ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-021

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于 2014 年 3 月 11 日下午 13:00 在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于 2014 年 3 月 7 日以书面、 电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 名， 现场出席会议的董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。董事会由 董事长郭健先生召集并主持。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对<股票 期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》；公司董事汤薇东女士、陈英淑 女士为本计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

由于《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》中确定的部分激励对象发生离职等原因，公司对激励对象首次授予名 单及其获授的股票期权数量进行了调整。具体调整情况如下：

公司拟授予股票期权的总数由 280 万份调整为 265 万份，其中首次授予股票 期权的激励对象从 67 人调整为 64 人，首次授予股票期权数由 238 万份调整为 223 万份；公司拟授予限制性股票的情况保持不变。

议案具体内容详见 2014 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》。

2、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对 象授予股票期权与限制性股票的议案》；公司董事汤薇东女士、陈英淑女士为本 计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

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董事会认为公司已符合股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条 件，确定以 2014 年 3 月 17 日作为本次股票期权与限制性股票的首次授予日，向 激励对象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。

议案具体内容详见 2014 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

本次授予的独立董事意见以及广东诚公律师事务所出具的法律意见书详见 2014 年 3 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司深圳市永晟新能源有限公司进行增资的议案》；

议案具体内容详见 2014 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于对全资子公司深圳市永晟新能源有限公司进行增资的公告》。

4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司深圳市永晟新能源有限公司设立北京市永晟新能源有限公司的议案》。

议案具体内容详见 2014 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司设立北京市永晟新能源有限公司的公 告》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一四年三月十二日

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