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路翔股份有限公司公告（2013）

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-032

路翔股份有限公司

关于对全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，路翔股份有限公司（以 下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足公司全资子公司广州路翔 交通材料有限公司（一下简称“广州路翔”）正常生产经营对资金的需求，经公 司 2013 年 6 月 3 日第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意向广州路翔申 请银行授信业务提供总额人民币 2000 万元的担保，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项：因业务发展需要，广州路翔拟向招商银行广州龙口支行申请 综合授信额度 2000 万元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内履约类保函， 该授信需要由公司提供连带责任担保，担保总额 2000 万元。

2、担保对象提供反担保情况：为保护公司股东合法权益，广州路翔承诺以 其自有资产为本次担保提供反担保。

3、审批程序：上述担保事项已于 2013 年 6 月 3 日经公司第四届董事会第 三十五次会议审议通过。因公司于 2013 年 4 月 10 日召开的 2012 年度股东大 会审议通过了《关于向各子公司担保不超过 4.5 亿元银行授信的议案》，授权董 事会在 4.5 亿元担保额度范围内有权批准具体每次担保事项申请，因此本议案在 董事会权限范围内。

二、被担保人基本情况

1、接受担保对象的基本情况

公司名称：广州路翔交通材料有限公司

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第五层 504 单元（场地仅供办公使用）

法定代表人：柯荣卿

成立时间： 2009 年 5 月 19 日

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路翔股份有限公司公告（2013）

注册资本：1000 万元

主营业务：销售、研究、开发：改性沥青、工程机械、建筑材料、改性沥青 设备、仪器仪表、机械零配件；提供技术咨询及技术转让；改性沥青产品加工； 道路建筑技术咨询；机械设备租赁；销售：燃料油（闪点≥61℃储存和运输燃料 油除外）和化学品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）。

本公司持有广州路翔 100%股权。

2、主要财务指标

三、担保协议的主要内容

被担保人：广州路翔交通材料有限公司

担保债权人：招商银行广州龙口支行

担保额度：不超过 2,000 万元人民币的授信业务担保

担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务 履行期届满之日后两年止

担保方式：连带责任保证方式

四、董事会意见

被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定， 资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提 供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司应在提供担保的同时，及时跟踪

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路翔股份有限公司公告（2013）

融达锂业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、独立董事意见

公司对全资子公司有绝对的控制权，担保风险可控。广州路翔需要筹措为日 常经营流动所需资金，有利于良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体 利益，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审 批程序和信息披露义务。我们同意公司为广州路翔提供本次申请不超过人民币 2000 万元银行授信的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对子公司提供担保总额为 6900 万元人民币，占最近 一期(2012 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 25.76 %。除上述担保外，公 司及控股子公司无其他担保事项，无逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

• 2、独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2013 年 6 月 3 日

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