Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2020-059

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议于 2020 年 5 月 8 日在公司 6 层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。全体监事一致同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、 《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》

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经核查，监事会认为：《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东 与公司员工之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害 上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于核查<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》

经核查，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具 备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京宇信 科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范 围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

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