YGSOFT INC. — Regulatory Filings 2008

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-009

广东远光软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 于2008 年4 月9 日在公司四楼会议室召开。会议应到监事8 人，实际出席8 人。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议经表决通过了以下决 议：

一、审议通过了《关于2007 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交公 司2007 年年度股东大会审议；

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 公司2007 年年度股东大会审议；

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于公司2007 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 公司2007 年年度股东大会审议；

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本监事会认为公司2007 年年度报告的编制和审议符合有关法律、法规的规 定；全体监事对《广东远光软件股份有限公司2007 年年度报告及摘要》内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、审议通过了《关于公司 2007 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 公司2007 年年度股东大会审议；

监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展

• 1

需求。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 五、审议通过了《关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项报告的议

• 案》，本议案需提交公司2007 年年度股东大会审议；

  • 监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 六、审议通过了《关于公司 2007 年度关联交易的议案》，本议案需提交公司

• 2007 年年度股东大会审议；

监事会成员一致成为公司对2007 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2007 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其 他非关联方的利益。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司2007 年年

• 度股东大会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

广东远光软件股份有限公司监事会

二○○八年四月九日

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