YungShin Global Holding Corp. — AGM Information 2020

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股票代碼：3705

永 信 國 際 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 民國一○九年股東常會議案參考資料

壹、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由︰承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。

說 明：

• 一、本公司一○八年度合併財務報告暨個體財務報告，業經資誠聯合會計師事務所王 玉娟 會計師及徐建業會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。

• 二、本公司一○八年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告經審計委員會審查 竣事，請參閱議事手冊第4-5頁及16-37頁。

• 三、謹提請 股東會承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：承認一○八年度盈餘分派案。

• 說 明：

  • 一、依章程規定擬訂盈餘分配表(詳如議事手冊第38頁)。

  • 二、擬分配股東股息及現金股利每股2.2元，計586,130,563元。

  • 三、 按配息基準日股東名簿記載之股東持股數，畸零股款計算至元為止(元以下捨去)， 其分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 四、現金股利擬訂除息交易日為109年7月9日，除息停止過戶日為109年7月11日起至 109年7月15日止，除息基準日為109年7月15日，股息發放日為109年8月7日。

  • 五、本公司如因買回庫藏股等以致影響流通在外股份數量，造成股東配息比率因此發 生變動者，授權董事長全權調整之。

  • 六、謹提請 股東會承認。

決 議：

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貳、 討論事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：擬解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 說 明：

  • 一、 依公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」規定辦理。

  • 二、 本公司董事新增於與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事情形，臚例如 下。

  • 三、 爰擬依公司法第209 條第1 項之規定，提請許可解除該董事從事屬於本公司營業 範圍內之行為競業禁止之限制，提請核議。

決 議：