Yang Guang Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2013

第 一 聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 232,212,240,299,263,270 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東台啟

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102年6月28日(星期 五) 前寄達康和綜合

第 注意事項 三 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 聯 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即 可，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶號： 請詳填背面委託書後，於開會五日 股東戶名： 前送達本公司股務代理人，俾另填 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 持有股數： 人。

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一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 洋華光電股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 ※親自 出 簽名後，於開會當日辦理報到即 102 年股東常會出席簽到卡 席 者 可，免再寄回。 時間：102年6月28日（星期五）上午九時整 ， 地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號 免 予 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回

請詳填背面委託書後，於開會五日 。 股東戶名： ︵

前送達本公司股務代理人，俾另填 請 詳 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 持有股數： 閱 左 人。 列 代理人： 注 三、本次股東常會委託康和綜合證券股 意 事 份有限公司股務代理部擔任徵求人 項 說 。 明︶

編號：

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AW 1020407A

AW 1020407A 尺寸9.5"X12"

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102.05.16

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----- Start of picture text ----- 全通事務處理（股）公司徵求場地表 附表----- End of picture text -----

洋華光電股份有限公司一○二年股東常會委託書徵求人場所 第 股東常會日期一○二年六月二十八日 台北市南昌路台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）台北市龍江路155巷6號1樓（長春路一段31巷18號（南門市場後面）口） （02）2351（02）2381（02）2718---673380010952 四 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） （02）2501-5529 徵求人[徵求場所名稱或所委託代為處理徵求] 台北市虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992 聯 事務者名稱 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 （02）2827-9151 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） （02）2797-0749 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （02）2931-1663 地址：台北市基隆路一段176號地下一樓 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2956（02）2915--20191413 電話：(02)8787-1888 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2920（02）2980--84264817 新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷） （02）2993-1020 全通事務處理股份有限公司 新北市三峽區光明路72號1樓 （02）8671-1099 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 (部分徵求場所詳附表) 宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面） （03）951-5776 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） （03）335-7025 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 （03）367-1202 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955 徵求期間：102年5月28日至102年6月21日 彰化縣員林鎮中山南路187號南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （04）835（049）232-0257-7456 嘉義市忠義街68號 （05）222-3203 (例假日除外) 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925 台南市新營區永安街3之1號 （06）635-0786 徵求股數：限徵求1000股(含)以上 高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口） （07）282-2088 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 花蓮市福建街199號 （038）331-010 洋華光電股份有限公司102年股東常會開會通知書 一、茲訂於102年6月28日（星期五）上午九時整，假桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號， 召開102年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.一○一年度 監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」。4.報告採用國際財務報導準則對本 公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1.承認民國一○ 一年度之營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修 第 訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2.修訂本公司「背書保證作業辦法」。3.修訂本公 司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。 五 二、本公司盈虧撥補案業經董事會擬定如下：現金股利：新台幣75,622,675元(每股0.5元)。本 聯 次股利分配案俟提102年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其 他相關事宜。 三、依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至 希查照撥 冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於 開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託 書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限 公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，揭 露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場 發展基金會網站http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， 點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理 六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部 部。 。 此 致 開會二日前 貴股東 洋華光電股份有限公司董事會 敬啟

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AW 1020407A 尺寸9.5"X12"

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