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Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. AGM Information 2025

Jun 16, 2025

51955_rns_2025-06-16_408dd231-93e0-4c17-b7d0-0ac604a04f12.pdf

AGM Information

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`盛餘股份有限公司民國` 114 `年股東常會議案參考資料`

`承認事項：`

`第一案` ( `董事會提` )

案由： 113 年度營業報告書及財務報表承認案，敬請承認。

說明：董事會造送本公司 113 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳秀雯會計師及郭麗園會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司議事手冊。

`第二案` ( `董事會提` )

案由： 113 年度盈餘分派承認案，敬請承認。

說明： 1. 113 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。 2. 113 年度盈餘分派表如下：

		`盛餘股份有限公司`	`盛餘股份有限公司`
		113 `年度盈餘分派表`
				`單位：新台幣元`
`一、`	`期初未分派盈餘`			NT$ 2,879,711,724
`二、`	`加：`113 `年度稅後淨利`		NT$ 581,232,960
	`加：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘`		66,685,098
	`本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目` `計入當年度未分配盈餘之數額`			NT$ 647,918,058
	`加：特別盈餘公積迴轉`			7,024,488
	`減：提列法定盈餘公積附註`3			64,791,806
	`本期可供分派盈餘`			NT$3,469,862,464

`三、`	`盈餘分派項目:`
	`減：股東股息及紅利(每股現金股利新台幣`1.25`元) 附註`2			NT$401,475,000
	`期末未分派盈餘附註`1			NT$3,068,387,464
`附註1`	`期末未分派盈餘`
	`【1】`87 `年度(含)以後未分派盈餘餘額`			NT$2,355,086,686
	`【2】截至`86 `年底前之未分派盈餘餘額`			713,300,778
	`合計`			NT$ 3,068,387,464
`附註2`	`優先分配最近年度之盈餘。`
`附註3`	`本公司自`108`年度適用經濟部`1090109`經商字第`10802432410`號規定：` `以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作` `為法定盈餘公積之提列基礎。`

董事長：樽宮浩一經理人：洪世強會計主管：郭佩瑜

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`盛餘股份有限公司民國` 114 `年股東常會議案參考資料`

`承認事項：`

`第一案` ( `董事會提` )

`第二案` ( `董事會提` )

`討論事項：`

`第一案` ( `董事會提` )

`臨時動議`

`散會`

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盛餘股份有限公司 民國 114 年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案 ( 董事會提 )

第二案 ( 董事會提 )

討論事項：

第一案 ( 董事會提 )

臨時動議

散會

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`第一案` ( `董事會提` )

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`討論事項：`

`第一案` ( `董事會提` )

`臨時動議`

`散會`