YGSOFT INC. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-018

广东远光软件股份有限公司

二○○七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1、时间： 2007 年 5 月 6 日上午 9：00

2、地点：本公司四楼会议室

3、召开方式：现场

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈利浩先生

6、会议通知：公司于 2007 年 4 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2007 年年度股东大会的通 知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席现场会议的股东和股东代表 8 人，代表股份7608.138 万股，占公司 有表决权总股份的69.28%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员， 公司保荐机构代表，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会 议。

四、议案审议和表决情况

1

本次会议就以下 1-8 项议案以记名方式进行了逐项投票表决,表决结果如下： 1、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司 2007 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、审议《关于公司 2007 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、审议《关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6、审议《关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

7、审议《关于公司2007年度关联交易的议案》

本议案在表决时，吉林省电力有限公司授权的股东代表和福建省电力有限公 司授权的股东代表作为关联方的股东代表不参加本议案的表决，其所代表的股份 数未计入出席会议股东所持表决权总数。

2

表决情况：同意6126.378 万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 100

• ％；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

• 8、审议《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：同意7608.138 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事陈冲先生代表全体独立董事向大会作了2007 年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。

六、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

• 2、律师姓名：瞿缨

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定，均合法有效。

七、备查文件

• 1、《广东远光软件股份有限公司二○○七年年度股东大会决议》；

• 2、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东远光软件股份有限公司

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