YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. — AGM Information 2015

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN#5.06.2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zevtinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2015 tarih ve 8580791 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2015 tarihli 8826 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 25.05.2015 tarihli 10573-10641 sayılı nüshalarında ve 21.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kavıt Kuruluşu A. Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 217.507.779,00 adet payın vekaleten olmak üzere 217.507.779,00 TL karşılığı 217.507.779,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

小

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı'na Işık Gökkaya oybirliği ile seçildi. Oy toplama memurluğu için Erhan Demirtaş, katiplik için Kaan Sop aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

MADDE 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın teklifi ile 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Kanunen okunması gereken kısımlarının okunması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2014 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakere edildi.

MADDE 5) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) TTK 363 uyarınca yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Sn. Hüseyin Kızanlıklı'nın istifası nedeniyle 13199269516 T. C. Kimlik No'lu, Innovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden Alaittin Sılaydın'ın Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca 23.09.2014 tarihinde atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7) Yönetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

• 54703350108 T. C. Kimlik No'lu, Tarabya Ferahevler Mah. Kasımpatı Sok. No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Kamil Engin Yesil.

• 45652897028 T. C. Kimlik No' lu, Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Mh. 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Yaşar Altıparmak,

• 13199269516 T. C. Kimlik No'lu, Innovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Alaittin Sılaydın;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;

• 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Nish İstanbul Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim Resul Kurt ve

• 37270535642 T. C. Kimlik No' lu Zuhuratbaba Mah. Yolbaşı Sok. No:4/17 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden Metin Başer' in seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabinda bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 23.795.270,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve Yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi

MADDE 18) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 19) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan

$\rho_{\lambda}$

Oy Toplama Memuru

Erhan Demirtas

Toplantı Başkanı Isik Gökkaya

Katip Kaan Sop

Ek: 1.) Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme Tadil Metni

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TADİL TASARISI

$\chi$ $\frac{1}{2}$

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TADİL TASARISI

$\sim$ $_{3}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}=\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ .

$\overline{\phantom{a}}$

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.S. TADIL TASARISI

Genel Kanuni Yedek Akce: a) %5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır. T.T.K. a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır. mad.466/1 Birinci Kar Payı: b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. mevzuatına uygun olarak genel kurul/tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oran: Genel Kurul Kararıyla tesbit edilmek oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır. suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır. d) Artandan %5'i İdare Meclisi Azalarına dağıtılır. d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine e) Safi kârdan a,b,c,d bentlerinde belirtilen dağıtılır. meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel İkinci Kar Payı: Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi e)Net dönem karından, (a), (b), (c) $ve$ $(d)$ olarak dağıtmaya dönem sonu kâr olarak bilançoda bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra bırakmaya kanuni veya ihtiyari yedek akcelere kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyaranca kendi mahfuzdur.) isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci tertip Kanuni yedek akçe olarak uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. ayrılır. g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akceler TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akceler ile ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe pay sahipleri icin belirlenen kâr payı ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, temettü ödenmedikçe Yönetim kurulu üyeleri ile ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi memur, müstahdem ve işçilere intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık sahiplerine çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği dağıtılmasına karar verilemez. gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca 02 SUBAT 2015 kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Î XDÊ

$Jc3\mu$