ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们 基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见：

一、关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划人员调整并注销已授 予但未获准行权部分股票期权事项的独立意见

经核查，我们认为：公司对 2019 年限制性股票与股票期权激励计划人员调 整并注销已授予但未获准行权部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关 法律、法规的规定，所作的决定履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对已离职的原 21 名激励对 象已获授的全部股票期权 68 万份进行注销。经调整后，公司股票期权授予激励 对象由387名调整为366名，授予股票期权数量由2,050万份调整为1,982万份。

二、关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权 期行权条件成就事项的独立意见

经核查，我们认为：公司本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关法律、法规的规定， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意符合行权条件的 366 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权数量为991 万份， 行权价格为10.86 元/股。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

独立董事：汪祥耀 张建华 薛安克

2021 年 1 月 4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==