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广州路翔股份有限公司公告（2008）

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2008-004

广州路翔股份有限公司 关于召开 2008 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州路翔股份有限公司（以下称“公司”或“路翔股份”）第三届董事会第 七次会议于2008 年1 月12 日下午14：30 在公司召开。

会议决定于2008 年1 月31 日（星期四）召开广州路翔股份有限公司2008 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年1 月31 日下午2：30

交易系统投票时间为：2008 年1 月31 日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00

互联网投票时间为：2008 年1 月30 日15：00 至1 月31 日15：00 期间的 任意时间

（二）股权登记日：2008 年1 月25 日

（三）现场会议召开地点：广州天河软件园国际会议交流中心（广州市天河 区天河北路886 号205 室）

（四）召集人：广州路翔股份有限公司董事会

（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、本次股东大会出席对象

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广州路翔股份有限公司公告（2008）

（一）在股权登记日2008 年1 月25 日登记在册的股东均有权参加本次股东 大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及保荐代表人。

三、提示性公告

公司将于2008 年1 月28 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告， 提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案

（一）《关于修改公司章程的议案》；

（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

会议审议的议案有关内容请参见《广州路翔股份有限公司第三届董事会第七 次会议决议通知》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、股东大会登记方法：

（一）登记手续：

• 1．法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

• 证办理登记手续；

• 2．自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路890 号九楼路翔股 份董秘办,邮编：510000

（三）登记时间：2008 年1 月29 日至1 月30 日，上午9：00-11：30，下 午1：30-4：30。

（四）其他注意事项：

• 1．会务联系人：杨真、黄惠领

2．联系电话：02038289770

• 3．传真： 02038289867

• 4．通讯地址：广州市天河区天河北路890 号九楼路翔股份董秘办,邮编：

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510000

广州路翔股份有限公司公告（2008）

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年1 月

31 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。

3．股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362192；

• （3）输入对应申报价格：在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案

• 序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二；

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广州路翔股份有限公司公告（2008）

（4）输入委托股数：在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（5）确认投票委托完成。

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 4．计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进 行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一、议案二中的 一项或二项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至二项中已投票表决 议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至二项议案中的一项或二项议案投 票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5．注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1．股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓

名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请 成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

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广州路翔股份有限公司公告（2008）

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。咨询电话:0755-83239016。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu 进行 互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州 路翔股份有限公司2008 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  - （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  - （4）确认并发送投票结果。

  - 3．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2008 年1 月30 日下午3:00 至2008 年1 月31 日下午3:00 期间的任意时间。 七、其他事项：

• （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• （二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• （三）网络投票系统异常情况的处理方式：

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广州路翔股份有限公司公告（2008）

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

特此公告。

广州路翔股份有限公司董事会 二○○八年一月十五日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席广 州路翔股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示 表决：

对列入本次股东大会议程的第一项议案投 票（填“赞成”、“反对”、 或“弃权”），对第二项议案投 票（填“赞成”、“反对”、或“弃权”）； 对可能临时纳入本次股东大会的提案 表决权（填“有”或“无”），投 票

（填“赞成”、“反对”、或“弃权”）。

注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自已意见进行表决，请注明：

（填“有权”或“无权”）。

委托人签名(盖章)：

身份证号码:

持 股: 股

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止

委托日期： 年 月 日

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广州路翔股份有限公司公告（2008）

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