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广州路翔股份有限公司公告（2009）

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2009-020

广州路翔股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2009年4月21日召开，会议决议于2009年5月15日召开公司2009年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：广州路翔股份有限公司董事会

• 2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2009 年第一次

• 临时股东大会的议案》，同意公司召开 2009 年第一次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2009 年 5 月 15 日（星期五 ）上午 09：30

公司将于 2009 年 5 月 12 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告， 提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象：

（1）截至 2009 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：本公司会议室

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广州路翔股份有限公司公告（2009）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意提交给 2009 年第一次临时股东大会审议。

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

• 2、审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》

会议审议的议案有关内容请参见《广州路翔股份有限公司第三届董事会第二 十次会议决议》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记手续：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路 890 号九楼路翔股份 董秘办,邮编：510635

3、登记时间：2009 年 5 月 13 日-5 月 14 日

上午 9：30-12：00，下午 14：00-17：00。

四、其他

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交用费自理。

• 2、会务联系人：陈新华

联系电话：020-38289069 传真： 020-38289867

通讯地址：广州市天河区天河北路 890 号九楼路翔股份董秘办,邮编：510635

六、备查文件

• 1、广州路翔股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

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广州路翔股份有限公司公告（2009）

广州路翔股份有限公司董事会 2009 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单

位）出席广州路翔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，其具有表决权并 按如下所示表决：

1．审议《关于修改公司章程的议案》

赞成： 反对： 弃权： 2．审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》 赞成： 反对： 弃权：

注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自已意见进行表决，请注明： （填“有权”或“无权”）。

委托人签名(盖章)：

身份证号码:

持 股: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止 委托日期： 年 月 日

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