YOUNGY Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

路翔股份有限公司公告（2013）

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-054

路翔股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2013 年 10 月 24 日召开，会议决议于 2013 年 11 月 11 日召开公司 2013 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会为 2013 年第二次临时股东大会。

• 2、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第四十次会

• 议审议召开。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

• 4、现场会议召开时间为：2013 年 11 月 11 日（星期一）下午 02:30。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、出席对象：

（1）截至 2013 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：本公司会议室（广州市天河区天河北路 890 号 9 楼）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第十九

次会议审议通过，同意提交给 2013 年第二次临时股东大会审议。

• 1、审议《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

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路翔股份有限公司公告（2013）

• 1.1 选举柯荣卿先生为公司董事（非独立董事）

• 1.2 选举郑国华先生为公司董事（非独立董事）

• 1.3 选举翁阳先生为公司董事（非独立董事）

• 1.4 选举李大滨先生为公司董事（非独立董事）

• 1.5 选举陈新华女士为公司董事（非独立董事）

• 2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

• 2.1 选举苏晋中女士为公司独立董事

• 2.2 选举白华先生为公司独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 选举潘文中先生为公司非职工代表监事

• 3.2 选举卞耀安先生为公司非职工代表监事

• 4、审议《关于制定公司第五届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

• 5、审议《关于制定公司第五届监事会监事津贴的议案》 特别强调事项：

1、议案 1、议案 2、议案 3 将对各候选人采用累积投票方式表决，出席会议 的股东所持有的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会拟选举董事或非职工 代表监事席位数相等的表决权。本次大会选举非独立董事四名，独立董事二名， 非职工代表监事二名。据此，股东拥有的表决权总数计算公式为：

议案 1 选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。 议案 2 选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

议案 3 选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2、按议案 1、议案 2 选举董事时，鉴于《公司章程》第八十二条 “公司在 董事会换届选举时，提名的董事人数应多于公司章程规定的董事会组成人数。” 以及第一百零六条“董事会由六名董事组成。”的规定，故本次股东大会对七名 董事候选人柯荣卿先生、郑国华先生、翁阳先生、李大滨先生、陈新华女士、苏 晋中女士、白华先生在采取累积投票制的基础上实行差额选举，具体选举程序如 下：

（1）选举非独立董事时，先从五名非独立董事候选人中选定四名作为投票 对象，在选定的四名投票对象中，可以自主选择将全部表决权集中投于一名投票 对象，也可以分散投于多名投票对象；既可以将全部表决权用于投票表决，也可

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路翔股份有限公司公告（2013）

以将部分表决权用于投票表决。五名非独立董事候选人中，得票较多的四名当选， 但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份总数的半数。 若得票最少的候选人为票数相同的若干人，且得票数超过出席股东大会股东所持 股份总数的半数的，则继续以该若干人为候选人，按照未选出董事名额以累积投 票制进行选举。

（2）选举独立董事时，从两名独立董事候选人中选定两名作为投票对象， 在选定的两名投票对象中，可以自主选择将全部表决权集中投于一名投票对象， 也可以分散投于两名投票对象；既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将部 分表决权用于投票表决。独立董事候选人以得票数超过出席股东大会股东所持股 份总数的半数当选。

3、按议案 3 选举非职工代表监事时，从两名非职工代表监事候选人中选定 两名作为投票对象，在选定的两名投票对象中，可以自主选择将全部表决权集中 投于一名投票对象，也可以分散投于两名投票对象；既可以将全部表决权用于投 票表决，也可以将部分表决权用于投票表决。非职工代表监事候选人以得票数超 过出席股东大会股东所持股份总数的半数当选。

4、本次换届选举提名人资格符合法律法规要求，候选人资格经提名人初步 审查后，认为候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履 行职责所必须的业务技能及工作经验。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有 关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。相关候选人 简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中，会议审议的议案有关内 容请参见 2013 年 10 月 26 日披露的《路翔股份有限公司第四届董事会第四十次 会议决议》、《路翔股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》《独立董事对 董事会换届选举相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函

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路翔股份有限公司公告（2013）

或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路 890 号 9 楼路翔股

份董秘办，邮编：510635

• 3、登记时间： 2013 年 11 月 6 日~11 月 7 日

上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:30

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、会务联系人：陈新华，郭燕婷

联系电话：020-38289069 传真：020-38289867

通讯地址：广州市天河区天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办，邮编：

510635

五、备查文件

• 1、路翔股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议

• 2、路翔股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

• 特此公告。

路翔股份有限公司董事会 2013 年 10 月 24 日

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路翔股份有限公司公告（2013）

附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位） 出席路翔股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委 托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会 需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至 该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：

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路翔股份有限公司公告（2013）

1、对议案1、议案2、议案3 表决时采取累积投票制，具体操作办法如下： （1）选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×4，股东仅能在议案1 的 五个候选人中选定四个进行投票，该投票权总数可在的四位董事候选人中任意分 配；（2）选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在独 立董事候选人中任意分配。（3）选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股 份数×2，该投票权总数可在非职工代表监事候选人中任意分配。

2、对议案4 至议案5 投票，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反

对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须 加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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