 出席簽訂者 | | 戶號 | | | |
| 依法行使一切股東權利。 | 本股東有 | | 結名或
名稱 | | | |
| (法人股東親自出席專用) | | | 身分證字號 | | | |
| | | | 其他一編號 | | | |
| | | | 採 結 | | | |

出席證編號：

徽求場所及，
人員簽章處：

（附件）

擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案說明如下：

(1)所定轉讓價格，折價比率、計算依據及合理性：

(2)轉讓股數、目的及合理性：

(3)認股員工之資格條件及得認購之股數：

員工資格條件：依「第二次買回股份轉讓員工辦法」第四條辦理。得認購之股數：依「第二次買回股份轉讓員工辦法」第五條辦理。

(4)對股東權益影響事項：

開會通知書

一、簽訂於一一五年二月十日(星期二)上午九時整(受理股東報到時用於會議開始前三十分鐘辦理之)，俱桃園市桃園區藝文一街86號1樓，召開一一五年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：辦理私募普通股執行情形報告。(二)討論事項：1.本公司與取得不動產業。2.與以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工業。(三)臨時動議。

二、擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案，相關內容請詳附件。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年1月12日至115年2月10日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇住會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全額折疊等回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。依經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年1月23日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年1月24日至115年2月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

光耀科技股份有限公司 董事會

敬啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。