YOUNGY Co.,Ltd. — AGM Information 2013

路翔股份有限公司公告（2013）

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-026

路翔股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会现场会议召开地址改为广州天河软件园国际科技 交流中心 8 楼会议室（广州市天河区天河北路 886 号），请投资者注意。

公司董事会于 2013 年 3 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《路翔股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：2013-018），本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会为 2012 年年度股东大会。

• 2、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第三十二次

• 会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间为：

现场会议召开时间：2013 年 4 月 10 日（星期一）下午 02:30

网络投票时间： 2013年4月9日—2013年4月10日；其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年4月10 日上午 9：30-11：30，下 午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013 年4月9日下午 15：00 至2013 年4月10日下午15：00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2013年4月3日（星期三）

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大

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路翔股份有限公司公告（2013）

会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

7、出席对象：

（1）截至 2013 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州天河软件园国际科技交流中心 8 楼会议室（广州市天河 区天河北路 886 号）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六 次会议审议通过，同意提交给 2012 年年度股东大会审议。

1、审议《2012 年度财务决算报告》

• 2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》

• 3、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 4、审议《2012 年度董事会工作报告》

• 5、审议《2012 年度监事会工作报告》

• 6、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

• 7、审议《关于向各子公司担保不超过 4.5 亿元银行授信的议案》

• 8、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币 1.5 亿元的财务资助的关联交

易议案》

• 9、审议《关于修改公司章程的议案》

• 10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

• 11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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路翔股份有限公司公告（2013）

13、审议《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》

14、审议《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》 公司独立董事将在 2012 年年度股东大会作述职报告。

上述待股东大会审议的议案中，其中议案 9 按股东大会特别决议的方式通 过，其他议案只须按普通决议的方式通过。

会议审议的议案有关内容请参见 2013 年 3 月 20 日披露的《路翔股份有限公 司第四届董事会第三十二次会议决议》、《路翔股份有限公司第四届监事会第十 六次会议决议》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路 890 号 9 楼路翔股份 董秘办，邮编：510635

3、登记时间：2013 年 4 月 7 日~4 月 8 日

上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362192

• 2、投票简称：路翔投票

3、投票时间：2013 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“路翔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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路翔股份有限公司公告（2013）

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括子议案）表达相同 意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对 议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议 案 1 中子议案 1.2，依此类推。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本

次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

路翔股份有限公司公告（2013）

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 4 月 9 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2013 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

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路翔股份有限公司公告（2013）

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、会务联系人：陈新华

联系电话：020-38289069 传真：020-38289867

通讯地址：广州市天河区天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办，邮编：510635

六、备查文件

• 1、路翔股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

• 2、路翔股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2013 年 4 月 1 日

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附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/单 位名称）出席路翔股份有限公司 2012 年度股东大会，受托人有权依照本授权委 托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会 需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至 该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○” 为准，每项均为单选，多选无效。

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2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单 位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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