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广州路翔股份有限公司公告（2009）

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证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2009-023

广州路翔股份有限公司

关于增加 2009 年 第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009 年 4 月 23 日，广州路翔股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布 了《 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司定于 2009 年 5 月 15 日以现场投 票方式召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 5 月 4 日，公司董事会收到了公司控股股东柯荣卿先生《关于增加 广州路翔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将《修 改公司章程中注册资本》作为新增的临时提案提交公司 2009 年第一次临时股东大 会审议。公司 2008 年度公积金转增股本方案已于 2009 年 4 月 30 日实施，公司总 股本已经增加至 12140 万股。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别 规定》、《中小企业板投资者保护指引》等相关规定，对公司章程作如下修订：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币 6070 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 12140 万元。”

第十九条原文为：“公司的股本结构为：公司总股本为 6070 万股，全部为普 通股。其中，发起人持有 4550 万股，占公司股份总额的 74.96 ％，社会公众股东 持有 1520 万股，占公司股份总额的 25.04 ％。”

现修改为：“公司的股本结构为：公司总股本为 12140 万股，全部为普通股。”

截至本公告发布日，柯荣卿先生直接持有公司 40,285,700 股，占公司股本总 数的 33.18%，柯荣卿先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范 1

广州路翔股份有限公司公告（2009）

围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《修改公司章程中注册 资本》作为新增临时提案提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。 特此公告！

广州路翔股份有限公司

董 事 会 2009 年 5 月 4 日

附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）

出席广州路翔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下 所示表决：

1．审议《关于修改公司章程的议案》

赞成： 反对： 弃权： 2．审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》

赞成： 反对： 弃权： 3．审议《修改公司章程中注册资本》临时议案 赞成： 反对： 弃权：

注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自已意见进行表决，请注明： （填“有权”或“无权”）。

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广州路翔股份有限公司公告（2009）

委托人签名(盖章)： 身份证号码: 持 股: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止 委托日期： 年 月 日

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