股票代號:4306

炎洲集團YC GROUP

炎洲股份有限公司

中華民國一一四年度

年報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/

證期局指定之資訊申報網址：同上

本公司年報相關資料查詢網址：http://www.ycgroup.tw/

中華民國一一五年四月二十五日刊印

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壹、本公司發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

發言人：張詠傑

職稱：財務處處長

電話：(02)8170-6199

電子郵件信箱：[email protected]

代理發言人：黃敏萱

職稱：財務部經理

電話：(02)8170-6199

電子郵件信箱：[email protected]

貳、總公司、子公司、工廠之地址及電話

總公司

地址：台北市內湖區行善路 397 號 7 樓。

電話：(02) 8170-6199

傳真：(02) 8792-1311

（子公司及工廠資料，請詳見封底裡）

參、股票過戶機構、地址、網址及電話：

機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

電話：(02)2504-8125

網址：https://www.tssco.com.tw/stocktransfer/

肆、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師：劉榮進會計師、謝勝安會計師

事務所：安永聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓

電話：(02)2757-8888

網址：https://www.ey.com/zh_tw

伍、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

陸、本公司網址：http://www.ycgroup.tw

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目錄

壹、致股東報告書 - 1 -
貳、公司治理報告 - 6 -
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 - 7 -
二、公司治理運作情形 - 20 -
三、會計師公費資訊 - 68 -
四、更換會計師資訊： - 68 -
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形 - 69 -
六、董事、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權變動情形 - 69 -
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 - 71 -
八、綜合持股比例 - 72 -

參、募資情形 - 73 -
一、資本及股份 - 74 -
二、公司債辦理情形 - 81 -
三、特別股辦理情形 - 81 -
四、海外存託憑證辦理情形 - 81 -
五、員工認股權憑證辦理情形 - 81 -
六、限制員工權利新股辦理情形 - 81 -
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 - 81 -
八、資金運用計畫執行情形 - 81 -

肆、營運概況 - 82 -
一、業務內容 - 83 -
二、市場及產銷概況 - 90 -
三、最近兩年度及截至年報刊印日止本公司及子公司從業員工資料 - 95 -
四、環保支出訊息 - 115 -

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 - 120 -
一、財務狀況 - 121 -
二、財務績效 - 123 -
三、現金流量 - 124 -
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：不適用 - 125 -
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 - 125 -
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項： - 126 -
七、其他重要事項 - 132 -

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陸、特別記載事項 - 133 -
一、關係企業相關資料 - 134 -
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 - 134 -
三、其他必要補充說明事項 - 134 -
四、最近年度及截至年報刊印日止，證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 - 134 -

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-1-

壹、致股東報告書

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各位股東女士、先生，大家好：

民國114年，全球經濟雖維持溫和復甦，惟整體景氣仍受國際貿易不確定性、終端需求回溫不足及供應鏈持續調整等因素影響，產業復甦步調未如預期。膠帶塑化產業全年仍處調整階段，下游客戶持續去化庫存，中國大陸市場競爭加劇、價格壓力升高，致使整體市場需求及獲利表現承受壓力。回顧民國114年度，炎洲合併營業收入為新台幣132.76億元，稅後淨利為新台幣1.72億元，每股盈餘為0.26元。年度獲利較前一年度下滑，主要係市場需求放緩、新台幣升值造成匯兌損失及出口毛利承壓、房地產事業交星量減少，以及部分海外營運受外部政策因素影響所致。對此，炎洲持續推動營運改善措施，審慎控管成本費用，並強化財務結構，以因應市場波動挑戰。

在事業經營方面，炎洲集團持續以膠帶、包裝材料、房地產、新能源及特用化學等事業為發展主軸，並朝高值化、差異化及永續化方向推進。膠帶與包材本業除深化既有市場與客戶基礎外，亦持續推動產品升級與應用拓展，提升附加價值與市場競爭力。同時，炎洲持續以「綠色製程、永續創新」為核心策略，推動低碳轉型與綠色產品布局，無溶劑PVC膠帶、UV膠線束膠帶及回收材質環保包裝材料等產品線之推進，展現炎洲在技術創新及永續發展上的持續投入。在房地產事業方面，炎洲將依各建案開發及交屋進度，穩健推進營運規劃。新莊區「炎洲THE ONE」將持續自民國115年第一季起交屋；北投區「炎洲奇玉」及中正區「炎洲晴」預計自民國115年第三季起陸續交屋。另一方面，炎洲亦持續推進新北市塭仔圳重劃區之中長期開發規劃，作為未來房地產事業發展的重要布局。

展望未來，隨著全球庫存去化逐步接近尾聲，電子商務持續發展，以及ESG綠色包裝與環保材料需求升溫，炎洲對膠帶及包裝材料相關市場之中長期發展仍審慎樂觀。未來將持續聚焦高毛利特種膠黏解決方案、環保產品及永續製程，並透過資源整合、產品升級、市場拓展及營運管理精進，提升整體經營效率與獲利品質。同時，房地產事業亦將隨既有建案陸續交屋，持續挹注營運表現。

最後，謹向全體股東長期以來對炎洲之支持與信任，致上最誠摯之謝意；並向全體員工、經營團隊及合作夥伴過去一年之努力與付出，表達由衷感謝。未來，炎洲將持續精進治理、深化核心競爭力，穩步推進各項經營策略，與全體股東共享企業永續成長之成果。

敬祝

身體健康，萬事如意

董事長 李書緯

敬上

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營業報告書

一、民國114年度營業狀況

(一)營業計畫實施成果

(1)銷售：民國114年度合併銷貨收入淨額13,276,075仟元，較民國113年減少 16.5%，其中膠帶製造部銷售9,361,066仟元，佔 70.5%。
(2)生產：民國114年度膠帶塗膠量約123,001萬米平方，薄膜生產量68,695噸。

(二)合併營業成果彙總

（單位：新台幣仟元）

項 目	民國114年度	民國113年度	成長率
營業收入	13,276,075	15,891,082	-16.5%
營業成本	11,245,372	13,265,074	-15.2%
營業毛利	2,030,703	2,626,008	-22.7%
營業費用	1,517,556	1,597,710	-5.0%
營業利益	513,147	1,028,298	-50.1%
營業外收支淨額	-83,588	115,784	-172.2%
稅前淨利	429,559	1,144,082	-62.5%
所得稅費用	162,748	254,711	-36.1%
本期淨利	266,811	889,371	-70.0%

(三)財務收支及獲利能力分析

茲將本公司民國114年度合併收支概況比較及說明如下：

收入方面：

（單位：新台幣仟元）

項 目	民國114年	民國113年	成長率
營業收入	13,276,075	15,891,082	-16.5%
營業外收入	410,749	652,292	-37.0%
合計	13,686,824	16,543,374	-17.3%

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支出方面：

（單位：新台幣仟元）

項目	民國114年	民國113年	成長率
營業成本	11,245,372	13,265,074	-15.2%
營業費用	1,517,556	1,597,710	-5.0%
營業外支出	494,337	536,508	-7.9%
合計	13,257,265	15,399,292	-13.9%

（四）營收結構分析：本公司民國114年度合併營收淨額為新台幣132.8億元，依部門別合計本公司各部門營收淨額如下：

（單位：新台幣仟元）

項目	金額	比重
膠帶製造部	9,361,066	70.5%
包裝材料通路部	1,911,283	14.4%
房產事業部	1,041,968	7.9%
特用化學部	558,626	4.2%
新能源部	403,132	3.0%
合計	13,276,075	100.0%

（五）研究發展狀況：本公司短期研發方向為配合市場及客戶需求，自行開發或調整黏著劑配方，加上不同塗布技術，生產出可以商品化及符合未來趨勢潮流的產品。中期則向上垂直整合，藉由組織調整，研發人員引進，逐年增加各項薄膜自有開發之能力，以做出與市場有差異化的商品。

負責人：李書緯

經理人：李其政

主辦會計：張詠傑

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二、預算執行情形：

依現行法令規定，本公司一一四年度並未對外公開財務預測數據，整體實際營運狀況及表現與本公司內部編製之營業預算大致約當。

三、民國一一五年度營業計劃概要：

(一)經營方針

在膠帶業務上，炎洲將持續優化各生產基地的產品組合與產能稼動率，提升整體營運效益，確保毛利率維持穩定，並不排除透過策略性併購擴大市場版圖，強化競爭優勢。此外，特化事業主營半導體與面板產品生產製程中使用之化學品，如顯影劑、清洗劑、去光阻液、矽烷類等電子級材料與客製化配方產品，積極培養回收與純化技術達到永續高產值產品的目標。終端客戶主要以半導體晶圓生產、晶圓封裝與面板生產工廠，目前楊梅廠穩健出貨中。市場需求之新廠建置中，除增加現有產品產能滿足市場客戶需求外，同時提升研發能量增加產品開發能力與客戶服務，隨客戶擴大產能增加出貨需求進而提高公司營業額與毛利率。產品定位種類有需求量相對大的產品穩定工廠營運與提升營運利益之小量高毛利之產品。於中國與東南亞等地建立合作夥伴跨足當地市場，營運風險可控且穩健成長。

(二)預期銷售數量及其依據

每年生產各類 BOPP 膠帶、雙面膠帶及 PVC 膠帶超過 22 億平方米，BOPP 薄膜年產約 4 萬噸，膠帶及薄膜為集團主要營業項目。

(三)重要之產銷政策：

生產及銷售集團內橫跨多種不同行業類別的產銷項目，包含BOPP薄膜、各類黏性膠帶、成膠、特用化學品及原料、各類包裝材料、建設/開發、旅館，並投資光電、電子等領域。持續將集團核心技術各類黏性膠帶往無溶劑化方向轉型、BOPP及PVC膜、半導體產業相關之特用化學品及成膠之生產發揚光大。

四、未來公司發展(ESG)策略：

除專注現有的產品技術，以核心產品技術為基礎，加強開發不同市場需求之客製化產品，搭配數位優化、節能減碳及人才培育經營方向下，提高產品競爭力，建構炎洲成為垂直整合最完整之包材生產及銷售的標竿企業。公司將力行營運轉型政策，以去除公司非本業投資及資產，包含閒置廠房或不符效益之設備等，以達到公司最佳之ROE及ROA；在誠信、創新、穩健、永續經營的自我要求下成為產業標竿及以人為本的幸福企業並善盡社會責任來達成員工、客戶、股東、公司、供應商共贏的使命。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

外部競爭環境方面，本公司依舊面對主要來自中國大陸及東南亞等開發中國家的供過於求的產能威脅，惟因薄膜及膠帶產品不斷更新且被更加廣泛的應用至各行業，因此其需求量仍保有逐年穩定之成長，本公司累積超過四十五年的技術經驗，持續在台灣膠帶產業佔有領先地位，並投資特用化學產品藉以提高毛利率，以厚植競爭實力並維持競爭優勢。環境法規方面，本公司已啟動碳管理計畫專案小組，力行節能減碳因應並取得ISO 50001能源管理系統認證，接續也將進行ISO 14064溫室氣體盤查。整體經營環境，由於地緣政治效應影響供應鏈、庫存水位過高等因素加大了整體經濟活動的不確定性，然本公司已擬具了各項因應對策來面對，預期各種不利因素對本公司之營運將不會產生重大之影響，集團將為客戶及股東創造更高的價值，美國與中國貿易戰對中國半導體市場帶來極強的需求，也是特化產品布局的重點區域。

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貳、公司治理報告

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一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事

1、董事資料（一）
115年03月31日

職稱 (註)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	遷(就)任 日期	任期	初次遷任日期	遷任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	吳全國際股份有限公司	-	114.06.20	3年	105.06.28	42,748,839	6.29%	43,603,815	6.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人: 李書璋	男 61-50	-	-	-	-	-	3,092,757	0.46%	-	-	-	-	审波亞州總經理、旺洲建設總經 理、吴洲總經理、旺洲建設董事 長、吴洲房地產事業執行長 銘傳大學國際企業學系碩士	本公司:房地產事業執行 長 他公司: 吴洲營建董事長 吴洲旅館公司董事長 萬洲化學公司董事	董事	李異政	兄弟
董事	中華民國	吳全國際股份有限公司	-	114.06.20	3年	105.06.28	42,748,839	6.29%	43,603,815	6.44%
		代表人: 李異政	男 61-50	-	-	-	-	-	2,856,933	0.42%					萬洲化學(股)公司副董事長、平 國區營運長、副執行長 台灣大學機械工程研究所碩士 臺灣大學管理學院碩士在職專 班商學組商學碩士	本公司:總經理 他公司: 吴洲流通(股)公司董事 長、萬洲化學(股)公司董 事長、吴洲營建公司及亞 洲化學公司董事	董事長	李書璋	兄弟
董事	中華民國	亞州股份有 限公司	-	114.06.20	3年	102.06.28	52,974,405	7.80%	54,033,893	7.98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人: 林珈杉	男 71-80	-	-	-	-	-	3,015,064	0.45%	2,155,966	0.32%	-	-	豪堤建設公司總經理、豪森建設 公司董事長兼總經理、明道中學	本公司:無 他公司:豪森建設公司董 事長兼總經理	-	-	-
董事	中華民國	亞州股份有 限公司	-	114.06.20	3年	102.06.28	52,974,405	7.80%	54,033,893	7.98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人: 方淑芬	女 61-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	亞洲化學(股)公司會計經理、營 理處副處長 吴洲股份有限公司管理處處 長、總裁科助 美國北伊利諾大學會計碩士	本公司:總裁科助 他公司: 創富投資公司董事 亞洲化學公司董事 聯繫國際公司董事 星聯科技公司董事 冰聯材料公司董事 鸿森新科技公司董事	-	-	-

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| 國立董事 | 中華民國 | 陳彥君 | 男
61-70 | 114.06.20 | 3年 | 108.06.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陳星珈通(股)公司董事長、總經理、投資策略長、環境實業(股)公司董事長、執行長、風控長、集團財務總經理、財務長、環境國際旅行社(股)公司董事長、特力和樂(股)公司副董事長兼策略長、特力(股)公司集團財務長、業務及行銷發展中心副總經理
台灣大學國際企業研究所 | 本公司：無
他公司：東友科技(股)公司國立董事、君霖(股)公司董事長 | -- | -- | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國立董事 | 中華民國 | 洪榮廷 | 男
61-70 | 114.06.20 | 3年 | 114.06.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南亞塑膠公司經理或本主辦、或大證券金融(股)公司總經理
美國奧勒岡州立大學企管碩士 | 無 | -- | -- | -- |
| 國立董事 | 中華民國 | 王健全 | 男
61-70 | 114.06.20 | 3年 | 108.06.20 | -- | -- | -- | -- | 10,804 | 0.00 | -- | -- | -- | 經濟部顧問、經濟部產業諮詢委員會委員、台灣亞太產業公財專業協進會第九屆理事長
美國曼德大學經濟學博士 | 無 | -- | -- | 註2 |

註1：公司董事長與總經理或租當職務者（最高經理人）為同一人、且為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加國立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無。
註2：王健全國立董事於115/01/08辭世解任。

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2、法人股東

法人股東之主要股東
115年04月25日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
英全國際股份有限公司	李書緯(14.75%)、李其政(13.80%)、亞朔股份有限公司(4.75%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-李志賢(62.35%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-王玉娟(4.35%)	100%
亞朔股份有限公司	英全國際股份有限公司(6.41%)、英群股份有限公司(6.41%)、李書緯(10.24%)、李其政(10.23%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-李志賢(66.7%)	100%

法人股東之主要股東為法人者其主要股東
115年04月25日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例%
亞朔股份有限公司	英全國際股份有限公司(6.41%)、英群股份有限公司(6.41%)、李書緯(10.24%)、李其政(10.23%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-李志賢(66.7%)	100%
英全國際股份有限公司	李書緯(14.75%)、李其政(13.80%)、亞朔股份有限公司(4.75%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-李志賢(62.35%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-王玉娟(4.35%)	100%
英群股份有限公司	李書緯(16.22%)、李其政(17.08%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-李志賢(43.38%)、華南商業銀行受託信託財產專戶-王玉娟(23.32%)	100%

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3. 董事資料(二)

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立董事獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事
英全國際股份有限公司代表人李書緯 | 畢業於銘傳大學國際企業學系碩士，現任本公司董事長、房產執行長及炎洲旅館董事長，曾任寧波亞朔總經理、旺洲建設總經理、本公司總經理、旺洲建設董事長、炎洲集團財務處處長、人資處處長及總裁特助，具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗。 | 不適用 | 無 |
| 董事
英全國際股份有限公司代表人李其政 | 畢業於台灣大學機械工程研究所碩士、臺灣大學管理學院碩士在職專班商學組商學碩士，現任本公司總經理、炎洲集團膠帶事業執行長、炎洲流通(股)公司董事長，曾任萬洲化學(股)公司副董事長、中國區營運長、副執行長，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。 | | 無 |
| 董事
亞朔股份有限公司代表人林淵杉 | 畢業於台中明道中學，現任豪森建設公司董事長兼總經理，曾任豪竣建設公司總經理，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。 | | 無 |
| 董事
亞朔股份有限公司代表人方淑芬 | 畢業於美國北伊利諾大學會計碩士，具有會計師資格，現任本公司總裁特助，曾任亞洲化學(股)公司會計經理、管理處副處長及本公司總經理及管理處處長，具備會計及財務專長，且具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗。 | | 無 |
| 獨立董事
陳彥君 | 畢業於台灣大學國際企業研究所，為本公司審計暨風險委員會及薪資報酬委員會召集人，具有會計師資格，現任君霖(股)公司董事長、東友科技(股)公司獨立董事(審計委員、永續委員)、大學光學科技(股)公司薪酬委員及提名委員，曾任燦星網通(股)公司董事長、總經理、投資策略長、燦坤實業(股)公司董事長、執行長、風控長、集團財務總經理、財務長、燦星國際旅行社(股)公司董事長、特力和樂(股)公司副董事長兼策略長、特力(股)公司集團財務長、業務及行銷發展中心副總經理，具備會計及財務專長，且具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗。 | 於選任前二年及任職期間均符合下述各獨立性評估條件：
(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人(但如為本公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔 | 1 |

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| 獨立董事
洪榮廷 | 畢業於美國奧勒岡州立大學企管碩士，為本公司審計暨風險委員會及薪資報酬委員會委員，曾任南亞塑膠公司助理成本主辦、元大證券金融(股)公司總經理，具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗。 | 任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為本公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7) 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8) 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有本公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為本公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 無 |
| --- | --- | --- | --- |

(2) 董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：

本公司董事會目前共有六席董事，男性占五席，女性占一席，均為中華民國國籍，董事年齡介於40歲至70多歲，並具備豐富的產業專業知識與經營背景，大幅強化董事會之獨立性與多元性，能充分發揮策略與指導。董事會議每季至少召開1次，114年共召開6次董事會，平均出席率達 94%。董事長由李書緯以豐富的專業能力負責制定公司經營決策，進而提升營運績效與主持董事會正常運作。

本公司目前任一性別董事席次雖未達三分之一，惟現任董事均具備公司經營所需的

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專業能力，未來董事會改選時將尋找適合之人選，逐步達成前述的目標。

本公司依據公司辦法及《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》，董事之選任應考慮董事會之整體配置，本公司董事會組成整體考量包含了營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。同時，董事會也遵循《上市上櫃公司董事進修推行要點》，亦適時安排董事至外部進修，如董監事會運作實務、健全公司治理等課程，強化治理能力。本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形說明如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	獨董3席
獨立董事任期未超過3屆	未超過3屆
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	董事兼任經理人共3人
具有會計師資格之專業證照至少一人	董事2人具會計師之資格
任一性別董事席次達三分之一	女性董事1人
具有運營公司實務經驗人數達二分之一	達成率100%
具有膠帶產業實務經驗人數達二分之一	達成率100%
具有房地產建設實務經驗人數至少一人	達成率100%

本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心 姓名	基本組成								專業背景			專業知識與技能
		國籍	性 別	具 員工 身份	年齡				獨立董事任期 年資(9 年以下)	會計	產業	財務	營運判 斷能 力	經營管理能 力	領導決策能 力	危機處理能 力	產業知識	國際市場觀
					18-19 年齡	20-21 年齡	22-23 年齡	24-25 年齡
董事	李書緯	中華民國	男	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V	V
	李其政		男	V	V						V		V	V	V	V	V	V
	林泗杉		男					V			V		V	V	V	V	V	V
	方淑芬		女	V			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳彥君		男				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	洪榮廷		男				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

董事會獨立性：

本公司董事會目前由六位董事組成，其中二位為獨立董事，獨立董事席次占比 $33\%$ ，四位一般董事中，一位為外部董事，董事間除二位董事具有二親等以內親屬之關係外，其餘董事間均無配偶及二親等以內親屬之關係，董事會具有行使職權之獨立性。

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115年03月31日

（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總裁	中華民國	李志賢	男	112.05.01	5,100,000	0.75%	4,569,298	0.68%	-	-	中華民國第23屆創業青年總帳、台灣張第13屆黏性膠帶工業同業公會理事長、美洲公司董事長美國災害總大學 企管碩士	英企國際董事長英群公司董事	董事長總經理	李書緯李其政	父子父子
董事長	中華民國	李書緯	男	114.06.20	3,092,757	0.46%	-	-	-	-	美洲公司董事長兼任其他產事業執行長、旅館事業執行長美洲公司財務主管寧波美洲總經理駿傳大學國際企業碩士	美洲營建董事長美洲旅館董事長美洲化學董事	總裁總經理	李志賢李其政	父子兄弟	註3
總經理	中華民國	方淑芬	女	111.03.25	-	-	-	-	-	-	美洲總裁特助北伊利諾大學會計碩士美國會計師考試合格台灣會計師考試合格	創富投資公司董事亞洲化學董事聯雅國際公司董事星錦科技公司董事金錦材料公司董事鸿晶新科技公司董事	-	-	-	註1
總經理	中華民國	李其政	男	114.06.21	2,856,933	0.42%	-	-	-	-	美洲公司總經理兼任膠帶事業執行長、美洲流通(前新洲全球)董事長、兼管特化事業、流通事業、美洲化學公司,新洲全球董事長美洲化學公司執行長美洲化學公司中國貨運董事長、副執行長台灣大學管理學院商學碩士台灣大學機械工程研究所碩士	美洲化學公司董事長、美洲流通董事長、美洲營建公司及亞洲化學公司董事	總裁董事長	李志賢李書緯	父子兄弟	註2
膠帶事業共同營運長	中華民國	巢伯陽	男	113.03.01	5	0.00%	-	-	-	-	美洲化學 副執行長美洲化學 佛山廠 董事長	無				註4
膠帶事業共同營運長	中華民國	葉明俊	男	114.11.01	3,020	0.00%	-	-	-	-	膠帶事業副營運長膠帶事業業務處處長膠帶事業積極處總經理	無				註4
膠帶事業	中國	孫妮英	女	113.03.01	-	-	-	-	-	-	美洲化學 副執行長美洲化學 寧波廠 總經理	無

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共同營運長
流通事業執行長	中華民國	江文容	男	107.07.01	425,693	0.06%	7,922	0.00%	-	-	克洲公司董事、包材事業處總經理國立政治大學經營管理學-全球台商組碩士	克洲流通董事、包大師(上海)公司、亞化科技(武漢)公司董事、聯勝國際科技公司、星類科技公司、金額材料公司董事長	-	-	-
財務主管/會計主管	中華民國	張詠傑	男	110.05.13/114.11.13	8,643	0.00%	-	-	-	-	安保建業聯合會計師事務所審計副理、六和企業集團中國車輛事業部財務部經理淡江大學會計系	佛山德達膠粘製品公司、克洲營建公司、亞洲化學公司、創富投資公司董事、亞化科技上海公司、包大師(上海)材料科技公司、亞化科技(武漢)公司、萬洲科技(成都)公司、萬洲膠粘製品(江蘇)公司、亞化科技上海公司、萬洲化學公司、寧波克洲膠粘製品公司、聯勝國際科技公司、星類科技公司、金額材料公司、全科企業公司、鴻晶新科技公司監察人、克洲流通財務主管	-	-	-
公司治理主管	中華民國	鄭延中	女	110.05.13	341,140	0.05%	39,893	0.01%	-	-	輔仁大學會計系、國立臺灣科技大學管理研究所碩士在職專班IMSI資訊聯合會計師事務所審計部組長	萬洲科技(越南)公司監察人創富投資公司董事	-	-	-
會計主管	中華民國	閔筠庭	女	111.03.25	3,060	0.00%	-	-	-	-	勘案票信聯合會計師事務所審計副理朱兵大學會計系	創富投資公司監察人亞洲化學公司監察人	-	-	-

註1:方淑芬總經理於114年6月21日卸任。
註2:李其政膠帶事業(原製造事業)執行長於114年6月21日接任克洲總經理並兼管膠帶事業、特化事業、流通事業。
註3:李書緯房地產事業執行長於114年6月20日接任克洲董事長並兼管房地產事業、旅館事業。
註4:膠帶事業(原製造事業)巢伯陽共同營運長於114年10月31日退休，葉明俊副營運長於114年11月1日升任為共同營運長。
註5:自114年11月13日起閘筠庭免任公司會計主管，由張詠傑擔任公司會計主管

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(三)最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

董事(含獨立董事)之酬金
114年12月31日
單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金							A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註8)	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)			薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)			本公司	財務報告內所有公司(註7)
董事長(114.06.20改選卸任)	英全公司代表人:李志贊	30	30	-	-	-	-	-	30/0.0174%	30/0.0174%	2,163	2,163	43	43	-	-	-	-	2,236/1.2996%	2,236/1.2996%	無
董事長	英全公司代表人:李書緯	60	60	-	-	-	-	-	60/0.0349%	60/0.0349%	2,800	2,800	64	64	162	-	162	-	3,086/1.7936%	3,086/1.7936%	無
董事(114.06.20改選新任)	英全公司代表人:李其政	30	90	-	-	-	-	-	30/0.0174%	90/0.0523%	1,830	3,222	57	108	178	-	178	-	2,095/1.2176%	3,598/2.0912%	無
董事	亞洲公司代表人:林珊杉	60	60	-	-	-	-	36	96/0.0558%	96/0.0558%	-	-	-	-	-	-	-	-	96/0.0558%	96/0.0558%	無
董事	亞洲公司代表人:方淑芬	60	60	-	-	-	-	-	60/0.0349%	60/0.0349%	2,629	2,629	108	108	134	-	134	-	2,931/1.7035%	2,931/1.7035%	無
獨立董事	陳彥君	90	90	-	-	-	-	36	126/0.0732%	126/0.0732%	-	-	-	-	-	-	-	-	126/0.0732%	126/0.0732%	無
獨立董事	王健全	90	90	-	-	-	-	36	126/0.0732%	126/0.0732%	-	-	-	-	-	-	-	-	126/0.0732%	126/0.0732%	無
獨立董事(114.06.20改選新任)	陳順發	30	125	-	-	-	-	18	48	48/0.0279%	173/0.1005%	-	-	-	-	-	-	-	48/0.0279%	173/0.1005%	無
獨立董事(114.06.20改選新任)	洪榮竑	60	60	-	-	-	-	18	18	78/0.0453%	78/0.0453%	-	-	-	-	-	-	-	78/0.0453%	78/0.0453%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所禮負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司董事酬金目前採定額方式
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如禮任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：90仟元

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114年12月31日 單位：新台幣仟元

總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額 及占稅後純益之比例(%) (註8)		有無領取來 自子公司以 外轉投資事業酬金(註9)
		本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司 (註5)		本公司	財務報告內所有公司 (註5)
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額
總裁	李志賢	2,161	2,161	43	43	2	2	-	-	-	-	2,206/1.28%	2,206/1.28%	無
董事長	李書緯	2,706	2,706	64	64	94	94	162	-	162	-	3,026/1.76%	3,026/1.76%
總經理	方淑芬	2,574	2,574	108	108	55	55	134	-	134	-	2,871/1.67%	2,871/1.67%
總經理	李其政	1,781	3,172	57	108	49	50	178	-	178	-	2,065/1.20%	3,508/2.04%
膠帶事業 共同營運長	葉伯陽	-	1,980	-	90	-	329	-	-	-	-	-	2,399/1.39%
膠帶事業 共同營運長	葉明俊	-	1,930	-	107	-	163	-	-	-	-	-	2,200/1.28%
膠帶事業 共同營運長	孫妮英	-	2,122	-	-	-	495	-	-	-	-	-	2,617/1.52%
流通事業 執行長	江文容	-	1,334	-	95	-	7,316	-	-	-	-	-	8,745/5.08%

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

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• 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)E
低於2,000,000元
2,000,000元(含)～5,000,000元(不含)	李志賢、方淑芬、李書緯
李其政	李志賢、方淑芬、李書緯
李其政、巢伯陽、孫妮英、葉明俊
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)		江文容
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計	4	8

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4、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：
單位：新台幣仟元

| | 職稱
(註1) | 姓名
(註1) | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經理 | 總裁 | 李志賢 | 0 | 696 | 696 | 0.40% |
| | 董事長 | 李書緯 | | | | |
| | 總經理 | 方淑芬 | | | | |
| | 總經理 | 李其政 | | | | |
| | 流通事業執行長 | 江文容 | | | | |
| | 膠帶事業共同營運長 | 巢伯陽 | | | | |
| | 膠帶事業共同營運長 | 孫妮英 | | | | |
| | 膠帶事業共同營運長 | 葉明俊 | | | | |
| | 財務主管 | 張詠傑 | | | | |
| | 公司治理主管 | 鄭延中 | | | | |
| | 會計主管 | 周筠庭 | | | | |

5、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

(1)酬金總額占稅後純益之比例

職稱	113年度酬金總額占稅後純益比例		114年度酬金總額占稅後純益比例
	本公司
(註一)	合併報表
所有公司
(註一)	本公司
(註一)	合併報表
所有公司
(註一)
董事	1.05%	3.11%	6.29%
(註二)	16.55%
(註二)
總經理及副總經理

註一：若增減變動比率未達 20%或變動金額未達 10,000 仟元，則未加以分析說明。
註二：114年度酬金總額占稅後純益比例變動達 20%，係因本公司本期淨利減少。

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(2) 本公司對董事長、董事之報酬按「董事薪資管理辦法」之規定，係依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權由董事會議定之；另，本公司對支付總經理之酬金分為薪資、年終獎金，其中年終獎金係依據公司營運與個人績效合理結合，本公司支付董事、總經理之酬金標準或結構與制度將依據本來風險因素而調整。

(3) 本公司章程及「董事薪資報酬管理辦法」，相關規定概略說明如下：

一、全體董事執行本公司職務時，本公司得支給報酬，惟以不超過本公司當年稅後淨利之百分之一為限。
二、每人每年於不違反章程限額下有一固定金額報酬。
三、除參與本公司日常經營管理之董事外，至本公司出席董事會或列席股東會、審計委員會、薪酬委員會會議，得支領出席費，惟每日以一次為限。
四、因行使職權支給之差旅費，於出差結束後依本公司規定核實報支。
五、董事長因實際參與公司日常營運之管理，其薪資由董事會決議之。
六、獨立董事兼任本公司審計委員，除第二項支給外，本公司對每人每年尚會額外支給職務津貼，董事兼任本公司薪酬委員，無職務津貼。

6、經理人績效評估之內容：

本公司經理人績效評估內容主要以營運績效與目標達成為主，人才培育、創新思維、領導統御、專業、執行力、團隊協作&溝通協調等為行為指標評估面向。

7、董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估之關聯性及合理性：

本公司營業收入與營運獲利較113年度衰退，因此經理人之績效與酬金(獎金)相對降低。

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二、公司治理運作情形

1. 董事會運作情形

114年度董事會開會6次，董事出席情形如下：

職稱	姓名		實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率(%)(註)	備註
董事	英全國際股份有限公司代表人：李書緯		5	1	83%	114/6/20 改選連任
董事	英全國際股份有限公司代表人：李其政		2	1	67%	114/6/20 改選新任
董事	亞朔股份有限公司代表人：林淵杉		6	—	100%	114/6/20 改選連任
董事	亞朔股份有限公司代表人：方淑芬		6	—	100%	114/6/20 改選連任
獨立董事	陳彥君		6	—	100%	114/6/20 改選連任
獨立董事	王健全		6	—	100%	114/6/20 改選連任
獨立董事	洪榮廷		3	—	100%	114/6/20 改選新任
董事長	英全國際股份有限公司代表人：李志賢		3	—	100%	114/6/20 改選卸任
獨立董事	陳順發		3	—	100%	114/6/20 改選卸任
其他應記載事項：
一、(一)證券交易法第14條之3所列事項：
開會日期
(期別)		議案內容			所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114.01.15		1. 本公司擬購置台中市南屯區			所有獨立董事核准通過

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(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1. 114.01.15 案由二討論本公司於民國 113 年 4 月 16 日與陳金水聯合建築師事務所簽訂之北投新洲美段集合住宅新建工程契約書追認案，方淑芬董事與本案簽約之受任人陳金水聯合建築師事務所之建築師陳金水具配偶關係，因與本案有自身利害關係，故利益迴避不參與此案的討論與表決。

2. 114.03.14 案由九討論提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案，本案逐位審查董事(含獨立董事)被提名人，除審查至具現任董事(含獨立董事)身分之被提名人(陳彥君獨立董事、王健全獨立董事、李書緯董事、林泗杉董事、方淑芬董事)時，因該當事人有自身利害關係，故迴避討論及表決。

3. 114.06.20 案由二討論本公司薪資報酬委員會委員委任案，本案逐位表決薪資報酬

| (114年第1次) | 樂田段74地號等共一筆土地案
2. 本公司於民國113年4月16日與陳金水聯合建築師事務所簽訂之北投新洲美段集合住宅新建工程契約書追認案 | |
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| 114.03.14
(114年第2次) | 1. 民國114年度委任會計師及評估會計師獨立性與適任性案
2. 子公司向金融機構申請貸款額度擬由本公司背書保證案 | 所有獨立董事核准通過 |
| 114.08.12
(114年第5次) | 1. 本公司取得長榮海運股票及處分台積電股票追認案
2. 本公司之稽核主管異動案 | 所有獨立董事核准通過 |
| 114.11.13
(114年第6次) | 1. 本公司申請(取消)對子公司向金融機構貸款額度之背書保證案
2. 本公司擬資金貸與子公司案
3. 本公司取得聯發科股票追認案
4. 本公司會計主管改派案
5. 新訂『員工酬勞發放作業辦法』與修正薪工循環之薪資獎酬核發作業 | 所有獨立董事核准通過 |

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委員會委員之委任，表決至具現任董事身分之委員名單(陳彥君獨立董事、王健全獨立董事、洪榮廷獨立董事)時，因該當事人有自身利害關係，故迴避討論及表決。

4.114.11.13 案由三討論本公司申請(取消)對子公司向金融機構貸款額度之背書保證案，本案對於被背書保證對象分次表決，於表決被背書保證對象萬洲江蘇公司、寧波炎洲公司、ACHEM TECHNOLOGY (VIETNAM) LTD 及 ACHEM TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.時，李其政董事為前述四家公司的董事，因與本案有自身利害關係，故利益迴避不參與此案的討論與表決。

5.114.11.13 案由四討論本公司擬資金貸與子公司案，本案對於貸與對象逐一表決，於表決貸與對象炎洲營建公司及炎洲旅館公司時，李書緯董事長為前述二家公司的董事，因與本案有自身利害關係，故利益迴避不參與此案的討論與表決。

於表決貸與對象亞洲化學公司時，李其政董事及方淑芬董事為該公司董事，因與本案有自身利害關係，故利益迴避不參與此案的討論與表決。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評及各功能性委員會自評及至少每三年委外方式執行董事會績效評估。	董事會績效評估之衡量項目，包含以下面向(1)對公司營運之參與程度、(2)提升董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事的選任及持續進修、(5)內部控制。
個別董事成員績效評估之衡量項目，包含以下面向(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修、(6)內部控制。
功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以

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				下面向(1)對公司營運之參與程度、(2)功能性委員會職責認知、(3)提升功能性委員會決策品質、(4)功能性委員會組成及成員選任、(5)內部控制。

本公司已完成114年度董事會績效自評，評估結果於115年第一季董事會報告，並運用於董事薪資報酬及提名續任之參考。

董事會績效自評結果，滿分5分，平均4.87分，個別董事成員績效自評結果，滿分5分，平均4.90分，董事會運作、溝通良好；能發揮其功能，無受到限制。

審計委員會績效自評結果，滿分5分，平均4.91分，建議每年安排財報新制，IFRS更新，內控與資安議題訓練。

薪資報酬委員會績效自評結果，滿分5分，平均4.74分，建議將重大議題如接班規劃風險評估納入固定檢視項目，增加網路安全監控機制。公司包含幾個不同產業，若有各產業薪資水平資料參考，對評估高階經理人的薪資報酬會更有幫助。強化監督功能，提升專業決策品質，促進長期價值永續發展；運作適當。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司已於108年6月20日股東常會董監事全面改選後，設置審計委員會取代監察人職權，以強化董事會職能。為促進公司穩健經營與永續發展，建立健全風險管理機制，讓風險管理作業有所依循，並能妥善管理風險，以確保達成公司營運之目標，於112年11月10日經董事會通過，將審計委員會更名為審計暨風險委員會。本公司董事會運作均遵循「公開發行公司董事會議事辦法」規定辦理，並於董事會後即時將重要決議於公開資訊觀測站公告，以達資訊充分揭露及保障股東權益。

註：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

1. 審計暨風險委員會運作情形資訊（本公司於112/11/10將審計委員會更名為審計暨風險委員會）

本公司審計暨風險委員會由全體獨立董事組成，審計暨風險委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

(1) 公司財務報表之允當表達。

(2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

(3) 公司內部控制之有效實施。

(4) 公司遵循相關法令及規則。

(5) 公司存在或潛在風險之管理與管控；透過將風險管理融入營運活動及日常管理過程，達成以下目標：

(a)、實現企業目標。

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(b)、提升管理效能。
(c)、提供可靠資訊。
(d)、有效分配資源。

審計暨風險委員會之年度審議工作重點：

(1) 年度財務報告。
(2) 訂定或修正內部控制制度。
(3) 內部控制制度有效性之考核。
(4) 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(5) 涉及董事自身利害關係之事項。
(6) 重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
(11) 審查風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。
(12) 審查風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
(13) 審查風險控管的優先順序與風險等級。
(14) 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告。
(15) 執行董事會之風險管理決策。

審計暨風險委員會成員資料：

114年12月31日

| 身分別
姓名 | | 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司審計委員會成員家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
召集人 | 陳彥君 | 參閱第10頁董事資料(二)
相關內容 | | 參閱第10頁董事資料(二)相關內容 | 1 |
| 獨立董事 | 王健全 | | | | 0 |
| 獨立董事 | 洪榮廷 | | | | 0 |
| 獨立董事 | 陳順發 | | | | 1 |

114年度審計暨風險委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數
(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
(B/A)(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 陳彥君 | 5 | 0 | 100% | 114/6/20
改選連任 |
| 獨立董事 | 王健全 | 5 | 0 | 100% | 114/6/20 |

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					改選連任
獨立董事	洪榮廷	2	0	100%	114/6/20
改選新任
獨立董事	陳順發	3	0	100%	114/6/20
改選卸任
其他應記載事項：
一、審計暨風險委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計暨風險委員會決議結果以及公司對審計暨風險委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項
開會日期
(期別)		議案內容		獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計暨風險委員會決議結果以及公司對審計暨風險委員會意見之處理
114.01.15
(第2屆第13次)		1. 本公司擬購置台中市南屯區樂田段74地號等共一筆土地案
2. 本公司於民國113年4月16日與陳金水聯合建築師事務所簽訂之北投新洲美段集合住宅新建工程契約書追認案		全體出席委員無異議照案通過。
全體出席董事同意通過。
陳彥君委員及陳順發委員提醒，未來公司建案設計監造委任建築師事務所時，應更加完備程序面的比價、議價及決策過程的記錄。
陳彥君委員建議，本案契約效力除應於審計暨風險委員會追認後，依法提請董事會追認外，並應同時請董事會委請董事長代為決行，以臻完備。
本案經主席徵詢全體出席委員無異議依修正後內容通過。
方淑芬董事與本案簽約之受任人陳金水聯合建築師事務所之建築師陳金水具配偶關係，因與本

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		3. 修正並更名「永續資訊之管理作業程序」為「永續資訊管理辦法」案	案有自身利害關係，故利益迴避不參與此案的討論與表決，本案經其餘出席的6位董事同意追認並委請董事長代為決行。全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。
114.03.14
(第2屆第14次)	1. 本公司民國 113 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告
2. 民國 113 年度盈餘分配案
3. 民國 114 年度委任會計師及評估會計師獨立性與適任性案
4. 子公司向金融機構申請貸款額度擬由本公司背書保證案
5. 民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。
114.05.13
(第2屆第15次)	1. 本公司民國 114 年度第一季合併財務報告案	全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。
114.08.12
(第3屆第1次)	1. 本公司民國 114 年度第二季合併財務報告案
2. 本公司取得長榮海運股票及處分台積電股票案
3. 本公司之稽核主管異動案	全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。全體出席委員無異議照案追認。全體出席董事同意追認。陳彥君委員提醒，人資單位應有系統化的協助新任稽核主管快速的了解集團的運作。全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。
114.11.13
(第3屆第2次)	1. 本公司民國 114 年度第三季合併財務報告案	全體出席委員無異議照案通過。全體出席董事同意通過。

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| | | 2. 子公司向金融機構申請
(取消)貸款額度擬由本公司
背書保證案 | 全體出席委員無異議照
案通過。
本案對於被背書保證對
象分次表決，於表決被背
書保證對象東莞億洲公
司時，經主席徵詢全體出
席董事無異議照案通
過。於表決被背書保證對
象萬洲江蘇公司、寧波炎
洲 公 司 、 ACHEM
TECHNOLOGY （VIETNAM）
LTD及ACHEM TECHNOLOGY
HOLDINGS LTD.時，李其
政董事為前述四家公司
的董事，因與本案有自身
利害關係，故利益迴避不
參與此案的討論與表
決，經其餘6位出席董事
同意後通過。
全體出席委員無異議照
案通過。 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 3. 本公司擬資金貸與子公
司案 | 本案對於貸與對象逐一
表決，於表決貸與對象炎
洲營建公司及炎洲旅館
公司時，李書緯董事長為
前述二家公司的董事，因
與本案有自身利害關
係，故利益迴避不參與此
案的討論與表決，並交由
李其政董事主持會議，經
其餘出席6位董事同意後
通過。
於表決貸與對象亞洲化
學公司時，李其政董事及
方淑芬董事為該公司董
事，因與本案有自身利害
關係，故利益迴避不參與
此案的討論與表決，經其
餘5位出席董事同意後通
過。 |

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(二)除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互聯繫，如有重大異常事項時亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且順暢；本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見。

(二)本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，每年至少於本公司舉辦一次法令宣導會，更新財稅法令新知及相關影響之因應措施，平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互聯繫，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

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1. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	☑		本公司已訂定及揭露公司治理實務守則，並同步置於公司網站。	無
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	☑		(一)本公司已制訂並實施中。
網站設有利害關係人專區處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜、產品和服務的問題和建議，並依相關程序實施。	(一)無
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	☑		(二)本公司與股務代理機構定期掌握公司主要股東及其控制者之名單。	(二)無
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	☑		(三)關係企業的資產、財務、會計皆為獨立作業，公司相關部門定期與不定期稽核握有控制權的關係企業，以避免關係企業產生弊端造成公司之風險。	(三)無
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	☑		(四)本公司105年8月已訂「防範內線交易管理辦法」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券並揭露於公司網站。	(四)無

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評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	☑		(一)本公司董事會目前六席董事，男性占五席，女性占一席，均為中華民國國籍，董事年齡介於40歲至60多歲，並具備豐富的產業專業知識與經營背景，大幅強化董事會之獨立性與多元性，能充分發揮策略與指導。董事會議每季至少召開1次，114年共召開6次董事會，每次出席率達94%。董事長由李書緯以豐富的專業能力負責制定公司經營決策，進而提升營運績效與主持董事會正常運作。
本公司目前任一性別董事席次雖未達三分之一，惟現任董事均具備公司經營所需的專業能力，未來董事會改選時將尋找適合之人選，逐步達成前述的目標。
本公司依據公司辦法及《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》，董事之選任應考慮董事會之整體配置，本公司董事會組成整體考量包含了營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。同時，董事會也遵循《上市上櫃公司董事進修推行要點》，亦適時安排董事至外部進修，如董監事會運作實務、健全公司治理等課程，強化治理能力。
本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形說明如下：	(一)無
			管理目標	達成情形
			獨立董事席次逾董事席次三分之一	獨董3席
			獨立董事任期未超過3屆	未超過3屆
			兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	董事兼任經理人共3人
			具有會計師資格之專業證照至少一人	董事2人具會計師之資格
			任一性別董事席次達三分之一	女性董事1人

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評估項目	運作情形					與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	☑		具有運營公司實務經驗人數達二分之一	達成率 100%		(二)無
			具有膠帶產業實務經驗人數達二分之一	達成率 100%
			具有房地產建設實務經驗人數至少一人	達成率 100%
			本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：請參閱第12頁。董事會獨立性：本公司董事會目前由六位董事組成，其中二位為獨立董事，獨立董事席次占比33%，四位一般董事中，一位為外部董事，董事間除二位董事具有二親等以內親屬之關係外，其餘董事間均無配偶及二親等以內親屬之關係，董事會具有行使職權之獨立性。
			(二)本公司100年11月設置薪資報酬委員會，108年6月設置審計委員會。112年11月董事會通過審計委員會更名為審計暨風險委員會。114年共召開3次薪資報酬委員會及5次審計暨風險委員會。為促進公司穩健經營與永續發展，建立健全風險管理機制，讓風險管理作業有所依循，並能妥善管理風險，以確保達成公司營運之目標，原審計委員會組織規程已同步修正，增加風險管理政策與程序相關的條文。除此外並未設置其他各類功能委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	☑	(三)本公司109年11月已訂定董事會績效評估辦法並每年進行績效評估，113年3月將112年度的績效評估結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。112.08.11董事會中明訂董事會績效評估辦法應每三年執行外部評估一次，112年11月已委由外部專業機構：台灣誠正經營學會進行評估，並將書面評估報告置於公司網站。		(四)本公司審計暨風險委員會定期評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標」	（四）無

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			(AQIs)2外，並依AQI的5大構面(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力)及13項指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求。另會計師事務所也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經115年3月13日審計暨風險委員會討論通過後，並提報115年3月13日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

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評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	☑		行政處為公司治理專(兼)職單位，負責公司治理相關事務，110年5月13日已指定公司治理主管並經董事會通過任命並申報主管機關。
公司治理主管進修時數已申報主管機關
114年21小時
113年25小時
112年21小時
111年16小時
110年22小時(初任)
1. 成員組成及職掌：

董事長室

財務處
財務處專員

公司治理主管(行政處處長)
風控行政部人員

人資處

公司治理主管：負責統籌規畫公司治理相關事務並定期向董事會報告。
風控行政部人員：執行公司治理相關事務及制訂內部公司治理相關規範與制度。
財務處專員：製作董事會及股東會議事錄等等書面紀錄。
人資處人員：提供員工福利成果、教育訓練等紀錄。
2. 職權範圍：(1)提供董事執行業務所需之資料
(2)協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
(3)當年度業務執行情形
3. 工作計畫：依所訂定之公司治理相關事務落實執行。
4. 執行頻率：每年至少一次列席董事會，報告公司治理相關事務。 | | 無 |

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	☑		本公司已於公司網站建立利害關係人專區，有專人可即時回應利害關係人所關切之相關議題。已區分類別及回應專人：(1) 股東意見聯絡人及發言人：張詠傑 (2) 利害關係人申訴窗口：鄭延中 (3) 銷售客戶聯絡窗口：林純慧 (4) 供應商聯絡窗口潘琳 (5) 投資人關係聯絡人：林詠詩 114 年與各類別利害關係人溝通情形與報告 1.主管機關：-按季回覆交易所溫室氣體盤查及查證規劃的問卷。-回覆稅局有關稅務申報的查核問題。2.員工：-對新進同仁、一般員工、中階與高階管理職安排與時俱進，相對應課程以達到持續精進強化職涯發展之能力。-114 教育訓練課程執行狀況:1. 114 年 2 月 7 日辦理【AI 啟動自動化辦公流程】，透過課程讓同仁對 AI、CHAT GPT 熟悉並且可實際融入於工作中，時數共 6 小時，共 42 人次參加訓練，總參訓時數達 252 小時。2. 114 年 3 月 19 日辦理【管理者必備的工作指導與員工個人發展計畫】之訓練課程，時數共 4 小時，共 55 人參與訓練，總參訓時數達 220 小時。3. 114 年 3 月 21 日辦理【防詐騙重要觀念宣導】，邀請到台北市警察局-潭美分局之局長與其團隊宣講讓同仁了解當下詐騙手法及案例，加強詐騙意識提高警覺，時數 1.5 小時，共 20 人次參加訓練，總參訓時數達 30 小時。	無

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	頁	頁	摘要說明
			4. 114 年 4 月 11 日辦理
【AI 整合 EXCEL 資料整理術】，讓同仁了解如何透過 AI 嫁接 EXCEL 提升辦公效率，時數 6 小時，共 76 人次參加訓練，總參訓時數達 456 小時。
5. 114 年 4 月 25 日辦理線上+線下
【AI 職場生產力工具實戰班】訓練課程，透過課程讓同仁瞭解 AI 工具對辦公流程有何幫助，時數共 6 小時，共 66 人次參加訓練，總參訓時數達 396 小時。
6. 114 年 5 月 15 日辦理
【中階骨幹團隊共識工作坊】讓管理幹部精進管理學，如何與新世代部屬相處並建立信任領導他們，時數共 3 小時，共 22 人次參加訓練，總參訓時數達 66 小時。
7. 114 年 6 月 18 日-19 日辦理
【無痛入門 RPA, 用 Power Automate 打造自動化辦公流程】時數共 12 小時，共 46 人次參加訓練，總參訓時數達 552 小時。
8. 114 年 6 月 13 日& 25 日辦理
【職場不法侵害宣導講座】讓同仁清楚了解不法侵害之定義以及若遇到情況該如何處理，時數共 3 小時，共 51 人次參加訓練，總參訓時數達 153 小時。
9. 114 年 7 月 24 日辦理
【全球經濟金融發展解析】透過課程讓主管同仁了解本年度全球經濟發展走向，掌握金融時事，時數共 3 小時，共 70 人次參加訓練，總參訓時數達 210 小時。
10. 114 年 7 月 25 日辦理
【中高階主管文化共識營】，透過課程讓主管同仁對於企業文化及共識有新的體驗與打開不同維度的思維，時數共 8 小時，共 70 人次參加訓練，總參訓時數達 560 小時。
11. 114 年 8 月 12 日辦理
【未雨绸缪，該企業營運持續管理】透過課程讓中高階主管與董監事對於企業要如何穩健的永續經營有更深的觀念。時數共 3 小時，共 23 人次參加訓練，總參訓時數達 69 小時。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			12. 114 年 8 月 29 日辦理
【新人座談會含總裁 QA 及團隊溝通共贏心法】
集團上半年新進員工 45 人齊聚一堂了解集團發展史，企業文化，願景方向目標，同時安排參與了團隊協作溝通課程讓新同仁能盡早適應文化。
時數 7 小時，共 45 人次參加訓練，總參訓時數達 315 小時。
-關鍵人才培育
集團關鍵職位接班人才培育辦法自 2023 年生效，公司除了持續透過內部教育訓練、輪調、傳承、晉升等培養關鍵人才外，亦同時積極向外部找尋相關中高階人才。
-育兒補助辦法自 112 年 07 生效，今年(114 年)截至 9 月底止，已補助 28 位同仁、37 位兒童補助款項。
-集團台灣地區員工及子女教育獎學金補助作業啟動，基於鼓勵員工及子女持續好好學習，113 學年平均成績平均甲等(80 分)為操行甲等以上，均可向公司提出申請補助。合計補助 67 位員工，員工及子女受補助 78 位。
3. 股東：
1. 114 年 6 月 20 股東會，會中與股東充份溝通並將發言股東的意見列入議事錄。
2. 重大訊息公告皆於時效內完成。
4. 投資人：
召開法說會日期及說明：
114/08/28 受邀參加國泰證券所舉辦之線上法人說明會
1. 召開法人說明會之日期： 114/08/28
2. 召開法人說明會之時間： 15 時 00 分
3. 召開法人說明會之地點：線上法說會
4. 法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，會中說明本公司之營運概況及完整財務業務資訊並與利害關係人針對相關議題作溝通及意見交流。
5. 溝通問題與回應：
A. 投資人詢問：購帶本業在 114 年第二季獲利衰退原因。
公司回覆：本季獲利下滑主要受匯率變動影響。台幣於 114 年第二季升值約 12%，直接壓縮毛利率表現；此外，業外匯兌損失於上半年約新台幣 1.4 億元。經公司評估，台幣每升值 1%，將使毛利率下降約 0.3%至 0.4%。因此，台幣在第二季的升值，造成毛利率較去年同期下滑約 3%。惟展望下半年，台幣匯率預期將回穩或轉為貶值，相關匯損有機會回沖，整體獲利可望逐步回穩。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			B 投資人詢問：是否已取得印度市場新客戶訂單。
公司回覆：集團目前已於印度市場取得實際訂單，並為台灣首家取得印度BIS認證之聯帶業者。該認證除代表產品品質符合印度安全與品質標準外，也象徵集團之生產流程獲得官方認可。隨著BIS認證效益逐步顯現，集團預期將持續擴大印度市場銷售規模。
C 投資人詢問：特化事業獲利率下降原因。
公司回覆：特化事業過去以代工模式營運，近年轉型為自有品牌銷售。在轉型過程中需經客戶認證，部分客戶尚在認證階段，導致短期內獲利率受影響。持認證流程陸續完成並穩定出貨後，整體獲利率可望恢復成長。
5. 客戶：
1. 持續與客戶視訊及線上會議。如每周三固定與關鍵客戶M公司進行視訊會議，114年增加日本N社客戶每月品質視訊檢討會議。
2. 集團客戶客訴案件114年1-8月為105件較113年同期增加6件。
3. 114年8月通過H客戶的第三方RESA驗廠認證。
4. 客戶委託第三方稽查公司到廠實地稽核，114年度各工廠陸續通過Sedex稽核。
5. 114年8月達成N客戶年度評鑑滿分5分的目標分數(0-5)且零客訴。
6. 114年10月完成年度客戶滿意度調查。
7. 114年與A客戶共同執行供應商資安風險管理，持續識別與監控風險。
6. 供應商
(1). 114年9月實施委外供應商資安稽核。
(2). 114年度各資訊委外服務簽署資訊安全、保密、資安稽核權及智慧財產權合約。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	☑		本公司已委任專業之股務代理辦理股東會相關事務。	無
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	☑☑		(一)本公司已架設網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，於公司網站揭露財務業務及公司治理等相關資訊。
(二)本公司已於公司網站設立股東意見聯絡人及發言人，落實發言人制度，可即時回應及揭露股東及利害關係人等相關資訊，法人說明會之投資人詢問及回覆已放置公司網站。
(三)本公司未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告及未於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	(一)無
(二)無
(三)努力提早公告並申報
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	☑		1.本公司一向以誠信對待員工，並依相關法令保障員工合法權益，已建立完善之員工福利制度及良好之教育訓練制度，與員工建立良好關係。
2.108年3月訂定人權政策保障員工權益。
3.本公司於法令新規定公布時及時發出郵件或於董事會時提供證券主管機關增修之相關法規予董事參閱，使董事即時了解最新之法令規範。
4.自108年6月起每年為董事購買責任保險，114年已續保。	無
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。（未列入受評公司者無需填列）
1.本公司113年(第11屆)「公司治理評鑑」整體級距結果：上市公司排名級距：36%-50%。
114年(第12屆)「公司治理評鑑」評分刻正進行中。
2.持續加強關注ESG(環境、社會、公司治理)議題，並推動節能減碳的各項方案。

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1. 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，其成員由董事會決議委任之，主要職責為定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將所提建議提交董事會討論。

(1)薪資報酬委員會成員資料

114年12月31日

| 身分別
(註1) | 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註2) | 獨立性情形(註3) | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 陳彥君 | 請參閱第10頁
董事資料(二) | 請參閱第10頁
董事資料(二) | 1 |
| 獨立董事 | 王健全 | | | 0 |
| 獨立董事 | 洪榮廷 | | | 0 |

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：114年06月20日至117年06月19日，114年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數
(B) | 委託出席次數 | 實際出席率
(%)
(B/A)
(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳彥君 | 3 | 0 | 100% | 民國115年01月08日起擔任召集人 |
| 委員 | 王健全 | 3 | 0 | 100% | 民國115年1月辭世並當然解任 |
| 委員 | 洪榮廷 | 2 | 0 | 100% | 民國114年6月20日新任 |
| 委員 | 陳順發 | 1 | 0 | 100% | 民國114年6月20日卸任 |
| 其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：
1. 民國114年3月14日召開上屆薪酬委員會。
案一：定期評估本公司經理人之薪資報酬，提請審議。 | | | | | |

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決議：本案經全體出席委員會無異議照案通過

1. 民國 114 年 8 月 12 日召開本屆薪酬委員會第一次會議。
   案一：推舉本公司第六屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。
   經推舉，由王健全委員擔任第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

2. 民國 114 年 11 月 13 日召開本屆薪酬委員會第二次會議
   案一：檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
   本案經全體出席委員無異議照案通過，依法提請董事會決議。
   案二：原案：定義本公司基層員工範圍案，後調整修訂為新訂『員工酬勞發放作業辦法』案。
   本案經全體出席委員，依調整後案由與說明文字無異議照案通過，依法提請董事會決議

註：
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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5.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	☑		永續發展小組組織圖
董事會
永續發展小組
IFRS
永續揭露準則小組
E
環境保護小組
S
員工關懷與社會公益小組
G
公司治理與營運績效小組
G
公司治理與營運績效小組
G
公司治理與營運績效小組
G	由管理階層組成永續發展小組負責執行永續各類事務，直接定期向董事會報告，永續發展小組下設3小組，各小組權責為永續資訊揭露項目的辨識，永續資訊之蒐集、記錄、處理、編製、調節、揭露及發布。
a.環境保護小組
b.員工關懷與社會公益小組
c.公司治理與營運績效小組
環境保護小組下有專門負責節約能源減碳小組
1.本公司於民國110年6月正式成立ESG集團節約能源減碳小組，集團內所有子公司及各廠區均設有能源主管負責執行各項節能專案。
2.114年執行情形說明：
(1)集團節約能源減碳小組(設置於民國110年6月)為推行永續決策的最高單位。
(2)明訂目標：自110年5月起5年內減少30%能源耗用。	無

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| | | 自115年起以114年為基期，每年節省3%的電力及相關能源使用量。
(3)各廠區能源主管職責：
a.組成各廠區跨部門節能小組。
b.規劃並彙整提出各項節能方案(含各項能源資訊及節能效益評估)。
c.執行各部門各項節能方案。
d.追蹤各項節能方案。
e.參加節能會議。
f.運作方式：每月提出節能報表並檢討節能成效。
(4)集團節約能源減碳小組自111年第2季起，已按季提報董事會並接受董事會督導。
3.董事會定期聽取集團節約能源減碳小組報告工作情形及策略，並檢視其工作進度以確保策略目標的進展，且於需要時進行調整。 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) | ☑ | 1.112年8月已訂定風險管理政策與程序並經董事會通過，並將風險管理政策與程序及其運作情形同步列於公司網站。
2.為促進公司穩健經營與永續發展，建立健全風險管理機制，讓風險管理作業有所依循，並能妥善管理風險，以確保達成公司營運之目標，112年11月審計委員會更名為審計暨風險委員會。原審計委員會組織規程作修正，增加風險管理政策與程序相關的條文，並將本年度風險管理執行情形向董事報告。 | 無 |
| 三、環境議題
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | 1.遵循及配合執行集團在ESG的各項制度及政策的推行。
(1)取得ISO14001認證及有效期間
彰化膠帶廠 112/08/30-115/08/30
楊梅廠 113/02/07-116/01/09
(2)取得ISO50001認證及有效期間
彰化薄膜二廠 112/01/13-115/01/12 | 無 |

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| | | | 楊梅二廠 112/01/18-115/01/17
(3)依 ISO14064-1 完成 113 年溫室氣體盤查及查證。
2.依事業單位不同屬性訂定有合適環境保護管理制度，每月由高階主管帶領實施各區域 6S 安全衛生檢查、評分競賽與缺失改善。 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ☑ | | 公司致力於提升各項資源之利用效率，例如投入成本購置PP粒再製機，在薄膜生產時，產生之薄膜產品，若尚可利用，均回收重製後再生產，以降低對環境衝擊及資源使用量。 | 無 |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | ☑ | | 1. 公司非常重視碳排的議題，自107年即配合政府推動再生能源政策，與再生能源公司合作提供楊梅廠區及彰濱廠區內之廠房屋頂，分別建置總發電容量約為1,302.195瓩及3,858.25瓩之太陽能發電設備，系統已上線運轉多年。
2. 110年經濟部能源局頒布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」並結合本公司推行合理用電管理，楊梅廠區規畫建置太陽能發電系統；彰濱廠區規畫使用再生能源電能以符合環保法規要求。
3. 111年已於彰濱薄膜二廠及楊梅二廠導入ISO50001：2018能源管理系統，並分別於112年1月13及18日取得認證，確認並管理未來能源供應的相關風險，測量並監督能源的使用，以找出可改善之處，改善整體績效表現以減少能源消耗及支出，降低碳排放量並達到減碳目標。
4. 112年彰濱廠區6月簽訂再生能源電能及憑證購售，轉供容量不小於368瓩，年度使用再生能源電能542942度取得542張憑證，符合三年內完成義務履行申報；ISO50001：2018能源管理系統於113年1月16通過外部稽核。
楊梅廠區於112年4月簽訂太陽能發電系統工程契約，建置容量為415.74瓩，並於112年10月31日完成台電掛表併網運轉。
5. 113年彰濱廠區使用再生能源電能438576度取得439張憑證；ISO50001：2018能源管理系統於113年11月29通過外部稽核；評估薄膜二廠屋頂尚有空間，規劃建置太陽能發電系統容量為356.9瓩，第一型電廠申請進行中。 | 無 |

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		6.114年彭濱廠區使用再生能源電能429055度取得430張憑證；ISO50001：2018能源管理系統於114年12月17日通過外部稽核並進行三年換證；8月底完成1台冰水機更新,至12月31日節電388,360度，減少排碳量184,082公斤
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量、並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	✓	1.過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量
各類別溫室氣體排放量(彰化薄膜廠)							無
		年度	114年			113年
		各範疇排放比例	類別1	類別2	類別3-6	類別1	類別2	類別3-6
		溫室氣體排放量(公噸CO2e/年)	4,340.5759	12,936.9	70,548.5846	4,647.9172	17,123.8302	83,385.6304
		占總排放量比例(%)	4.94%	14.73%	80.33%	4.42%	16.28%	79.30%
		各類別溫室氣體排放量(彰化膠帶廠)
		年度	114年			113年
		各範疇排放比例	類別1	類別2	類別3-6	類別1	類別2	類別3-6
		溫室氣體排放量(公噸CO2e/年)	1,495.7406	1,290.9104	8,051.2834	2,046.1794	1,737.3996	10,927.5619
		占總排放量比例(%)	13.8%	11.91%	74.29%	13.91%	11.81%	74.28%
		各廢棄物處理量(彰化薄膜廠)
		年度	114年			113年
		處理方式	焚化	物理處理	再利用	焚化	物理處理	再利用
		非有害(公噸/年)	43.39	2.57	6477.94	44.57	13.11	7,020.307
		有害(公噸/年)	0	0	0	3.134	0	0
		處理量合計(公噸/年)	43.39	2.57	6477.94	47.704	13.11	7,020.307
占處理量比例(%)	0.67	0.04	99.29	0.7%	0.2%	99.1%

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	各廢棄物處理量(彰化膠帶廠)
	年度	114年	113年
	處理方式	焚化	焚化
	非有害(公噸/年)	46.00	44.1020.50
	有害(公噸/年)	0	0
	處理量合計(公噸/年)	46.00	44.10
	占處理量比例(%)	100%	100%
	各用水量(彰化薄膜廠)
	年度	114年	113年
	用水量(公噸/年)	26,490	18,329
	占用水量比例(%)	100%	100%
	各用水量(彰化膠帶廠)
	年度	114年	113年
	用水量(公噸/年)	14,679.8	15,663
	占用水量比例(%)	100%	100%
	2. 溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策： (1)依空氣污染防治系統採行最佳可行控制技術。各廠針對使用到的不同有機溶劑，皆有一套完善的回收系統，藉由此回收系統將塗佈中所產生的有機溶劑廢氣進行回收再利用。回收效率的提升有助於減少空氣污染及廢氣處理量。 透過廠內安裝充電設施、購買電動自行車、原物料減量、轉換潔淨之燃氣鍋爐燃料、配合政府環保局進行相關製程降載減排與更新改善排汗設備等，提倡節能減碳及帶動綠能產業發展，以達到減少空氣污染衝擊目標。 (2)公司將朝向廠內水資源回收方向努力，以減少地下水使用，降低環境負荷。

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```html
| | | 並依照各廠之原訂計畫持續針對系統進行固定維護及系統最佳化外，並進行系統改善及減少對環境造成之污染，於未來三年將持續推行節約用水措施。

(3)製程中產生之廢棄物，依廢棄物性質分別採焚化、掩埋、熱處理、物理處理等方式進行妥善處置或處理。各製造工廠，亦積極改善各項製程與內部流程，不斷努力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，在推動廠內回收、廠外資源回收上成效優異並形成廠內意識。

(4)制定廢棄物管理之政策包含量化目標、推動措施及達成情形等說明如下：
一、廢棄物減量管理政策及量化目標
環境保護年度目標『持續改善製程廢棄物產生數量，提升回收率』，
以落實污染預防、資源循環及持續改善為管理原則，並依據制度訂立廢棄物減量量化管理目標。
目前廠端設定之量化目標為：整廠廢棄物再利用率維持 90%以上。
該目標係透過提升製程副產品再利用及資源回收管理，以持續降低最終處置廢棄物比例。相關政策及管理原則已納入彰化廠「廢棄物管理辦法」制度文件中執行。
二、推動措施
為達成上述減量目標，彰化廠主要透過以下管理措施推動：
1.製程優化管理
持續檢討製程運作，以降低原料損耗及製程廢料產生。
2.副產品再利用
推動製程邊料與可回收資源再利用，例如廢膜等副產品依規定區域集中管理並再利用。
3.廢棄物分類與資源回收
建立廢棄物分類制度，針對一般事業廢棄物、有害事業廢棄物、
資源回收物及可再利用副產品進行分類收集與管理。
4.廢棄物管理追蹤
每月統計廢棄物產生量並追蹤再利用率，並適時檢討減量措施執行成效。
5.教育訓練與宣導
透過教育訓練及內部宣導，提高員工對廢棄物減量與資源回收之認知與執行力。 |
| --- | --- | --- |

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| | | | 三、達成情形
依據彰化廠114年度廢棄物統計資料，整體廢棄物再利用率已達95%以上，高於既定管理目標90%以上，顯示目前相關管理措施已具體達成制度目標。
四、後續持續改善
將持續透過製程改善、資源回收管理及內部稽核機制，持續維持並提升廢棄物再利用率，以符合公司ESG及環境管理政策。
3. 113年溫室氣體盤查已取得外部第三方單位查證。 | |
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| 四、社會議題
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ☑ | | 已訂定員工服務及倫理守則及108年3月訂定人權政策依照相關法規及國際人權公約制定以保障員工權益。 | 無 |
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ☑ | | 1. 業務獎金、生產獎金、幹部獎金、研發獎金已訂定有辦法，將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。
2. 另有實施合理員工福利措施(如：員工旅遊補助、三節禮金、生日禮金、育兒補助等)。
3. 內湖總部上班日中午提供部分付費的員工餐供同仁選擇，定期更換廠商使菜色更多元。
4. 112年7月訂定員工育兒補助辦法，照顧集團台灣地區同仁，讓同仁更安心工作。114年持續辦理一年。
5. 114年1月董事會通過於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。獲利應提撥不低於百分之零點五作為員工酬勞，上述所提撥員工酬勞中不低於百分之五十作為基層員工酬勞，修章議案已提請同年董事會及股東會討論。 | 無 |

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| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | 已提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育。
1. 每年夏季實施工作區域環境病媒(跳蚤、蚊蠅、蟑螂等)防治消毒。
2. 每兩年辦理一次全員健檢，針對健檢結果進行後續健康管理與促進。
最近一次員工健檢日期：114 年 11 月 1 日。
3. 推動提案改善制度，加強工作環境與人員安全之改善。
4. 敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施。
114 年未發生火災，件數為 0 件，故無死傷人數及死傷人數占員工總人數比率。
針對其他職災原因，各單位於發生意外後，加強相關的宣導工作，並提升廠內機械設備的安全防護與更新改善，再配合廠內不斷的進行員工安全教育訓練與宣導，大幅提升員工的安全意識。 | 無 |
| --- | --- | --- | --- |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ☑ | 是，針對新進同仁、一般員工、中階與高階管理職安排相對應課程以達到職涯能力之發展。
114年教育訓練課程執行狀況：
1. 114年2月7日辦理
【AI啟動自動化辦公流程】，透過課程讓同仁對AI、CHAT GPT熟悉並且可實際融入於工作中，時數共6小時，共42人次參加訓練，總參訓時數達252小時。
2. 114年3月19日辦理
【管理者必備的工作指導與員工個人發展計畫】之訓練課程，時數共4小時，共55人參與訓練，總參訓時數達220小時。
3. 114年3月21日辦理
【防詐騙重要觀念宣導】，邀請到台北市警察局-潭美分局之局長與其團隊宣講讓同仁了解當下詐騙手法及案例，加強詐騙意識提高警覺，時數1.5小時，共20人次參加訓練，總參訓時數達30小時。
4. 114年4月11日辦理
【AI整合EXCEL資料整理術】，讓同仁了解如何透過AI嫁接EXCEL提升辦公效率，時數6小時，共76人次參加訓練，總參訓時數達456小時。
5. 114年4月25日辦理線上+線下 | 無 |

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| | | 【AI職場生產力工具實戰班】訓練課程，透過課程讓同仁瞭解AI工具對辦公流程有何幫助，時數共6小時，共66人次參加訓練，總參訓時數達396小時。
6. 114年5月15日辦理
【中階骨幹團隊共識工作坊】讓管理幹部精進管理學，如何與新世代部屬相處並建立信任領導他們，時數共3小時，共22人次參加訓練，總參訓時數達66小時。
7. 114年6月18日-19日辦理
【無痛入門RPA, 用Power Automate打造自動化辦公流程】時數共12小時，共46人次參加訓練，總參訓時數達552小時。
8. 114年6月13日& 25日辦理
【職場不法侵害宣導講座】讓同仁清楚了解不法侵害之定義以及若遇到情況該如何處理，時數共3小時，共51人次參加訓練，總參訓時數達153小時。
9. 114年7月24日辦理
【全球經濟金融發展解析】透過課程讓主管同仁了解本年度全球經濟發展走向，掌握金融時事，時數共3小時，共70人次參加訓練，總參訓時數達210小時。
10. 114年7月25日辦理
【中高階主管文化共識營】，透過課程讓主管同仁對於企業文化及共識有新的體驗與打開不同維度的思維，時數共8小時，共70人次參加訓練，總參訓時數達560小時。
11. 114年8月12日辦理
【未雨綢繆，談企業營運持續管理】透過課程讓中高階主管與董監事對於企業要如何穩健的永續經營有更深的觀念。時數共3小時，共23人次參加訓練，總參訓時數達69小時。
12. 114年8月29日辦理
【新人座談會含總裁QA及團隊溝通共贏心法】
集團上半年新進員工45人齊聚一堂了解集團發展史，企業文化，願景方向目標，同時安排參與了團隊協作溝通課程讓新同仁能盡早適應文化。時數7小時，共45人次參加訓練，總參訓時數達315小時。 |
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| (五) 公司是否定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫？ | ☑ | 是。
本公司重視員工心聲，每年透過匿名問卷進行多面向滿意度調查，以提升回饋真實性與回收率。
114年調查涵蓋管理問卷、教育訓練及企業活動，評估員工對管理制度、職涯發展與企業文化的滿意度，以下為數據提供：
【管理問卷】
本次調查共回收 118 份，回收率5%。結果顯示，員工對公司主管層級的領導管理方式提出反饋，並針對主管的領導風格、決策力、溝通效率及員工關懷等方面提供具體說明。所有反饋已提供給相關主管進行審視與討論，公司亦據此進行改善，包括加強主管領導力培訓、提升決策執行力，並優化內部溝通機制，以促進主管與員工之間的理解與信任。
【教育訓練】
本年度共舉辦 14 堂課程，總出席人數545 人，訓練滿意度問卷回收共計460份，回收率84%。公司應應AI時代，除了持續強化領導管理與溝通訓練外，在AI工具類的課程比重占比較大，以更貼近同仁業務需求，提升員工職場競爭力。
調查結果顯示，員工對當年度訓練規劃安排普遍在滿意範圍。
【企業活動】
本年度全台舉辦1場大型企業家庭日活動，員工及眷屬總出席 800 人，問卷回收193份，回收率49%。
公司秉持「以人為本」精神，依據員工意見從原先各地分別辦理到全台整合辦理，也有集團家族一家親的理念與氛圍結合，讓員工與家人共享時光，提升凝聚力。
滿意度調查顯示員工對活動安排感到滿意，並感謝公司重視員工福利與交流機會。未來將持續舉辦多元活動，深化企業文化，持續為員工創造幸福感。
公司深知員工的身心健康以及學習發展能促進團隊氛圍和工作效率，持續的員工關懷可帶動組織發展，未來將持續的傾聽員工聲音，並將回饋融入管理決策與員工關懷，持續優化工作環境與企業文化。 | 無 |
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(六)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	☑	是，消費者申訴程序及申訴的窗口已列示於網站。	無
(七)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	☑	已訂定供應鏈管理政策並每年執行供應商評鑑，相關資訊已列於永續報告書及公司網站。
針對重大供應商有要求簽署「社會責任宣告承諾書」，若發現廠商原料含有違反法令規定有害物質時，會要求採購立即發函通知廠商改善；如廠商無法配合改善將即時終止合約或尋找非有害物質取代。	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	☑	已參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書，並列示於公司網站。
https://www.ycgroup.tw/upload/csr/csrbook_2024.pdf
自107年起即開始編制106年的CSR企業社會責任報告書，109年因應主管機關的要求更名為永續報告書，僅106年的永續報告書，取得第三方驗證單位之確信。	無

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前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
尚無差異情形。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：
1.本公司一向以誠信對待員工，並依相關法令保障員工合法權益，已建立完善之員工福利制度及良好之教育訓練制度，與員工建立良好關係。
2.於108年3月訂定人權政策保障員工權益。
3.本公司即時提供證券主管機關增修之相關法規予董事參閱，使董事即時了解最新之法令規範。
4.自108年6月起每年為董事購買責任保險，114年度已續保。
5.114年度推動永續發展社會責任執行情形於114年11月13日列入董事會報告案並同步置於公司網站之公司治理項目。
執行內容如下：
序號	執行項目說明	承辦單位	時間
1	舉行六福村家庭日活動	人資處/行政處	5月
2	續辦台灣地區員工育兒津貼補助	人資處	7月
3	編制中、英文永續報告書	行政處	8月
4	春節、端午、中秋節敦親睦鄰	萬洲楊梅廠	1,5,6,7,10月
5	適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。為協助當地社區共同成長，提供在地就業工作機會。
楊梅及彰化廠區之社區聘僱員工人數及營運所在地之人力比率截至202509統計如下：
楊梅廠 員工人數(本籍)412人，其中居住於桃園市為314人，76%為當地居民。	人資處	9月

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		彰濱廠 員工人數(本籍)137 人,其中居住於彰化縣為 104 人,76%為當地居民。
	6	《商業周刊》1979 期刊(10 月)最新公布「2025全齡企業百強」榜單,炎洲集團以積極推動跨世代共融、建構永續職場的具體作為入選,展現企業在人力策略與文化經營上的前瞻思維。6.1 積極推動「退休員工回聘制度」,邀請資深同仁重返職場擔任維修領班或導師角色,不僅傳承寶貴技術經驗,也讓中高齡員工持續發揮職場價值。面對 AI 時代的數位轉型,公司更開設 AI 自動化、資料處理等實務課程,協助 45 歲以上員工進行技能再升級,確保不同世代都能在轉型過程中並肩成長。6.2 在組織文化面,強調開放與溝通,透過「360度意見回饋」、一對一面談及「新聲有你」對話平台,讓各世代員工都能被傾聽與參與決策,促進團隊間的理解與合作。這樣的共融氛圍,成為公司內部創新與穩定並進的重要基礎。	人資處	10 月

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。
註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

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1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司於106年第四季正式成立「CSR 企業社會責任委員會」，由董事長擔任最高負責人，責成集團各公司負責人帶領所轄相關部門規劃與執行各項企業永續發展策略與專案計畫。每年定期召開董事會，會議中報告ESG及氣候變遷相關議題的績效、衝擊評估與永續目標達成進度。
●設置跨部門之氣候變遷風險工作小組，負責鑑別氣候風險並於各職掌範疇內評估與因應氣候衝擊。
●在氣候議題的管理階層最高負責人為董事長，帶領一級主管落實氣候變遷相關的管理工作，並向董事會報告。
●由事業群最高主管擔任召集人，推行綠色營運以提升環境管理績效與環境風險管控，及鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關因應對策，並列席董事會作報告。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	氣候風險與機會對本公司業務、策略之影響：
	業務面	風險	機會
	短期	營銷中斷，供應鏈失調	發展綠色解決方案，如綠色製造、綠色能源、綠色產品，提高材料回收再利用的比率。
	中期	產品標準、法令、碳定價等轉變
	長期	產品及服務朝低碳轉型去完備所需的基礎設施條件
	策略面	風險	機會
	短期	淨零減碳來增加營運創性的企業轉型，並申請相關的ESG認證	積極與客戶推廣或共同開發綠色產品
	中期	再生能源使用及增加低碳技術、減少用	掌握政府或相關國內外研究部門淨零關鍵戰略契機來開

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		水量和耗水量，減少溶劑排放	拓並深化生態圈夥伴關係
	長期	於轉型/實體風險下布局解決方案
	四大策略方向：節能減碳、環保、顧客服務、產品創新
1. 聚焦以下產業及產品，開發差異化應用
產品:電工、保護、線束
產業:五金、建築、車用
2. 因應行業發展趨勢，加快環保產品開發進度，符合ROHS/REACH相關規範
3. 加強自動化與供應鏈整合、系統整合，達到縮短交期、品質穩定、降低成本，創造產品價值
4. 建立優秀團隊，加強人員培訓與對外招募，提升人員專業技術與積極度
5. 增加關鍵客戶銷售數量
氣候風險與機會對本公司財務之影響：
針對所鑑別之風險與機會本公司均已擬訂相關因應計畫。以碳費為例，預期將因價格增加而逐步增加營運成本，致使獲利下降，故本公司已設定淨零排放目標，積極推動溫室氣體減量計畫以降低潛在財務衝擊。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	營業據點因颱風、暴雨、洪水等極端天氣，面臨斷電、交通中斷、設備毀損等問題，造成斷鏈，影響本公司營運及客戶權益，其潛在財務衝擊，假設極端氣候發生造成營運中斷一天，同時考量未來營收成長幅度計算營運中斷一天可能影響的潛在財務衝擊約占年營收的0.41%。
另轉型至低碳及綠能產業的成本，以重大性項目評估，本公司投資綠能產業以及建構綠色經濟循環生態鏈，將導致營運成本上升，以一次性投資額進行計算，潛在財務衝擊約占年營收的0.15%。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	●本公司經營團隊蒐集外在市場、法規、技術與實體的氣候未來發展趨勢，列出本公司可能面臨的氣候風險與機會，經考量衝擊程度

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| | 及發生可能性，鑑別出重大氣候風險與機會。再將相關氣候風險轉換為財務數字，將有可能造成財務衝擊的項目視為有影響性的風險與機會，依其風險可能性與嚴峻性進行優先性排序，訂定相應對策。針對評估結果較高的風險，則另外進行氣候情境分析，考量目前營運布局，計算其潛在的財務衝擊。
●鑑別出主要風險後與公司各事業部門主管探討相關因應對策，相關風險評估同時提報風險暨審計委員會進行監督。風險暨審計委員會召集人依據該風險管理與評核結果，定期對董事會進行報告。
●將氣候變遷影響納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目，並落實執行風險管理計畫，規劃營運、產品及供應鏈管理等面向的各項因應措施。 |
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| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之動性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之動性。 |
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 本公司尚未設定氣候相關風險之轉型計畫。 |
| 7.若使用內部確定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 本公司尚未使用確定價作為規劃工具。 |
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司致力提升自身與客戶的能資源效率，已設定近期目標自110年5月起5年內減少30%能源耗用。
節能減碳管理目標以109為基準年，目標5年內(即114年)減少30%的能源耗用。
自115年起以114年為基期，每年節省3%的電力及相關能源使用量。 |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。 | 請詳表：
1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-21-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 |

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1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

彰化薄膜廠
項目說明	114年	113年
溫室氣體排放量(公噸CO2e)	87,826.1410	105,157.3780
密集度	29.7817 (公噸CO2e/百萬元)	19.6079 (公噸CO2e/百萬元)
資料涵蓋範圍	類別一&類別二、類別三至六	類別一、類別二、類別三至六

彰化膠帶廠

項目說明	114年	113年
溫室氣體排放量(公噸CO2e)	10,837.9340	14,711.1410
密集度	3.6751 (公噸CO2e/百萬元)	2.7431 (公噸CO2e/百萬元)
資料涵蓋範圍	類別一&類別二、類別三至六	類別一、類別二、類別三至六

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

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1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
114年-炎洲公司完成113年度依ISO14064盤查及外部查證
112年-楊梅一、二、三廠取得DNV溫盤外部查證
112年-彰化薄膜膠帶廠取得艾法諾(AFNOR ASIA)溫盤外部查證
證書置於公司網站連結：https://www.ycgroup.tw/esg01_1.php
取得ISO14001認證及有效期間
彰化膠帶廠 112/08/30-115/08/30
楊梅廠 113/02/07-116/01/09
依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬於第二階段適用溫室氣體盤查(即114年完成盤查，116年完成查證)。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。
註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
本公司致力提升自身與客戶的能資源效率，已制定近期目標自110年5月起5年內減少30%能源耗用。
節能減碳管理目標
1. 以109為基準年，目標於五年減量30%
(1)彰化薄膜廠109年密集度15.984（公噸CO2e/百萬元）
(2)彰化膠帶廠109年密集度6.408（公噸CO2e/百萬元）
2. 114年密集度說明：
(1)彰化薄膜廠114年密集度29.7817（公噸CO2e/百萬元），相較基準年密集度上升86.32%
(2)彰化膠帶廠114年密集度3.6751（公噸CO2e/百萬元），相較基準年密集度下降42.65%
3. 113年密集度說明：
(1)彰化薄膜廠113年密集度 19.6043（公噸CO2e/百萬元），相較基準年密集度上升22.65%
(2)彰化膠帶廠113年密集度 2.7426（公噸CO2e/百萬元），相較基準年密集度下降57.20%

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註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

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7.履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

本公司所屬集團已明訂「誠信經營守則」，而「誠信」更是四大經營理念誠信、穩健、創新、永續經營之一。在此企業文化中成長的每一份子，皆能以一顆真誠的心去看待周遭一切事物，無論對自己或他人、產品或客戶，無不恪守此一誠信原則，而這也是本公司在人才教育上最大的成就，更是本公司贏得客戶信賴的根本原因。

另本公司亦於服務守則中要求員工不得利用職務上之關係要求他人機贈及邀請，及員工皆應遵守執行業務範疇中所應用之相關法令規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案?	☑		(一)本公司所屬集團已明訂「誠信經營守則」，並經董事會通過，董事會與高階管理階層皆恪遵此守則。
(二)公司集團訂有員工行為準則，作為員工作業程序及行為指南並據以訂定防範不誠信行為。
1. 行賄及收賄。
2. 提供非法政治獻金。
3. 不當慈善捐贈或贊助。
4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
6. 從事不公平競爭之行為。
7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。
(三)本公司有制訂「防範內線交易管理辦法」及所屬集團訂有「防貪機制實施要點」，遏止行賄及收賄、提供非法政治獻金等行為，並已定期檢討修正。	無

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評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
二、落實誠信經營

(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？

(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？

(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ☑
☑
☑
☑
☑ | | (一)公司對於交易對象均有進行徵信及信用額度管控，契約中亦載明須遵守誠信原則。

(二)行政處為推動企業誠信經營單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形，董事會時稽核主管一併列席。

(三)利益衝突發生時，集團總部可接受陳述並介入協調。107年11月訂定並公告檢舉調查辦法受理檢舉事項之調查。

(四)公司為落實誠信經營已建立之有效會計制度、內部控制制度，內部稽核人員採不定期專案查核。

(五)每年均有定期舉辦誠信經營相關教育訓練。

114 年 3 月 21 日辦理
【防詐騙重要觀念宣導】，邀請到台北市警察局-潭美分局之局長與其團隊宣講讓同仁了解當下詐騙手法及案例，加強詐騙意識提高警覺，時數 1.5 小時，共 20 人次參加訓練，總參訓時數達 30 小時。

114 年 6 月 13 日& 25 日辦理
【職場不法侵害宣導講座】讓同仁清楚了解不法侵害之定義以及若遇到情況該如何處理，時數共 3 小 | 無
無
無
無 |

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評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			時，共 51 人次參加訓練，總參訓時數達 153 小時。
114 年 7 月 25 日辦理
【中高階主管文化共識營】，透過課程讓主管同仁對於企業文化及共識有新的體驗與打開不同維度的思維，時數共 8 小時，共 70 人次參加訓練，總參訓時數達 560 小時。
114 年 8 月 12 日辦理
【未雨綢繆，談企業營運持續管理】透過課程讓中高階主管與董監事對於企業要如何穩健的永續經營有更深的觀念。時數共 3 小時，共 23 人次參加訓練，總參訓時數達 69 小時。
114 年 8 月 29 日辦理
【新人座談會含總裁 QA 及團隊溝通共贏心法】
集團上半年新進員工 45 人齊聚一堂了解集團發展史，企業文化，願景方向目標，同時安排參與了團隊協作溝通課程讓新同仁能盡早適應文化。時數 7 小時，共 45 人次參加訓練，總參訓時數達 315 小時。
三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機	☑		（一）本公司所屬集團已制訂「防貪機制實施要點」，明訂總裁辦公室為受理檢舉單位，並揭露於公司網站。
（二）檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制訂定於「防貪機制實施要點」。107年11月訂定並公告檢舉調查辦法受理檢舉事項之調查。	無

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評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
制？
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	☑		(三)「防貪機制實施要點」及「檢舉調查辦法」有明文強調保護檢舉人之責任。	無
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	☑		1.本公司所訂誠信經營守則已揭露於公司網站。
2.人資部舉辦新人教育訓練時會做宣導並要求新人閱讀，定期會針對內容符合性做檢討。
定期舉辦新人教育訓練，大綱說明如下：
1.炎洲集團新聲座談會
總裁參與座談會，分享集團發展、經營理念(誠信、穩健、創新、永續經營)與企業文化，並於事前利用電子表單收集同仁問題，彙整提供總裁，充分交流與回覆。
2.企業文化共識營：
以集團一頁書為核心經營理念(誠信、穩健、創新、永續經營)，凝聚共識對於誠信、穩健、創新、永續經營各面向，型塑關鍵場景與正向行為解讀，使文化經營理念落地執行。
3.集團批核權限及員工守則說明
集團批核權限及員工守則說明，吹哨人條款、員工信箱、讓同仁建立基本概念。
4.員工職涯導航
透過組織圖說明各事業單位與各事業群窗口聯繫，並針對個人發展進行系統性引導。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司已制訂誠信經營守則並揭露於公司網站，其運作與所訂守則並無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

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評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
公司已制訂防貪機制實施要點、員工行為準則及檢舉調查辦法，以落實誠信經營之決心。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。
8、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

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9、內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

(1)內部控制制度聲明書：請至公開資訊觀測站查詢。

索引路徑(新版MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)

(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

10、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

114年6月20日股東常會重要決議

(1) 承認民國113年度營業報告書及財務報表。

執行情形：決議通過。

(2) 承認民國113年度盈餘分配案。

執行情形：現金股利已於114年9月26日發放。

(3) 通過修正「公司章程」案。

執行情形：依修正後公司章程辦理公司相關事務。

(4) 通過盈餘轉增資發行新股案。

執行情形：股票股利已於114年9月26日發放。

(5) 選舉七名董事(含三名獨立董事)。

執行情形：依規定選任董事。

(6) 通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

執行情形：解除新選任之董事及其代表人兼任其他公司職務之競業限制。

114年度及截至115年4月25日止董事會重要決議

召開日期	重要決議
114年1月15日	一、通過本公司擬購置台中市南屯區樂田段74地號等共一筆土地案。
二、通過本公司於民國113年4月16日與陳金水聯合建築師事務所簽訂之北投新洲美段集合住宅新建工程契約書追認案。
三、通過本公司向金融機構申請貸款額度案。
四、通過修正並更名「永續資訊之管理作業程序」為「永續資訊管理辦法」案。
五、通過擬增訂基層員工之員工酬勞及新增特化事業相關營業項目，茲修正公司章程部分條文案。
六、通過修正「審計暨風險委員會組織規程」部分條文案。
114年3月14日	一、通過本公司民國113年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。
二、通過民國113年度盈餘分配及盈餘轉增資案。
三、通過民國114年度委任會計師及評估會計師獨立性與適任性案。
四、通過本公司擬向金融機構申請貸款額度案。
五、通過子公司向金融機構申請貸款額度擬由本公司背書保證案。
六、通過民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
七、通過民國113年度員工酬勞分派案。
八、通過民國114年股東常會董事（含獨立董事）選舉席次案。

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| | 九、通過提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案。
十、通過擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
十一、通過召開本公司民國114年股東常會案。
十二、通過定期評估本公司經理人之薪資報酬案。 |
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| 114年5月13日 | 一、通過本公司民國114年度第一季合併財務報告。
二、通過本公司向金融機構申請貸款額度案。
三、通過本公司設立旅館分公司案。
四、通過本公司自行編製2024年永續報告書案。
五、通過本公司總經理改派案。 |
| 114年6月20日 | 一、通過選任董事長案。
二、通過本公司薪資報酬委員會委員委任案。 |
| 114年8月12日 | 一、通過本公司民國114年度第二季合併財務報告。
二、通過本公司向金融機構申請貸款額度案。
三、通過訂定盈餘轉增資配股權利基準日案。
四、通過訂定本公司第十三次及第十四次買回公司股份（庫藏股）之減資基準日案。
五、通過本公司取得長榮海運股票及處分台積電股票追認案。
六、通過本公司之稽核主管異動案。 |
| 114年11月13日 | 一、通過本公司民國114年度第三季合併財務報告。
二、通過本公司向金融機構申請貸款額度案。
三、通過本公司申請(取消)對子公司向金融機構貸款額度之背書保證案。
四、通過本公司擬資金貸與子公司案。
五、通過本公司取得聯發科股票追認案。
六、通過民國115年度稽核計畫案。
七、通過授權董事長對內部稽核主管進行考勤、績效考評及費用結報等行政管理權限。
八、通過解除本公司之公司治理主管鄭延中女士競業禁止限制案。
九、通過本公司會計主管改派案。
十、通過檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
十一、通過新訂『員工酬勞發放作業辦法』與修正薪工循環之薪資獎酬核發作業。 |
| 115年3月13日 | 一、通過本公司民國114年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。
二、通過民國114年度盈餘分配案。
三、通過民國115年度委任會計師及評估會計師獨立性與適任性案。
四、通過制定本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務政策。
五、通過指派本公司獨立董事陳彥君先生為代表人，代表本公司辦理與董 |

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| | 事長李書緯先生及董事李其政先生間之不動產所有權移轉登記事宜案。
六、通過本公司取消與萬洲化學公司簡易合併案。
七、通過本公司處分聯發科股票案。
八、通過本公司擬向金融機構申請貸款額度案。
九、通過民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
十、通過修正「董事選舉辦法」部分條文案。
十一、通過定期評估本公司經理人之薪資報酬。
十二、通過民國114年度員工酬勞分派案。
十三、通過審議本公司「基層員工」範圍暨民國114年度員工酬勞分派予基層員工比例案。
十四、通過修正薪工循環之薪資獎酬核發作業案。
十五、通過本公司薪資報酬委員會委員委任案。
十六、通過補選一席獨立董事案。
十七、通過提名獨立董事候選人名單及審查獨立董事資格案。
十八、通過召開本公司民國115年股東常會案。 |
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11、最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

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三、會計師公費資訊

1. 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	劉榮進	1140101-1141231	2,770	655	3,425
	謝勝安

註：非審計公費係支付 1. 稅務簽證 2. 稅務服務 3. 財報翻譯等費用。

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

四、更換會計師資訊：

1. 關於前任會計師

更換日期	115年3月13日
更換原因及說明	公司營運發展及內部管理需求
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人
情況		會計師	委任人
	主動終止委任
	不再接受(繼續)委任			V
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V

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| 其他揭露事項
(本準則第十條第六款
第一目之四至第一目
之七應加以揭露者) | 無 |
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1. 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	林一帆、陳晉昌
委任之日期	115年3月13日提報董事會討論通過，自115年第一季起由新任簽證會計師事務所簽證
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

1. 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：前任會計師函復尚無不同意見。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形：無。

六、董事、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權變動情形：請至公開資訊觀測站查詢。

股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)。

股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

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股權移轉資訊：
單位：股/新台幣元

| 姓名（註1） | 股權移轉原因
(註2) | 交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數 | 交易價格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方淑芬 | 贈與 | 1141212 | 陳曦 | 一親等 | 132,000 | 13.9 |
| 方淑芬 | 贈與 | 1150205 | 陳為熒 | 一親等 | 75,000 | 13.3 |
| 方淑芬 | 贈與 | 1150205 | 陳逸 | 一親等 | 118,380 | 13.3 |

註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
註2：係填列取得或處分。

股權質押資訊：不適用。

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七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係
亞裔股份有限公司
代表人：王玉娟	54,033,893	7.98%	—	—	—	—	註	註
	4,569,298	0.68%	5,100,000	0.75%	—	—
英群股份有限公司
代表人：王玉娟	52,797,349	7.80%	—	—	—	—	註	註
	4,569,298	0.68%	5,100,000	0.75%	—	—
英全國際股份有限公司
代表人：李志賢	43,603,815	6.44%	—	—	—	—	註	註
	5,100,000	0.75%	4,569,298	0.68%	—	—
華南商業銀行受李志賢信託財產專戶	27,711,344	4.09%	—	—	—	—	—	—
洲際國際有限公司
代表人：李書緯	21,028,836	3.11%	—	—	—	—	—	—
	3,092,757	0.46%	—	—	—	—
詠宸國際有限公司
代表人：李其政	20,817,302	3.08%	—	—	—	—	—	—
	2,856,933	0.42%	—	—	—	—
鄭仰鈞	18,192,325	2.69%	—	—	—	—	註	註
兆豐國際商業銀行受託保管英屬維京群島炎洲公司投資專戶	17,158,726	2.54%	—	—	—	—	—	—
鄭大目投資股份有限公司
代表人：鄭仰鈞	6,120,000	0.90%	—	—	—	—	註	註
	18,192,325	2.69%	—	—	—	—
李志賢	5,100,000	0.75%	4,569,298	0.68%	—	—	註	註

註：英全國際股份有限公司及英群股份有限公司為亞裔股份有限公司股東，亞裔股份有限公司為英全國際股份有限公司股東，鄭仰鈞為鄭大目投資股份有限公司董事長，李志賢擔任英群股份有限公司及英全國際股份有限公司董事、亞裔股份有限公司監察人。

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八、綜合持股比例

單位：股；%

| 轉投資事業
(註) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 |
| YEM CHIO (BVI) CO., LTD. | 47,117,523 | 100% | 0 | 0 | 47,117,523 | 100% |
| 萬洲化學股份有限公司 | 399,904,848 | 100% | 0 | 0 | 399,904,848 | 100% |
| 炎洲流通股份有限公司 | 12,870,060 | 38.86% | 7,465,000 | 22.54% | 20,335,060 | 61.4% |
| 炎洲營建股份有限公司
(原旺洲開發股份有限公司) | 34,507,664 | 100% | 0 | 0 | 34,507,664 | 100% |
| 炎洲旅館股份有限公司
(原悠逸旅館有限公司) | 25,740,069 | 100% | 0 | 0 | - | 100% |
| 炎潤開發股份有限公司 | 1,320,000 | 40% | 0 | 0 | 1,320,000 | 40% |
| 鴻晶新科技股份有限公司 | 7,300,000 | 66.36% | 0 | 0 | 7,300,000 | 66.36% |

註：係公司114年12月31日採用權益法之投資。

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參、募資情形

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一、資本及股份

（一）股本來源

股本來源

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
91.12	19.5	60,000	600,000	55,738	557,381	盈餘轉增資 22,018 仟元
現金增資 95,000 仟元	無	註 1
92.12	10	95,000	950,000	62,427	624,266	盈餘轉增資 66,885 仟元	無	註 2
92.12	-	95,000	950,000	72,161	721,607	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 9,734,035 元	無	註 3
93.03	-	95,000	950,000	72,661	726,606	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 4,998,990 元	無	註 3
93.06	10	125,000	1,250,000	77,928	779,283	盈餘轉增資 5,267,728 仟元	無	註 4
93.12	-	125,000	1,250,000	78,111	781,107	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 1,824,300 元	無	註 5
94.08	10	125,000	1,250,000	84,845	848,446	盈餘轉增資 67,339 仟元	無	註 6
94.12	-	125,000	1,250,000	91,668	916,674	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 68,230,750 元	無	註 7
95.07	10	150,000	1,500,000	92,898	928,984	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 12,307 仟元	無	註 8
95.08	10	150,000	1,500,000	95,584	955,844	盈餘轉增資 37,000 仟元及員工紅利 4,000 仟元
減資 14,140 仟元	無	註 9
95.10	13.5	150,000	1,500,000	108,963	1,089,633	現金增資 100,000 仟元及國內第一次可轉換公司債轉換普通股 33,789 仟元	無	註 10
95.12	10	150,000	1,500,000	112,195	1,121,958	國內第一次可轉換公司債轉換普通股 2,258 仟元及國內第二次可轉換公司債轉換普通股 30,066 仟元	無	註 11
96.04	10	150,000	1,500,000	112,229	1,122,294	國內第二次可轉換公司債轉換普通股 336 仟元	無	註 12
96.08	10	150,000	1,500,000	114,920	1,149,206	國內第二次可轉換公司債轉換普通股 26,912 仟元	無	註 13
96.09	19	180,000	1,800,000	134,920	1,349,206	現金增資 200,000 仟元	無	註 14
96.10	10	180,000	1,800,000	146,179	1,461,796	盈餘轉增資 111,180 仟元及國內第二次可轉換公司債轉換普通股 1,409 仟元	無	註 15
97.04	10	180,000	1,800,000	143,953	1,439,534	國內第二次可轉換公司債轉換普通股 8,623 仟元及國內第三次可轉換公司債轉換普通股 31,005 仟元 // 註銷第四次庫藏股 3,293 仟股與第五次庫藏股 2,896 仟股	無	註 16
97.08	10	300,000	3,000,000	146,919	1,469,199	國內第二次可轉換公司債轉換普通股 434 仟元及國內第三次可轉換公司債轉換普通股 29,230 仟元	無	註 17
97.11	10	300,000	3,000,000	142,506	1,425,065	國內第三次可轉換公司債轉換普通股 295 仟元 // 註銷第六次庫藏股 4,443 仟股	無	註 18
97.12	10	300,000	3,000,000	151,728	1,517,281	分配股票股利 92,215 仟元	無	註 19
98.01	10	300,000	3,000,000	150,379	1,503,799	註銷第一、二次庫藏股 1,016 仟股及註銷第七次庫藏股 333 仟股	無	註 20
98.02	10	300,000	3,000,000	162,319	1,623,199	國內第四次可轉換公司債轉換普通股 119,401 仟元	無	註 21
98.04	10	300,000	3,000,000	162,365	1,623,658	國內第四次可轉換公司債轉換普通股 1,793 仟元 // 註銷第八次庫藏股 133 仟股	無	註 22

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98.07	10	300,000	3,000,000	162,365	1,623,658	修正章程	無	註 23
98.08	10	300,000	3,000,000	175,861	1,758,616	國內第三次可轉換公司債轉換普通股 774 仟元及國內第四次可轉換公司債轉換普通股 134,184 仟元	無	註 24
98.08	10	300,000	3,000,000	203,433	2,034,333	盈餘轉增資 275,716 仟元	無	註 25
98.10	10	300,000	3,000,000	212,688	2,126,886	國內第三次可轉換公司債轉換普通股 820 仟元及國內第四次可轉換公司債轉換普通股 91,732 仟元	無	註 26
99.02	10	300,000	3,000,000	230,416	2,304,163	國內第三次可轉換公司債轉換普通股 33,880 仟元及國內第四次可轉換公司債轉換普通股 143,396 仟元	無	註 27
99.04	10	300,000	3,000,000	230,932	2,309,329	國內第四次可轉換公司債轉換普通股 5,157 仟元	無	註 28
99.07	10	300,000	3,000,000	231,265	2,312,654	國內第四次可轉換公司債轉換普通股 3,333 仟元	無	註 29
99.10	10	300,000	3,000,000	232,799	2,327,999	國內第四次可轉換公司債轉換普通股 15,345 仟元	無	註 30
99.11	10	400,000	4,000,000	267,799	2,677,999	分配股票股利 350,000 仟元	無	註 31
100.01	10	400,000	4,000,000	273,863	2,738,634	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 60,635 仟元	無	註 32
100.04	10	400,000	4,000,000	277,014	2,770,144	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 31,509 仟元	無	註 33
100.07	10	400,000	4,000,000	279,185	2,791,858	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 21,712 仟元	無	註 34
100.10	10	400,000	4,000,000	280,571	2,805,719	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 13,856 仟元	無	註 35
100.11	10	400,000	4,000,000	294,302	2,943,024	盈餘轉增資發行新股	無	註 36
100.11	10	500,000	5,000,000	294,302	2,943,024	修正章程、增加額定資本額、調整保留公司債可轉換股份股數	無	註 37
100.12	10	500,000	5,000,000	296,569	2,965,690	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 22,666 仟元	無	註 38
101.03	10	500,000	5,000,000	296,569	2,965,690	監察人解任、法人股東指派代表人為監察人變更登記	無	註 39
101.04	10	500,000	5,000,000	297,488	2,974,888	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 9,198 仟元	無	註 40
101.07	10	500,000	5,000,000	297,725	2,977,254	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 2,370 仟元	無	註 41
101.08	10	500,000	5,000,000	297,725	2,977,254	監察人解任、法人股東改派代表人為董事變更登記	無	註 42
101.09	10	500,000	5,000,000	357,223	3,572,237	盈餘轉增資發行新股	無	註 43
101.10	10	500,000	5,000,000	361,416	3,614,160	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 41,931 仟元	無	註 44
101.12	17	500,000	5,000,000	394,416	3,944,160	現金增資 330,000 仟元	無	註 45
102.04	10	500,000	5,000,000	395,594	3,955,934	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 11,764 仟元	無	註 46
102.05	10	500,000	5,000,000	395,969	3,959,690	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 3,764 仟元	無	註 47
102.07	10	500,000	5,000,000	395,969	3,959,690	改選董事、監察人、修正章程變更登記	無	註 48
102.09	10	500,000	5,000,000	396,122	3,961,224	國內第五次可轉換公司債轉換普通股 1,529 仟元	無	註 49
102.10	10	500,000	5,000,000	444,054	4,440,548	國內第五次、七次可轉換公司債轉換普通股 83,615 仟元及盈餘轉增資發行新股	無	註 50
103.01	10	500,000	5,000,000	450,677	4,506,770	國內第五、六、七次可轉換公司債轉換普通股 66,221 仟元	無	註 51
103.04	10	500,000	5,000,000	464,960	4,649,609	國內第六、七次可轉換公司債轉換普通股 142,839 仟元及經理人變更登記	無	註 52
103.07	10	500,000	5,000,000	466,406	4,664,065	國內第六、七次可轉換公司債轉換股份 14,453 仟元	無	註 53
103.09	10	600,000	6,000,000	512,696	5,126,964	盈餘轉增資發行新股、增加額定資本額	無	註 54
103.12	10	600,000	6,000,000	512,724	5,127,245	國內第六、七次可轉換公司債轉換股份 281 仟元	無	註 55

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104.04	10	600,000	6,000,000	512,724	5,127,245	國內第六、七次可轉換公司債轉換普通股、盈餘轉增資發行新股及申請經理人變更登記	無	註 56
104.07	10	600,000	6,000,000	510,274	5,102,745	註銷第九次庫藏股2,450仟股	無	註 57
104.10	10	600,000	6,000,000	459,002	4,590,021	現金減資51,272仟股	無	註 58
105.01	10	600,000	6,000,000	451,284	4,512,842	註銷第十次庫藏股7,717仟股	無	註 59
106.12	10	600,000	6,000,000	534,821	5,348,213	本公司與萬洲化學股份有限公司轉換發行新股	無	註 60
107.03	10	600,000	6,000,000	530,062	5,300,623	註銷本公司與萬洲化學股份有限公司轉換股份而取得庫藏股	無	註 61
108.07	10	660,000	6,600,000	530,062	5,300,623	申請額定資本額增加	無	註 62
108.08	11.7	660,000	6,600,000	571,834	5,718,341	現金增資450,000仟元、註銷本公司與萬洲化學股份有限公司轉換股份而取得庫藏股	無	註 63
109.03	10	660,000	6,600,000	570,040	5,700,401	註銷第十一次庫藏股屆期未轉讓員工1,794,000股	無	註 64
110.04	10	660,000	6,600,000	585,047	5,850,477	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 65
110.06	10	660,000	6,600,000	575,667	5,756,677	註銷第十二次庫藏股屆期未轉讓員工9,380,000股	無	註 66
110.07	10	1,000,000	10,000,000	575,904	5,759,043	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 66
110.07	10	1,000,000	10,000,000	575,904	5,759,043	資本總額變更	無	註 67
110.10	10	1,000,000	10,000,000	629,947	6,299,472	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 68
110.12	10	1,000,000	10,000,000	638,054	6,380,540	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 69
111.04	10	1,000,000	10,000,000	638,287	6,382,873	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 70
111.09	10	1,000,000	10,000,000	638,329	6,383,290	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 71
111.12	10	1,000,000	10,000,000	640,489	6,404,896	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 72
112.04	10	1,000,000	10,000,000	641,489	6,414,896	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 73
112.05	10	1,000,000	10,000,000	648,730	6,487,307	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 74
112.08	10	1,000,000	10,000,000	654,989	6,549,896	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 75
112.12	10	1,000,000	10,000,000	658,246	6,582,467	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 76
113.03	10	1,000,000	10,000,000	664,932	6,649,323	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 77
113.05	10	1,000,000	10,000,000	679,208	6,792,084	國內第八、九次可轉換公司債轉換普通股	無	註 78
114.09	10	1,000,000	10,000,000	676,757	6,767,572	盈餘轉增資發行新股、註銷第十三次、第十四次庫藏股屆期未轉讓員工24,420,000股	無	註 79

註 1：經 091 年 09 月 10 日台財證一字第 0910148102 號函及 091 年 09 月 02 日台財證一字第 0910148101 號函核准。

註 2：經 092 年 07 月 01 日(92)台財(一)第 129121 號函核准。

註 3：經 092 年 07 月 24 日(92)台財(一)第 129630 號函核准。

註 4：經 093 年 06 月 24 日台財(一)第 0930128021 號函核准。

註 5：經 094 年 01 月 31 日經授商字第 09401018430 號函核准。

註 6：經 094 年 09 月 30 日 經授商字第 09401194970 號函核准。

註 7：經 095 年 02 月 21 日 經授商字第 09501031750 號函核准。

註 8：經 095 年 08 月 01 日 經授商字第 09501164630 號函核准。

註 9：經 095 年 09 月 04 日 經授商字第 09501197240 號函核准。

註 10：經 095 年 10 月 14 日 經授商字第 09501226150 號函核准。

註 11：經 096 年 01 月 19 日 經授商字第 09601012030 號函核准。

註 12：經 096 年 04 月 14 日 經授商字第 09601076330 號函核准。

註 13：經 096 年 08 月 02 日 經授商字第 09601185220 號函核准。

註 14：經 096 年 09 月 29 日 經授商字第 09601238680 號函核准。

註 15：經 096 年 10 月 24 日 經授商字第 09601261240 號函核准。

註 16：經 097 年 04 月 28 日 經授商字第 09701100570 號函核准。

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註17：經097年08月11日經授商字第09701197980號函核准。
註18：經097年11月14日經授商字第09701292890號函核准。
註19：經097年12月03日經授商字第09701306980號函核准。
註20：經098年01月08日經授商字第09701325220號函核准。
註21：經098年02月16日經授商字第09801025070號函核准。
註22：經098年04月16日經授商字第09801070960號函核准。
註23：經098年07月17日經授商字第09801157390號函核准。
註24：經098年08月13日經授商字第09801181510號函核准。
註25：經098年08月26日經授商字第09801193720號函核准。
註26：經098年10月20日經授商字第09801239650號函核准。
註27：經099年02月06日經授商字第09901027440號函核准。
註28：經099年04月20日經授商字第09901078010號函核准。
註29：經099年07月15日經授商字第09901149260號函核准。
註30：經099年10月14日經授商字第09901230210號函核准。
註31：經099年11月26日經授商字第09901264520號函核准。
註32：經100年01月17日經授商字第10001009480號函核准。
註33：經100年04月19日經授商字第10001078150號函核准。
註34：經100年07月07日經授商字第10001149320號函核准。
註35：經100年10月12日經授商字第10001233390號函核准。
註36：經100年11月11日經授商字第10001255420號函核准。
註37：經100年11月28日經授商字第10001271220號函核准。
註38：經100年12月30日經授商字第10001292910號函核准。
註39：經101年03月23日經授商字第10101050780號函核准。
註40：經101年04月10日經授商字第10101062970號函核准。
註41：經101年07月16日經授商字第10101140690號函核准。
註42：經101年08月09日經授商字第10101164240號函核准。
註43：經101年09月19日經授商字第10101192510號函核准。
註44：經101年10月09日經授商字第10101208870號函核准。
註45：經101年12月19日經授商字第10101258430號函核准。
註46：經102年04月10日經授商字第10201062450號函核准。
註47：經102年05月23日經授商字第10201096730號函核准。
註48：經102年07月15日經授商字第10201137350號函核准。
註49：經102年09月05日經授商字第10201176240號函核准。
註50：經102年10月08日經授商字第10201207670號函核准。
註51：經103年01月13日經授商字第10301003380號函核准。
註52：經103年04月14日經授商字第10301065560號函核准。
註53：經103年07月15日經授商字第10301141160號函核准。
註54：經103年09月05日經授商字第10301185380號函核准。
註55：經103年11月28日經授商字第10301247640號函核准。
註56：經104年04月09日經授商字第10401065780號函核准。
註57：經104年07月09日經授商字第10401139460號函核准。
註58：經104年10月22日經授商字第10401219330號函核准。
註59：經105年01月05日經授商字第10401277240號函核准。
註60：經106年12月15日經授商字第10601163590號函核准。
註61：經107年03月05日經授商字第10701018660號函核准。
註62：經108年07月31日經授商字第10801091560號函核准。
註63：經108年08月20日經授商字第10801115020號函核准。
註64：經109年03月19日經授商字第10901042860號函核准。
註65：經110年04月13日經授商字第11001049720號函核准。
註66：經110年06月09日經授商字第11001095020號函核准。
註67：經110年07月22日經授商字第11001123090號函核准。
註68：經110年10月01日經授商字第11001179880號函核准。
註69：經110年12月09日經授商字第11001221390號函核准。
註70：經111年04月25日經授商字第11101062160號函核准。
註71：經111年09月20日經授商字第11101166860號函核准。
註72：經111年12月05日經授商字第11101227100號函核准。
註73：經112年04月06日經授商字第11230055390號函核准。
註74：經112年05月31日經授商字第11230092040號函核准。
註75：經112年08月22日經授商字第11230163740號函核准。
註76：經112年12月07日經授商字第11230222710號函核准。
註77：經113年03月29日經授商字第11330049710號函核准。
註78：經113年05月30日經授商字第11330088800號函核准。
註79：經114年09月30日經授商字第11430153230號函核准。

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115年04月25日

| 股份
種類 | 核定股本 | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 流通在外股份(註) | 未發行股份 | 合計 | |
| 記名
普通股 | 676,757,216股 | 323,242,784股 | 1,000,000,000股 | |

註:屬上市股票

（二）主要股東名單

115年04月25日

主要股東名稱\股份	持有股數	持股比例
亞朔股份有限公司	54,033,893	7.98%
英群股份有限公司	52,797,349	7.80%
英全國際股份有限公司	43,603,815	6.44%
華南商業銀行受李志賢信託財產專戶	27,711,344	4.09%
洲際國際有限公司	21,028,836	3.11%
詠宸國際有限公司	20,817,302	3.08%
鄭仰鈞	18,192,325	2.69%
兆豐國際商業銀行受託保管英屬維京群島炎洲公司投資專戶	17,158,726	2.54%
鄭大目投資股份有限公司	6,120,000	0.90%
李志賢	5,100,000	0.75%

（三）公司股利政策及執行情況

1. 股利政策：

本公司產業發展成熟，獲利穩定且財務結構健全，適採穩定之股利政策。擬訂股東盈餘分配為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，就其餘額以股票及現金股利分配之，惟現金股利不得低於當次盈餘分配之百分之十。

1. 本次股東會擬議股利分派情形：

| 項目
年度 | 現金股利 | 無償配股 |
| --- | --- | --- |
| 一一四年 | 0.7元 | 0元 |

註：一一四年度係依115年3月13日董事會決議擬配發情形填列，以盈餘分派現金0.7元，114年度當年新增之可分配盈餘為新台幣465,212,535元，以現金股利方式進行分配，發放比率約為 100%

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司未公開個別財務

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預測，故無須揭露一一五年度預估資訊。

（五）員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應先提撥員工酬勞不低於百分之零點五，並以不超過百分之一為限授權董事會依同業通常水準議定董事之報酬。

2、本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

115年3月13日董事會決議配發員工及董事酬勞。實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理，係於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，致股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3、董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

(1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額：分派員工現金酬勞1,103,006元；無分派董事酬勞。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。
(3) 董事會通過分派員工及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

董事酬勞及員工酬勞較114年帳列數均無差異。

4、前一年度員工分紅及董事酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

113年度董事酬勞計新台幣0仟元，其實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無不同，盈餘實際配發員工酬勞則較113年度帳上估列數多1,140仟元，差異數將視為估計變動列為114年度損益調整項目。

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（六）公司買回本公司股份情形：

115年4月25日

買回期次	第13次(期)	第14次(期)
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	109/03/12-109/04/27	109/05/22-109/07/13
買回區間價格	9元~16元	9元~16.2元
已買回股份種類及數量	普通股8,699,000股	普通股7,022,000股
已買回股份金額	85,553,642元	84,796,395元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	8,699,000股	7,022,000股
累積持有本公司股份數量	0股	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0%

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二、公司債辦理情形

(一)公司債之辦理情形：無。
(二)轉換公司債資料：無。
(三)交換公司債資料：無。
(四)總括申報方式募集與發行普通公司債：無。
(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)：最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：不適用。
(二)：最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股，應揭露執行情形及被併購公司或受讓公司之基本資料：無。

八、資金運用計畫執行情形

1. 計畫內容：無。
2. 執行情形：無。

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肆、營運概況

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一、業務內容

（一）業務範圍

(1)所營業務之主要內容

(A)各種膠帶(包裝膠帶、PVC 電氣絕緣管路膠帶、汽車線束膠帶、文具膠帶、保護膠帶、雙面膠帶、特殊膠帶、PCB 電子膠帶、印刷膠帶、商標類紙膠帶)之製造、加工及買賣業務。

(B)打包帶、打包機、包裝機、封箱機、鐵扣、封箱針等五金機具之製造、加工、買賣業務。

(C)各種塑膠袋、塑膠繩、伸縮膠膜、橡皮圈、氣泡墊、塑膠手套、塑膠桶、塑膠籃之製造、加工買賣業務。

(D)紙張、紙板、紙袋、紙箱、紙杯、紙筒之製造、加工買賣業務。

(E)BOPP薄膜、PVC軟質薄膜、PE薄膜之製造、加工及買賣業務。

(F)前各項產品之進出口買賣業務。

(G)半導體生產製程用之化學品、高純度電子級溶劑、客製化配方、全回收電子級溶劑。

(H)住宅及大樓開發出售與不動產買賣業務。

(2)營業比重：

| 主要產品 | 114年度合併營業收入
(仟元) | 營業比重 |
| --- | --- | --- |
| 膠帶 | 8,452,582 | 64% |
| 包材 | 1,911,283 | 14% |
| 薄膜 | 908,484 | 7% |
| 房產事業 | 1,041,968 | 8% |
| 其他 | 961,758 | 7% |
| 合計 | 13,276,075 | 100% |

(3)公司目前之產品

(A)BOPP薄膜、PVC軟質薄膜、PE薄膜。

(B)包裝膠帶類、環保減碳膠帶、PVC電氣絕緣管路膠帶類、汽車線束膠帶類、文具膠帶類、保護膠帶類、雙面膠帶類、泡棉膠帶類、其他膠帶類、水性黏著劑(樹脂)。

(C)塑膠袋、打包帶、各種包裝材料。

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(D) 電子級高純度化學品代工生產、廢溶劑回收純化再利用、高純度特殊原料溶劑純化、黃光製程配方化學品開發。

(4) 計劃開發之新產品

電子用薄膜、醫療用薄膜、食品包裝抗菌膜、再生環保減碳膜、綠色環保材料（生物可分解膠帶）、耐低溫低氣味熱融膠包裝膠帶、低VOC環保汽車線束膠帶、PVC熱融膠帶及相關膠水新應用。

(二) 產業概況

(1) 產業之現況與發展

將本公司主要產品區分上、中、下游產業之現況與發展說明如下：

BOPP 薄膜、PVC 軟質薄膜、PE 薄膜產業屬於上游行業，BOPP 薄膜係為一種非常重要的軟性包裝材料，應用十分廣泛，其具有高拉伸度、衝擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性。經電暈處理後，可有良好的印刷適應性，可以套色印刷得到精美的外觀效果，因而常作為複合薄膜的材料。而近年來，隨著對於各行業產應用材料的要求日益提高，薄膜的需求量逐年攀升，且應用的產業更加廣泛，炎洲致力提升其附加價值投入研發綠色環保薄膜如經國際認證再生膜，單一材料可回收高阻隔膜，蔬果保鮮及抑菌防霧膜，符合減塑減厚貼合，一般包裝袋膜等。

PVC 是最早實現工業化的樹脂之一，由於 PVC 加工技術成熟、價格低廉，在汽車業、電子業、機械製造業、建材業、民生用途等廣泛使用。PVC 膠帶發展趨向於產品功能應用輕薄低成本、操作性佳、環保、安全等方向，隨著全球產業之快速升級及技術進步，炎洲自製 PVC 軟質薄膜垂直整合之經營，尤以大宗產品 PVC 絕緣膠帶、特定工業、客戶特殊需求量身訂作的產品更容易得到市場青睞而全球環保意識的加強，炎洲產品取得管制有害的限用物質(RoHS)認證、歐盟法規（REACH）認證、無毒、易回收的產品有更強的市場接受度。目前已成功開發無溶劑型的塗布生產製程工藝。

PE 全名為 polyethylene，是結構最簡單的高分子有機化合物，當今世界應用最廣泛的高分子材料。PE 保護膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜為基材，最大的優點是被保護的產品在生產加工、運輸、儲存和使用過程中不受汙染、腐蝕、割劃傷，可保護原有的光潔亮澤的表面，炎洲從 PE 製膜到上膠以完全自製且一貫化作業模式確保產品的品質並維持產品的市場競爭力，該類產品廣泛被應用於鋼鋁板行業、五金行業、光電行業、塑膠行業、電線電纜行業、電子業，是相當普遍且兼具環保概念的保護膜產品。

黏性膠帶屬於中游行業，係指在基材上塗佈黏著劑，藉由黏著劑之流動與被黏著體結合而產生黏著效果之產品，其種類相當繁多，依黏著劑之不同概分為溶劑活

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化型、熱活化型及感壓性膠帶三種。目前商品化之膠帶種類逾萬種，其使用便利、功能優越及價格便宜等特性，在日常生活中、工作上具有無可取代之重要性。

目前國內生產 BOPP 薄膜、PE 薄膜與黏性膠帶之原料來源主要集中於台塑、台化等幾家塑化大廠，故為保有產業競爭優勢，除採用自動化生產設備大量投產使產量達經濟規模外，上游原料供應廠商之配合亦為關鍵因素。在下游廠商方面，因下游各行業所需薄膜與膠帶特性不同，因此生產廠商需具備成熟之生產技術以及多樣生產規格，方能即時提供客戶完整之產品組合，符合客戶一次購足之需求。

膠帶產品部分因應國內電子資訊工業之快速成長，諸如變壓器線圈絕緣用、不鏽鋼板保護用、印刷電路板電鍍保護用、半導體晶圓切割、研磨、蝕刻及清磁線圈用等各式膠帶需求日益殷切，其中 OPP 膠帶系列依舊是全世界市場的主流，此外，膠帶產品具有使用便利、功能優越及價格便宜等特性，加上新產品及技術不斷開發完成，目前尚無其他產品可完全替代其在各產業中之輔助性地位，是以，薄膜與膠帶產品並不會受單一產業景氣榮枯影響，係隨國內外整體經濟景氣成長而存在一定的需求。

特化事業部主要經營之半導體與光電相關產業市場，高純度電子級溶劑與相關產品之代工經驗多年，工廠營運狀況穩定，加上近期之自有品牌推廣與全球銷售布局讓整體產銷狀態更穩定並具擴充能量。因應全球生產對自動化之依賴增加、民生電子消費品與汽車通訊等的科技需求提升、AI革命性的應用到生活等趨勢，相關運算晶片的需求爆炸性成長，台灣之晶圓廠之化學原料供應需求也同步增加。考慮全球供應過度集中於台灣之風險，晶圓廠也積極拓展建置於日本、印度、美國、德國等各國之生產據點，晶片之供應會趨於全球化。大陸地區由於美國之貿易制裁自主發展晶圓製作，龐大之內需與豐富之國家資源的支撐，雖說技術與經驗尚大幅落後，但是大量需求之成熟製程搭配封裝技術的晶片生產能力是可實現的。特化產品銷售積極布局日本、東南亞與大陸等地區，擴廠計畫持續進行以提升目前產能與滿足市場產品需求並提升研發能量來增加半導體客戶服務，積極進行電子級原料回收技術來滿足市場上之環境保護與永續議題需求。

(2)產業上、中、下游之關聯性

BOPP 薄膜產業上游原料包括聚丙烯（PP）與各種添加劑，下游則為各類膠帶加工製造廠商、彩藝印刷與食品包裝廠。薄膜可廣泛應用於：生鮮食材、農產、食品包裝，民生用品包裝，電子離型膜，上光保護膜等。

PE 薄膜產業上游原料包含了 PE resin 與天然橡膠的開採及供應。PE resin 與石化產業息息相關，其價格波動也與原油市場的供需緊密結合。天然橡膠主要於東南亞國家如泰國等，開採有著特定時節，其天然橡膠運用也相關廣泛如輪胎、橡膠手套等。

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黏性膠帶產業屬上游原料包括紙、布、橡膠、塑膠類薄膜或金屬箔等基材製造廠以及製造各種接著劑之樹脂廠，中游則為各類膠帶加工製造廠商，其進行混膠、塗佈、烘乾、切割、分條、包裝等作業為主，產製完成之膠帶，其可應用之產業範圍相當廣泛，諸如汽車業、電子業、機械製造業、建材業、五金業、印刷文具業、醫療器材業乃至一般家庭消費等均有使用，更因黏性膠帶大量運用於包裝用途，故幾乎涵蓋所有行業。

本公司係屬產業上中游之薄膜與膠帶加工製造廠商，其上中、下游結構如下圖所示。

(3)產品發展趨勢

薄膜產品發展之趨勢趨向於產品環保、多樣化與差異化等方向。由於BOPP薄膜環保無毒，故BOPP薄膜取代其他種類包裝材料之替代性高，應用於新的領域與產業面也逐漸擴大。另外差異化方面，薄膜產品也朝減碳，減塑降低厚度，再生循環綠色趨勢發展，除可以有效減少下游成本，也建立了產業的門檻。

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PVC膠帶中國廠商在全球市場的市占率已經是獨佔鰲頭，在新區域化的浪潮下，炎洲所佈局的PVC膜產能將能同時滿足台灣廠、大陸廠及越南廠供應鏈的需求，強化多元生產，提高新產品開發速度，避免同質性產品生產，力求發揮多樣化、高品質及快速生產的高利潤之工業及汽車產業膠帶為炎洲PVC膠帶未來主要發展方向。

薄膜產品、膠帶產品發展之趨勢趨向於產品功能應用與環保等方向。隨著全球產業的快速成長與升級以及需求不斷變化，各膠帶大廠均為客戶不同需求而開發各種特殊膠帶或調整膠水配方以符合客戶對產品的期望。故綜觀上述，炎洲產品適合各式各樣不同的產業應用。

半導體市場由於AI與自動化相關需求大幅增加，晶片生產與相關封裝技術等的材料與技術製程也日新月異，特化事業在半導體市場中為提升品牌與產品服務價值，配方與純化相關技術的開發會持續投資，並深入了解客戶對產品的需求與生產問題來推出市場長遠需求的務實產品與服務。以兼顧環境與客戶永續議題的需求並可務實的解決製程上的問題來達到環境、社會、客戶、集團等多贏的目標。

(4)產品競爭情形

黏性膠帶產業在台灣發展超過六十年，以往BOPP薄膜生產廠商因競爭因素的變遷，目前僅剩炎洲、南亞塑膠較大，而膠帶生產廠商約有70餘家，也屬頗具規模之產業，主要以OPP及SPVC膠帶技術發展最為成熟，多屬外銷出貨，約佔膠帶總產量八成，各類膠帶產品主要生產廠商如下表。

產品種類	生產廠商
BOPP 薄膜	炎洲、南亞塑膠
OPP 膠帶	炎洲、四維創新、普通、地球、虹牌、箭水、群益、好加、光益
SPVC 膠帶	炎洲、日東、四維創新、普通、地球
感壓性牛皮紙膠帶	炎洲、箭水
雙面膠帶	炎洲、四維創新、高冠、地球、大揚、群益、擁立、箭水、虹牌、王佳、好加、眾安、冠郁、弘威、慧迅、永煜、上佳
PET 膠帶	四維精密、群益、高冠、地球、日東、3M、好加、永煜
PE 膠帶	炎洲、四維精密、王佳、高冠
美紋紙膠帶	炎洲、四維精密、高冠、地球、群益、大揚、眾安
醫藥、醫療膠帶	四維精密、全新、富邦
綠色矽酮膠帶	高冠、好加、聲豐、冠郁

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聚亞胺薄膜膠帶	高冠、四維精密、好加、冠郁、群益
商標膠帶	高冠、四維精密、合眾、好加、大揚、冠郁、眾安、淞暉
其他特殊膠帶	四維精密、王佳、大揚、聚和、慧迅、丞貫、好加、群益、弘威、家巧、菊水、富邦、上佳

資料來源：台灣區黏性膠帶工業同業公會整理

特化事業在半導體化學產品主要之競爭者為勝一化工、關東鑫林、三福化工、長春、歐普仕等本土生產商與巴斯夫、Fujifilm、東進化學等外商。

（三）技術及研發概況

114年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新台幣仟元

年度	合併研發費用(仟元)	開發成功之技術或產品
114	46,691	1. 環保型PE封罐膠帶
2. 汽車用抗反發泡棉雙面膠帶
3. 熱熔耐低溫無聲超透明包裝膠帶
4. 低VOC接梨膠帶
5. 環保無溶劑熱熔膠及製程技術(SFPVC)和PVC工業膠帶

研發投資計畫及進度

最近年度計畫	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
環保型膠黏劑於PVC電器及線束應用之膠帶產品和製程技術開發	·完成三款水性膠黏劑PVC膠帶產品與製程技術開發並開始量產
·完成兩款水性膠黏劑和塗佈上膠技術移轉至生產基地	---	2025	市場接受度
環保無溶劑熱熔膠及製程技術(SFPVC)與PVC電器和工業膠帶開發	·完成目標產品量產試機和送樣
·取得電器膠帶UL與CSA認證
·開始工業膠帶小量販售	800萬元	2026-2027	歐洲 VDE 認證及市場接受度

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| 紫外線固化型感壓
(UVPSA)膠帶開發 | ·評估分析外購和自製膠水及製程技術
·研究固化條件對膠帶性能影響 | 600 萬元 | 2025-2026 | 市場接受度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 樹脂乳化技術開發 | ·完成增黏樹脂中試製程技術驗證
·進行 PVC 乳化技術開發 | 1200 萬元 | 2026-2027 | 市場接受度 |
| 高固含製程技術和膠帶產品開發 | ·完成產發署研發轉型支持產業聯盟計畫案申請
·協同工研院模擬製程及開發關鍵設備 | 1350 萬元 | 2026-2027 | 塗佈精度與生產效率 |

（四）長、短期業務發展計劃

（1）短期業務發展計劃

短期著重開發薄膜 2.0 減碳降塑環保膜，食材保鮮抗菌膜等。

(A) 持續進行尋找新生產基地的機會。
(B) 產線自動化及數位優化，提高管理效率，減少人力依賴。
(C) 保鮮抗菌膜產品系列推廣。
(D) 單一材料可回收高阻隔性食品膜系列推廣。
(E) 農產品包裝保鮮膜產品系列推廣。
(F) 再生薄膜系列推廣。
(G) 耐高低溫極端氣候產品推廣。
(H) 膠水推廣，環保型膠水在 PVC 電氣及線束應用。
(I) 環保減碳包裝膠帶產品推廣。

（2）中、長期業務發展計劃

(A) 增加綠色環保產品，開發環保材料。
(B) 2.0 薄膜計劃持續發展，開發多功能性薄膜（如：高阻膜及保鮮抗菌膜及環保減塑減碳薄膜）。
(C) 開發膠水新用途。
(D) 產品取得各國標準認證。
(E) 推展無溶劑產品，PVC 電器膠帶以無溶劑型膠取代傳統溶劑型膠水。

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(F)紫外線硬化型感壓膠帶(UV PSA TAPE)開發
(G)樹脂乳化技術開發

特化事業

短期策略-
1. 現有產品 EBR/顯影液/Stripper 等成熟產品持續推廣國內與大陸、東南亞地區客戶。
2. 全循環再利用 EBR 升級因應各半導體級客戶之品質差異，依照經驗建置系統化調整程序並持續改善。相對應認證取得，提升服務品質。
3. 增加代工產品之數量與總類。

中長期策略-
1. 發揮新廠之效率優勢，增加生產效率與提升品質，增加產品競爭力與市占率。
2. 利用循環回收系統擴大市場需求之回收再利用產品項目。
3. 提升核心純化技術，低耗能高效率高品質的產品生產為目標。

二、市場及產銷概況

1. 市場分析

（一）主要商品之銷售地區

本公司及子公司之主要產品為各類膠帶及薄膜類產品，市場分佈以外銷為主，114年度外銷佔總銷售額約 67%，並以美洲及亞洲地區為最大市場。目前本公司及子公司之主要產品內外銷售比例估約如下：

產品	銷售額(仟元)	內銷比重	外銷比重
膠帶	8,452,582	6%	94%
包材	1,911,283	79%	21%
薄膜	908,484	36%	64%
房產事業	1,041,968	100%	0%
其他	961,758	100%	0%
合計	13,276,075	33%	67%

（二）市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

膠帶業持續面臨中國大陸及東南亞等開發中國家膠帶業產能及供給量的競爭與威脅，但也由於膠帶產品不斷更新且已被廣泛應用至各行業，因此其需求量仍保有穩定之成長。

薄膜業目前為產業景氣谷底，彰濱薄膜廠強化品質管理，取得 ISO22000 食品安全認證後增加生產高附加價值食品包裝膜，創造出產品差異化。

自 100 年度開始銷售 BOPP 給國際膠帶品牌大廠，105 年調整產品組合，增加消費性包裝薄膜銷售，113 年持續增加銷售 PIR 膜，薄膜銷售朝綠色減碳需求邁進。

特化事業之產品主要供應半導體製程中黃光製程中使用，雖然近幾年整體經濟部不佳，加上通膨嚴重清況下消費疲弱讓經濟雪上加霜，AI 相關議題發酵讓

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半導體市場有穩定的需求。代工部分維持穩定，自我品牌的部分相對好的品質與成本優勢來佈局台灣/大陸/東南亞等客戶，有可期待的成長空間。

（三）競爭利基

(1)銷售方面：

(A)薄膜事業部與膠帶事業部每年定期規劃國際參展，並佈局全球市場。
(B)調整產品組合，追求獲利極大化。
(C)以「包大師」為零售通路品牌，強化包材事業部零售業務營收占比（目前營收主要來自各產業包裝部門）並著手通路轉型的佈局。
(D)特化事業部之生產化學產品應用在半導體客戶具一定的品質與成本優勢布局市場，結合循環再利用經驗技術推廣綠色半導體化學品。

(2)生產方面：

(A)垂直整合膠帶上、中、下游方向全力邁進。
(B)協調整合炎洲與萬洲化學之原料採購與生產銷售，以提高毛利率為目標。
(C)特化事業豐富的生產經驗有效降低生產成本與穩定的品質。
(D)膠帶加工自動化
(E)生產管理自動化
(F)推動精實六標準差專案

(3)研發方面：

(A)持續開發高附加價值及再生環保減碳之薄膜。
(B)增加綠色環保產品，開發環保材料。
(C)開發膠水新用途，環保型膠水在PVC電氣及線束應用。
(D)環保型PE封罐膠帶。
(E)黏貼汽車泡棉抗反發雙面膠帶。
(F)舞台地板消光膠帶。
(G)熱熔超透耐低溫BOPP膠帶。

(4)管理方面：

(A)統合調度全球性資源，建立以台灣為營運中心之架構。
(B)整合集團內部企業管理資源整合（ERP）系統，以提升決策及管理績效。
(C) 特化事業-加強供應鏈裡系統來穩定原料風險與成本。

（四）發展遠景之有利、不利因素與因應對策

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(1) 有利因素：

(A) 疫情下商模形態改變，帶動各行各業對膠帶及包裝材料的需求提升，且用途不斷地開發故需求仍穩定成長中。

(B) 薄膜產品應用產業廣，且環保無毒性，未來應用層面不斷擴展。

(C) 東南亞各國對於大陸 BOPP 實施反傾銷政策。

(D) 美國對於大陸 BOPP 加徵關稅，美國客戶轉單效應。

(E) 美國貿易政策加速歐亞洲區域供應鏈形成，原料與客戶皆有機會。

(2) 不利因素：

(A) 中國及東南亞地區薄膜廠商供給量大且因台灣非東南亞國協會員國故產生關稅障礙，使得國際市場競爭激烈，利潤被壓縮。

(B) 美國新關稅政策對貿易環境的衝擊。

(C) 原料價格波動異常，上游原料供應傾向於賣方市場。

(D) 勞工傳產就業意願低，嚴重影響產業後續發展。

(3) 因應對策：

(A) 開發新產品及提昇品質，提高附加價值。

(B) 分析總體經濟局勢，完善庫存管理。

(C) 配合薄膜 2.0 開發計劃，提高綠色薄膜及消費膜佔比。

(D) 布局大陸/東南亞/歐洲/印度市場 增加需求與開發潛在客戶產品，評估較佳之原物料供應鏈之時機。

1. 主要產品之重要用途及產製過程

塑膠製造產品

(1) 雙軸延伸聚丙烯薄膜(BOPP)-廣泛運用於膠帶、食品、藥妝百貨、紡織品、冷藏蔬果、鮮花、飲料標籤及文具用品等包裝用途。

(2) OPP 包裝膠帶類-適用於封箱固定、紙箱包裝、要求拉力強度之包裝。

(3) PVC 膠帶類-適用於電器絕緣、汽車線束、地板警示及管路包覆抗鏽蝕。

(4) 文具膠帶類-用於美術、勞作、禮品、髮飾、會場佈置及工廠或辦公室用之各式膠帶。

(5) 保護膠帶類-用於鋁門窗框、塑膠窗框、不銹鋼板、化粧合板及屋牆管路油漆補修等用途、手機螢幕、噴漆件表面保護、軸裝銅線、半成品/成品，可有效防止灰塵汙染，有效防止氧化。

(6) 雙面膠帶-因應各種用途採用棉紙、泡棉、聚酯薄膜等不同基材，

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適用於電子產業黏合固定與特定用途。近年來因電子產品走向輕薄短小，此類產品被廣泛使用逐年提升使用量。

(7) 貼合膠帶類-適用黏性標籤、商標等特定用途。
(8) 紫外線硬化型感壓膠帶 (UV PSA TAPE) 開發。

特化產品：

(1) EBR-半導體晶圓生產/封裝等黃光製程中之晶圓洗邊或是預濕製程使用之化學品，用來增加光組曝光前之平整度與降低光阻用量，穩定製程生產品質。
(2) 顯影液-黃光製程中曝光後將光阻去除之配方產品，使用後可讓晶圓上之光組顯示出光罩之圖案，以進行下階段之製程，來達到晶圓上線路布置的目的。
(3) 去光阻劑-將曝光後並完成電鍍或蝕刻等製程後所剩餘之光阻去除之化學品，因應去除之光阻不同與製程條件限制，一般為客製化的配方產品。
(4) 全循環再利用 EBR-透過客戶端廢液經過系統性的純化與品質分析與管控等步驟來達到新品品質的 EBR，在原製程循環使用。

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1. 主要原料之供應狀況

本公司及子公司主要產品為膠黏產品，其最近兩年度主要供應商如下所示：

| 年度
原料名稱 | 114 年度 | 113 年度 |
| --- | --- | --- |
| | 主要供應商 | 主要供應商 |
| 聚丙烯(PP) | 台灣化學、中景石化、台塑、曉星、沙伯亞太、住友 | 沙伯亞太、住友、台塑、台灣化學、中石化 |
| 聚丙烯薄膜
BOPP 原布 | 南亞、福融、FOROP、雙良、佳悅、金昌輝 | 南亞、福融、雙良、佳悅 |
| 聚氯乙烯薄膜
SPVC 原布 | 南亞、世螯塑膠、盈泰、冠盛、天進 | 南亞、世螯塑膠、盈泰、天進 |
| 醋酸乙烯 | 育騰、碧國、品承、丙丁、遂悅、郎奕 | 育騰、碧國、品承、丙丁、遂悅 |
| 丙烯酸異辛酯 | 台塑、巴斯夫、丙丁、遂悅、郎奕、浙江衛星 | 台塑、巴斯夫、丙丁、遂悅、浙江衛星 |
| 醋酸乙酯 | 穩鼎、永聖、佳美、宏川 | 穩鼎、永聖、品承、宏川 |

1. 最近二年度主要供應商資料

本公司及子公司最近二年度並無個別供應商進貨金額達合併進貨總額 10%以上之情事。

主要差異增減變動原因：無。

1. 最近二年度主要銷貨客戶資料

本公司及子公司最近二年度並無個別銷售客戶銷售金額達合併銷貨總額 10%以上之情事。

主要差異增減變動原因：無。

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三、最近兩年度及截至年報刊印日止本公司及子公司從業員工資料：

(一)員工人數：

年 度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日
員工人數	直接人工	1332	1258	1334
	間接人工	966	974	911
	合 計	2298	2232	2245
平均年歲		40.85	41.83	42.83
平均服務年資		9.54	9.85	9.84
學歷分佈比率	博士	0.22%	0.22%	0.27%
	碩士	3.39%	3.49%	3.16%
	大專	31.68%	33.47%	33.63%
	高中	34.47%	37.78%	37.91%
	高中以下	27.24%	25.04%	25.03%

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(二)職場多元化、性別平等政策及其實施情形：

炎洲依據中華民國政府制訂之勞動法令並遵守聯合國永續發展目標第5項，實現性別平等，增強所有婦女和女童的權能、聯合國《世界人權宣言》、《歐洲保障人權和基本自由公約》、《歐洲聯盟基本權利憲章》、國際勞工組織《關於工作中基本原則和權利宣言》的基本原則，訂定人權政策致力營造平等和公平、免於歧視與騷擾之工作環境，不因種族、國籍、年齡、性別、婚姻狀態、政治立場、宗教信仰等因素而給予人才聘用的差別待遇，並期所任用員工皆能適才適用有所發揮。

公司於中華民國114年員工總數(涵蓋炎洲、萬洲、炎洲營建、炎洲流通、炎洲旅館鴻晶新與聯勝，以下同)共計為1201人，人力結構中：男性占比為 72%，女性為 28%。由於本公司營運以製造業佔大宗，轄下工廠較屬於勞力密集型之產業，因此男女人力結構差異較大，下表為本公司113年及114年度多元化指標：

| 女性多元化指標 | 113年
女性人數 | 113年
總人數 | 113年
占比 | 114年
女性人數 | 114年
總人數 | 114年
占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女性員工 | 240 | 1228 | 20% | 341 | 1201 | 28% |
| 女性主管 | 26 | 126 | 21% | 31 | 130 | 24% |
| 員工國籍指標 | 113年
國籍人數 | 113年
總人數 | 113年
占比 | 114年
國籍人數 | 114年
總人數 | 114年
占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台灣籍 | 920 | 1228 | 75% | 889 | 1201 | 74% |
| 外國籍 | 308 | 1228 | 25% | 312 | 1201 | 26% |
| 其他多元化指標 | 113年
各項目人數 | 113年
總人數 | 113年
占比 | 114年
各項目人數 | 114年
總人數 | 114年
占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身心障礙者 | 13 | 1228 | 1.06% | 13 | 1201 | 1.1% |
| 30歲以下 | 161 | 1228 | 13.11% | 136 | 1201 | 11.3% |
| 31-50歲 | 832 | 1228 | 67.75% | 806 | 1201 | 67.1% |
| 50歲以上 | 235 | 1228 | 19.14% | 259 | 1201 | 21.6% |

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（三）公司人權政策

炎洲股份有限公司

人權政策

訂定日期：2021年03月21日

更新日期：2025年11月01日

一、本公司致力於「以人為本的幸福企業、打造產業的標竿」為目標，遵守中華民國政府制訂之勞動法令，包含但不限於：「勞動基準法」、「工會法」、「團體協約法」、「勞資爭議處理法」、「職業安全衛生法」及「性別工作平等法」等基本人權法令。

二、另外，本公司在全球各營運據點，亦遵守所在地國家的法令規範，以及聯合國《世界人權宣言》（The Universal Declaration of Human Rights）、《歐洲保障人權和基本自由公約》（Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms）、《歐洲聯盟基本權利憲章》（Charter of Fundamental Rights of the European Union）、國際勞工組織《關於工作中基本原則和權利宣言》的基本原則。

三、我們訂定「人事管理辦法」，維護公平公正公開之工作環境，提供公平、公正、公開、合理之就業機會及訓練發展計劃，也要求員工應致力於維護安全與尊嚴兼具之工作環境。本公司另制訂員工申訴制度，處理有關員工對懲戒不服、管理不當、建議及違反有關勞工法令措施之申訴。

本公司申訴及檢舉信箱：[email protected]

四、我們保障員工（包含約、聘僱及臨時人員）的權益，並遵守下列原則：

（一）遵守營運地點當地勞動及環境之相關法規，確保員工擁有合理的工作條件及安全健康的工作環境。

（二）致力營造平等和公平、免於歧視與騷擾之工作環境，不因種族、國籍、年齡、性別、婚姻狀態、政治立場、宗教信仰等因素而給予差別待遇。

（三）禁止強迫員工勞動及禁用童工。

（四）保障員工個人隱私權與尊重員工自由結社之權利。

（五）營造樂於溝通的環境，尊重員工意見，促進勞資合作；如有違反人權事宜，相關單位即進行相關調查程序並執行補救與改善措施。

（六）透過健康講座、醫護專責人員協助員工維持身心健康及工作生活平衡

（七）定期檢視並評估相關制度及人權政策，適時修正公司規範；並透過每年度多次的教育訓練及宣導，以維護基本人權。

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（四）員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形

工廠：114年萬洲化學楊梅廠資料

日期	定期/不定期	頻率	具體安全措施	備註
114.01.02	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.01.02	定期	每年1次	SDS 安全資料表目錄(更新)	至少需每3年更新一次
114.01.02	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.01.03	定期	每月1次	2024/12 職災月報表申報人數統計
114.01.03	定期	每季1次	2024/12 月份法規查核及法規一覽表更新。
114.01.08	定期	每季	廠區醫藥箱藥品補充
114.01.09	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.01.10	定期	每月1次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.01.13	不定期	/	10:00~12:00 配合消防局預防科入廠檢查楊梅二廠公共危險物品運作場所	楊梅二廠
114.01.13	不定期	/	114年1月份全民開打流感及新冠肺炎預防注射(四價流感及莫德納疫苗)	楊梅廠生活區三F
114.01.14	定期	每季	職業安全衛生委員會(113年第四季)	楊梅二廠
114.01.15	定期	每週1次	廠區安全會議
114.01.16-17	不定期	/	寒流一波一波將至，氣溫瞬降造成身體機能無法調節，腦心血管及肌肉骨骼疾病增加，長效型(20小時)暖暖包可以幫助度過寒冬	健康宣導及代購暖暖包
114.01.17	定期	每半年一次	作業環境監測	114上半年度
114.01.20	定期	每季	職業安全衛生委員會(113年第四季)	楊梅三廠(含PE廠)
114.01.20	定期	每年一次	實施年前全廠區安全巡查作業	春節年假連續假期前
114.01.21	定期	每半年1次	2025上半年度優先管理化學品申報
114.01.22	定期	每季	職業安全衛生委員會(113年第四季)	楊梅一廠

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114.01.23	定期	每年一次	配合 01/25~02/02 日春節連假期間，公告停工與春節結束開機前安全應配合事項
114.01.23	定期	每半年一次	2025 年上半年度工廠危險物品申報作業
114.01.29	定期	每季	職業安全衛生委員會(113 年第四季)	特化廠
114.02.05	定期	每月 1 次	114/01 職災月報表申報人數統計
114.02.05	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.02.06	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.02.08	定期	每年一次	113年度中高齡及高齡工作現場安全衛生檢核表資料確認
114.02.08	不定期	/	桃園市勞檢處入廠實施春安檢查(查重點宣導及因應2025/2/6日遠東紡織新埔廠熱煤油鍋爐洩漏爆炸事件，鍋爐作業安全及防爆設施重點查核事項	楊梅一廠&PE 廠
114.02.11	不定期	/	114 年度桃園市民眾心理諮詢
※一人一年可使用四次免費諮詢
◇心理諮詢服務對象:設籍或居住於桃園的民眾
◇預約方式:採用網路預約,進入桃園市心理衛生中心網站→點選「諮詢面談」→點選「心理諮詢面談線上預約」→詳閱說明後點選「同意」→「選擇地點」→點選「亮起的時間」並「輸入資料」即可預約囉!
■預約網址:https://mental.tycg.gov.tw/
114.02.11	定期	每半年 1 次	作業環境監測(三廠 R1 調膠房與塗布機、A 機雙面塗佈機環測補測有機溶劑濃度)	114 上半年度
114.02.12	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.02.13	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.02.18	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)

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114.02.18	定期	每年一次	為辦理四癌篩(女性-乳癌預防乳房攝影、子宮頸癌預防-子宮頸抹片、大腸癌預防-糞便檢查及肺癌檢查，新增 HPV 病毒的公費檢測(35 歲、45 歲及 65 歲女性「人類乳突病毒（HPV）檢查），2/10 公告統計人數楊梅廠全體同仁名單，2/18 日公告人數不足取消。	楊梅廠區
114.02.18-27	不定期	/	捐物做愛心公益活動。啟智技藝訓練中心的老師通知，預計於 3/14 下午舉辦-親子園遊會，目前在募集全新或 8 成新的物品，協助院生義賣，義賣收入由訓練中心回饋給院生使用。	公益活動 2/18 日公告
114.02.19	定期	每半年 1 次	優先管理化學品補充附加資料申報
114.02.19	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.02.20	不定期	/	01 月份法規查核及法規一覽表更新
114.02.20	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.02.26	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.02.26	定期	每季 1 次	駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼)
114.03.04	定期	每半年 1 次	仰德自動體外電擊器 (AED) 保養費 (半年定期保養一次)報價
114.03.04	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1 人)
114.03.05	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.03.12	定期	每月 1 次	114/02 職災月報表申報人數統計
114.03.10	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1 人)
114.03.12	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.03.12	定期	每年 1-2 次	舉辦捐血活動
114.03.17	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1 人)
114.03.18	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1 人)
114.03.19	定期	每週 1 次	廠區安全會議

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114.03.19	定期	每年一次	大腸癌檢體盒發放作業(3/15 楊梅衛生所索取1.腸癌檢體盒檢體棒領取時間:114.03.11（週二）~114.03.18（週二）止，醫務室登記2.領取繳交檢體時間:114.03.19（週三），當天生活區醫務室繳交檢體及健保卡給衛生所過卡。(自費者無需過健保卡，可於3/18繳交檢體)	2025/2/19 公告
114.03.21	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.03.21	不定期	/	02月份法規查核及法規一覽表更新
114.03.26	定期	每週1次	廠區安全會議
114.03.28	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.03.31	定期	每月1次	如何關懷同仁心理疾病以及預防防範說明講座(活區區3F)，並配合心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)授課
114.04.01	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.04.02	定期	每週1次	廠區安全會議
114.04.06	定期	每半年一次	高壓設備檢驗,高低壓配電盤之絕緣測試和清潔保養
114.04.08	定期	每月1次	114/03 職災月報表申報人數統計
114.04.07~09	定期	每季	廠區醫藥箱藥品補充	4/7、4/8、4/9
114.04.09	定期	每週1次	廠區安全會議
114.04.11~18	不定期	/	03月份法規查核及法規一覽表更新
114.04.14	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.04.16	定期	每週1次	廠區安全會議
114.04.17	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.04.10	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.04.21	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)

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114.04.21	不定期	/	職場不法侵害之行為樣態教育宣導，全廠員工教育訓練及簽名留存備查(最新第四版指引)
114.04.21	定期	每季	職業安全衛生委員會(114年第一季)	楊梅三廠 08:30
114.04.21	定期	每半年 1 次	AED設備保養功能檢測(杏昌 AED廠商前來保養各廠 AED:9 台)	安心認證場所設備維護
114.04.22	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.04.23	不定期	/	職場不法侵害之行為樣態教育宣導及員工簽名。
一、目的；讓同仁知道勞動部職安署修正:114.02.21 修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」中潛在造成職場不法侵害之行為樣態(詳如附檔)，如遭受表內不法侵害行為，可以依據職安署公告方式，向廠內及外部相關單位申訴。
二、依據法源:職業安全衛生設施規則第 324-3 條辦理
三、宣導內容：潛在造成職場不法侵害之行為樣態。
114.04.23	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.04.23	定期	每季	職業安全衛生委員會(114年第一季)	楊梅二廠 14:00
114.04.28	定期	每季	職業安全衛生委員會(114年第一季)	楊梅一廠 08:30
114.04.28	定期	每季	職業安全衛生委員會(114年第一季)	特化廠 10:30
114.04.30	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.04.30	定期	每半年一次	鍋爐區高溫作業、冷卻水塔退伍軍人菌檢測
114.05.02	不定期	/	工傷預防安全教育訓練	楊梅一廠
114.05.05	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(2人)
114.05.06	定期	每月 1 次	114/04 職災月報表申報人數統計
114.05.07	定期	每週 1 次	廠區安全會議

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114.05.12	不定期	/	公告桃園市衛生局舉辦 114 年『健康體位 魅力加倍』減重活動
114.05.13	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.05.14	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.05.15	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.05.16	不定期	/	實施楊梅廠區電器設備紅外線熱影像掃描檢查(保險公司配合安排技術人員實施)	5/16、5/19 合計二日
114.05.16	不定期	/	衛生福利部網站建立「科學算病館-慢性病風險評估平台」資訊宣導
114.05.16	不定期	/	04 月份法規查核及法規一覽表更新
114.05.19	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.05.21	不定期	/	6/27 (週五)上午舉辦體適能活動，檢測項目:身體組成(inbody570)、柔軟度/握力/心肺適能、血壓/腰臀圍、綜合體適能評估與諮詢	健康促進活動
114.05.21	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.05.23	不定期	/	夏季中風預防宣導員工超時加班管控
114.05.23	定期	每半年一次	作業環境監測(三廠上膠塗布機異味改善，作業環境有機溶劑濃度檢測補測確認)
114.05.28	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.05.29	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.06.02	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(2人)
114.06.02	定期	每月 1 次	114/05 職災月報表申報人數統計
114.06.02	不定期	/	公告楊梅廠區電器設備紅外線熱影像掃描改善分析報告，並進行缺失改善追蹤
114.06.04	定期	每週 1 次	廠區安全會議

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114.06.05	不定期	/	公告114年上半年度(4/30日)楊梅廠區空調系統冷卻水塔退伍軍人菌檢測結果
114.06.05	定期	每半年一次	公告鍋爐區高溫作業、冷卻水塔退伍軍人菌檢測
114.06.05	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.06.10	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(2人)
114.06.11	定期	每週1次	廠區安全會議
114.06.16	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.06.18	定期	每月1次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.06.18	定期	每週1次	廠區安全會議
114.06.20	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.06.23	不定期	/	新進員工安全衛生教育訓練(1人)
114.06.23	不定期	/	配合勞檢入廠檢查廠區哺乳室
114.06.23	定期	每年	配合消防安檢廠區公共危險品運作檢查(H-CAR改版增加危害標示，廠區危害標示牌製作張貼)	楊梅二廠
114.06.25	定期	每週1次	廠區安全會議
114.06.25	定期	每年	配合消防安檢廠區公共危險品運作檢查(H-CAR改版增加危害標示，廠區危害標示牌製作張貼)	楊梅一廠
114.06.26	定期	每半年一次	自衛消防演練
114.06.27	不定期	/	宿舍生活區1F-07:00~11:00舉辦體適能活動，檢測項目:身體組成(inbody570)、柔軟度/握力/心肺適能、血壓/腰臀圍、綜合體適能評估與諮詢	健康促進活動5/21日公告
114.06.26-27	定期	每年	114年年度特殊作業健檢+健康檢查	廠區全體員工
114.06.26-27	不定期	/	健康促進活動~「珍愛自身安全，免費愛滋節檢活動」	健康促進活動6/17日公告，配合全廠員工健檢時間辦理

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114.06.26~27	不定期	/	114 年大腸癌防治糞便篩檢通告【潛「腸」危機要揪出 定期篩檢保平安】	健康促進活動6/17 日公告，配合全廠員工健檢時間辦理
114.06.26~27	不定期	/	114 年口腔癌防治篩檢通告【口腔危機要揪出 定期篩檢保健康】	健康促進活動6/20 日公告，配合全廠員工健檢時間辦理
114.06.30	定期	每 3 年 6 小時	一般安全衛生教育訓練(一般安全衛生+化學危害通識在職複訓合計 6 小時)	全廠本籍員工
114.06.27	定期	每半年一次	外籍員工大會(反毒品宣導)
114.07.01~03	定期	每季	現場急救箱及緊急應變箱補充。
114.07.02	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.07.03	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.07.07	定期	每月 1 次	114/06 職災月報表申報人數統計
114.07.09	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.07.11	定期	每季 1 次	06 月份法規查核及法規一覽表更新。
114.07.16	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.07.18	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.07.21	定期	每季	職業安全衛生委員會(114 年第二季)	楊梅三廠(含 PE 廠)
114.07.21	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(1 人)
114.07.21	定期	每年	114 年噪音特別作業健檢聽力三級員工共四位, 複檢結果:與工作相關第四級管理 2 人;與工作無關第二級管理 2 人
114.07.21	定期	每年	毒化災地區聯防組資會議	09:00~12:00 中遷市民活動中心
114.07.23	定期	每半年一次	作業環境監測	114 下半年度
114.07.24~25	不定期	/	廠區聯合承保保金保險公司廠區巡查
114.07.25	定期	每季 1 次	駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼)
114.07.28	定期	每季	職業安全衛生委員會(114 年第二季)	楊梅一廠 08:00

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114.07.28	定期	每季	職業安全衛生委員會(114 年第二季)	特化廠 10:30
114.07.30	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.07.30	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.07.31	定期	每年	請各單位更新 ISO-45001 作業流程與風險評估表資料(2025 年度) -每年度依法需修正危害鑑別風險評估表,請將 2025 今年度管理方案納入修改於 7/31 前回覆。	7/8 日公告實施
114.07.31	定期	每年	完成 114 年度消防設備檢修作業	楊梅三廠
114.07.31	定期	每年	完成 114 年度消防設備檢修作業	楊梅一廠&公設
114.07.30	定期	每年	優先、管制性化學品申報(請各單位 7/18 日前,協助彙整 2 份檔案(2024 年整年度、2025 年上半年度)。	7/7 日公告全廠配合辦理,全楊梅廠區(7 月底前完成)
114.07.23	定期	每季	職業安全衛生委員會(114 年第二季)	楊梅二廠
114.07.30	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.08.06	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.08.06	定期	每月 1 次	114/07 職災月報表申報人數統計
114.08.07	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.08.11	定期	每年	公共建築安全檢查
114.08.11	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(2人)
114.08.12	定期	每年	完成 114 年度消防設備檢修作業	PE 廠
114.08.12	定期	每年	完成 114 年度消防設備檢修作業	特化廠
114.08.13	定期	每年	保險公司入廠巡查規勘
114.08.14	定期	每半年一次	作業環境檢測(噪音及丙烯酸乙酯環測(補測)	三廠
114.08.18	不定期	/	職業安全衛生教育訓練	一廠
114.08.20	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.08.25	不定期	/	職業安全衛生教育訓練	一廠
114.08.27	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.08.27	定期	每半年一次	作業環境補測	一廠
114.08.27	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.08.28	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)

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114.09.01	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(2人)
114.09.02	不定期	/	配合消防局通知安排廠區楊梅三廠實施消防公共危險品聯合稽查
114.09.04	定期	每月1次	114/08 職災月報表申報人數統計
114.09.04	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)
114.09.05	不定期	/	依據環境部化學物質管理署函文要求，完成廠區各廠全氟及多氟烷基物質(Per-and polyfluoroalkyl substances，下稱PFAS)運作情形及其商品運作資訊，線上 Google 表單問卷調查回覆。
114.09.10	定期	每週1次	廠區安全會議
114.09.10	定期	每半年一次	捐血活動	健康促進活動
114.09.15	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(2人)
114.09.15~19	定期	每半年一次	ISO45001 系統內部稽核(下半年度)	114 下半年度
114.09.19	定期	每季1次	駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼)暨健檢醫療諮詢服務
114.09.21	定期	每半年一次	高壓設備檢驗, 高低壓配電盤之絕緣測試和清潔保養
114.09.24	定期	每月1次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任)
114.09.24	定期	每週1次	廠區安全會議
114.09.25	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師)
114.09.30	定期	每年一次	取得健康職場申請專區-新申請審核通過--頒發資格證明
114.10.01	定期	每月1次	114/09 職災月報表申報人數統計
114.10.01	定期	每週1次	廠區安全會議
114.10.01	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(2人)
114.10.01~03	定期	每季	廠區醫藥箱藥品補充
114.10.02	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師)

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114.10.07	定期	每半年1次	仰德自動體外電擊器（AED）保養費（半年定期保養一次）報價
114.10.08	定期	每週1次	廠區安全會議
114.10.15	定期	每週1次	廠區安全會議
114.10.21	定期	每月1次	心理諮商師（張翠華老師：桃園市生命線主任）
114.10.22	定期	每週1次	廠區安全會議
114.10.22	定期	每月1次	臨場駐診醫師服務（何醫師：職業安全醫師）
114.10.29	定期	每週1次	廠區安全會議
114.10.27	不定期	/	廠區新進員工職業安全教育訓練（16人）
114.10.27	定期	每季	職業安全衛生委員會（114年第三季）	楊梅三廠（含PE廠）08:30
114.10.27	定期	每季	職業安全衛生委員會（114年第三季）	特化廠10:30
114.10.29	定期	每季	職業安全衛生委員會（114年第三季）	楊梅二廠14:00
114.10.30	定期	每季	職業安全衛生委員會（114年第三季）	楊梅一廠08:30
114.10.31	定期	每季1次	10月份法規查核及法規一覽表更新。
114.11.02	不定期	/	提供桃園市衛生局資訊給大家參考：週日及國定假日輕急症中心 11/2 起上線！
假日發燒、咳嗽、腸胃不適，不一定要跑急診，衛福部推動 UCC，讓假日就醫更方便、不壅塞，就近到 UCC 看診最方便，也把急診量能留給真正的急重症！
一、桃園 4 處據點：1. 大明醫院-龜山區萬壽路二段 964 號
、2. 龍潭敏盛醫院-龍潭區中豐路 168 號、3. 大園敏盛醫院-大園區華中街 2 號、4. 中美醫院-中壢區中美路 95 號。
二、適合到 UCC 的症狀：內（兒）科：發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、小兒前項症狀外（骨）科：

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| | | | 簡易外傷、肌肉骨骼酸痛
三、下列狀況請直赴急診或
撥 119：胸痛、呼吸困難、意識不清、重大外傷、中風或疑似心肌梗塞等。 | |
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| 114.11.03 | 定期 | 每月 1 次 | 114/10 職災月報表申報人數統計 | |
| 114.11.03 | 不定期 | / | 新進員工職業安全教育訓練(1人) | |
| 114.11.05 | 定期 | 每週 1 次 | 廠區安全會議 | |
| 114.11.06 | 定期 | 每月 1 次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 114.11.07 | 定期 | 每季 1 次 | 辦理 114 年四價流行感冒及新冠肺炎預防注射活動，(50 至 64 歲無高風險慢性病，另補充未滿 50 歲符合以下條件者，皆可向醫務室報名。(公費流感疫苗接種對象之「具有潛在疾病者」包含下列對象：高風險慢性病人，符合下列條件之一者：(1)具有糖尿病、慢性肝病（含肝硬化）、心血管疾病（不含單純高血壓）、慢性肺病、腎臟疾病及免疫低下等疾病。(2)BMI≥30 者、罕見疾病患者、重大傷病患者)，天成醫院配合駐診醫師臨場服務(蕭醫師)。 | |
| 114.11.10 | 不定期 | / | 新進員工職業安全教育訓練(1人) | |
| 114.11.12 | 定期 | 每週 1 次 | 廠區安全會議 | |
| 114.11.14 | 定期 | 每半年一次 | 鍋爐區高溫作業、冷卻水塔退伍軍人菌檢測 | |
| 114.11.14 | 定期 | 每月 1 次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 114.11.17 | 不定期 | / | 新進員工職業安全教育訓練(1人) | |
| 114.11.18 | 不定期 | / | 新進員工職業安全教育訓練(1人) | |
| 114.11.18~19 | 定期 | 每年一次 | ISO45001 系統外部稽核續審 | |
| 114.11.19 | 定期 | 每週 1 次 | 廠區安全會議 | |
| 114.11.24 | 定期 | 每半年 1 次 | AED 設備保養功能檢測(杏昌 AED 廠商前來保養各廠 AED:9 台) | 安心認證場所設備維護 |

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114.11.26	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.11.27	定期	每年一次	特化廠呼吸防護具氣密測試訓練
之生理評估單張(共 58 人份)	特化廠
114.11.27	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業
安全醫師)
114.12.03	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.12.04	定期	每月 1 次	114/11 職災月報表申報人數統計
114.12.04	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業
專科醫師)
114.12.10	定期	每週 1 次	廠區安全會議
114.12.11	定期	每月 1 次	臨場駐診醫師服務(何醫師:職業
安全醫師)
114.12.12	不定期	/	配合消防公共危險物品缺失改善
工程消防局入廠複查	楊梅二廠
114.12.15	不定期	/	新進員工職業安全教育訓練(2
人)
114.12.17	定期	每 3 年 1 次	安全衛生教育訓練-急救人員複
訓每(3 年 3 小時)	12/17 日
13:00-16:00
114.12.18	定期	每月 1 次	心理諮商師(張翠華老師:桃園市
生命線主任)
114.12.18	定期	每半年 1 次	各廠自衛消防編組與防災應變訓
練/組訓(含一廠毒化災演練)
114.12.19	不定期	/	新興毒品防治宣導講座
114.12.26	不定期	/	免費眼壓檢測健康促進活動,『守
護雙眼-眼壓檢測』。	健康促進活動
114.12.26	不定期	/	增修職安法「職場不法侵害預防
專法」說明及因應措施實務宣導
課程目的:114/12/2 立法院三讀
通過職安法職場不法侵害預防專
法，依法全體同仁需接受教育訓
練身體力行，讓楊梅廠成為「零
霸凌」職場。依據法源:1. 職業安
全衛生法第 6-2-3 條、第 22-1、
22-2、22-3 條及第 43、45、46
條 2. 職業安全衛生設施規則第
324-3 條。	第一梯次:上午
09:00-10:30 全
體移工

第二梯次:上午
10:30-12:00 全
體本籍員工 |
| 114.12.31 | 定期 | 每週 1 次 | 廠區安全會議 | |

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辦公場所：

1. 114年2月19日大樓年度消防安全設備檢查
2. 每月月初消防泵浦檢查
3. 每日電梯樓層管制
4. 員工需要使用識別證辨識後進入所屬的辦公室，以保護員工辦公安全。
5. 飲水機每年進行四次保養(114.2.21 114.5.15 114.8.21 114.11.21)
6. 辦公室內備有簡易桌上型保健箱

114年楊梅廠環保檢測一覽表

空污	委外檢測	檢測對象	檢測點	預定月份	上半年	下半年
	一廠M01鍋爐	P001	定檢(NOX)	7-9月		8/8(五)
		P002	定檢(粗狀物、NOX)	五年一次		114年不需檢測
		P003	定檢(粗狀物、NOX)	五年一次		114年不需檢測
		P004	定檢(粗狀物、NOX)	五年一次		114年不需檢測
		P005	定檢(NOX)	7-9月		8/13(三)
	一廠M11鍋爐	P111	定檢(NOX)	1-3月	2/18(二)
	一廠M02膠帶	P011(VIC#4)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		114年不需檢測
		P012(VIC#7)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		114年不需檢測
		P013(VIC#10)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯+粗狀物	配合許可證申請		07/15(二)
		P014(VIC#2)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		114年不需檢測
		P015(VIC#5)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		114年不需檢測
		P016(VIC#6)	防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		7/16(三)
	廢水場	P017	防制後，NMHC，1小時(五年一次)	五年一次		7/28(一)
		P018	防制後，NMHC，1小時(五年一次)	五年一次		7/28(一)
	二廠M01鍋爐	P201	定檢(NOX)	1-3月		3/4(二)
	二廠M02膠帶製程	P203(VIC#11)	防制前+後，NMHC，各4小時+粗狀物	配合許可證申請		5/20(二)
		P204(VIC#9)	防制前+後，NMHC，各4小時	配合許可證申請		5/22(四)

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		P205(VIC#8)	防制前+後，NMHC，各4小時	配合許可證申請		6/04(三)
P206(VIC#1)	防制前+後，NMHC，各4小時	配合許可證申請		5/23(五)
三廠M01膠帶	P301(R.A.UV)	定檢，防制前+後，NMHC，各4小時	1-6月、7-12月	4/16(三)	10/30(四)
防制後，粒狀物(許可證異動)			114年不需檢測
P302(R1.A)	定檢，防制設備前+後，NMHC，各4小時、NOX	1-6月、7-12月	5/21(三)	12/02(二)
定檢，防制設備後，粒狀物、	3月、9月		114年不需檢測
PE廠M12鍋爐	P121	定檢、NOX	4-6月	6/19(四)
PE廠M13膠帶	P131(己烷)	定檢，防制前+後，NMHC，各4小時	配合許可證申請		7/08(二)
PE廠M13膠帶	P132(甲苯)	定檢，防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯	配合許可證申請		7/09(三)
PE廠M13膠帶	P133(廢水場)	定檢，防制後，NMHC，1小時(五年一次)	五年一次		7/29(二)
PE廠M13膠帶	P134(4樓靜電集塵後)	防制設備後，粒狀物	五年一次		114年不需檢測
特化廠M06製程	P601	試車，NMHC 防制設備前後4小時	配合許可證申請		02/26(三)
特化廠M06製程	P602	自評，NMHC 防制設備前後4小時	配合許可證申請		2/27(四)
特化廠M06製程	P603	試車，空污費(粒狀物、NOX)	配合許可證申請		2/20(四)
特化廠M06製程	P604	試車，空污費(粒狀物、NOX)	配合許可證申請		2/21(五)
特化廠M06製程	P605	試車，空污費(粒狀物、NOX)	配合許可證申請		2/25(二)
特化廠	P101	試車，THC 防制設備後4小時	配合許可證申請		4/28(一)
特化廠	P102	試車，空污費(粒狀物、NOX)	配合許可證申請		4/29(二)
特化周界	3點	試車，臭味	配合許可證申請		4/28(一)
	特化周界	3點	VOCs			114年不需檢測

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水污	冷卻水塔	進流端/出流端	水中 VOCs(63 項)	12 月		12/10(三)
	一廠 EA 廢水	M01	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	鍋爐洩放廢水及未接觸冷卻水	M02	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	PE 廢鍋爐洩放廢水及未接觸冷卻水	M03	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	PE 廢製程廢水	M04	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	特化廢製程廢水	M05	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	特化廠冷卻水	M06	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	洗滌塔廢水	M07	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	生活污水	M08	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	生活污水(廁所)	M09	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	二廠製程廢水	M10	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	二廠洗滌塔廢水	M12	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	6 月、12 月	6/05(四)	12/10(三)
	洗滌塔廢水	M13	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數		6/05(四)	12/10(三)
	放流口	D01	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	每季一次	3/13(四)
6/05(四)	9/10(三)、12/10(三)
	放流口	D02	pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘數	每季一次	3/13(四)
6/05(四)	9/10(三)、12/10(三)
	一廠回收	廢膠	pH、閃火點、TCLP	8 月		8/20(三)
	一廠回收	活性碳	TCLP(六價鉻、總鉻、銅、鎘、鉛、汞、砷、硒、銅)	8 月		8/20(三)
	二廠回收	廢膠	pH、閃火點、TCLP	8 月		8/20(三)
	二廠回收	活性碳	TCLP	8 月		8/20(三)
	三廠製程	廢膠(含離型劑)	pH、閃火點、TCLP	8 月		8/20(三)

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	三廠製程	廢油混合物	pH、閃火點	8 月		8/20(三)
	三廠製程	活性碳	TCLP	8 月		8/20(三)
	PE 廠	廢膠	pH、閃火點、TCLP	8 月		8/20(三)
	PE 廠	活性碳	TCLP	8 月		8/20(三)
	廢水場	混合污泥	TCLP(六價鉻、總鉻、銅、鉻、鉛、汞、砷、磷、鋼)、含水率	8 月		8/20(三)
	特化廠 M06 製程	回收蒸餾餾餘廢液	TCLP(總鉻, 總銅, 總鉻, 總鉻, 六價鉻, 總磷, 總鉛, 總砷, 總汞)、閃火點、pH	4 月、10 月	4/15(一)	10/07(二)
飲水機	一廠	11 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	二廠	13 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	三廠	3 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	PE 廠	4 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	研發中心	2 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	特化廠	3 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
	廠務課	6 台	大腸桿菌群	每季輪流檢測	1/14、4/15	7/14、10/01
毒化物釋放量	一廠 M02 製程	冷卻水塔 (188)	丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯	一年一次		9/13(二)
	一廠 M02 製程	製程廢水	丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯	一年一次		9/13(二)
	一廠 M02 製程	壓克力膠	丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯	一年一次		9/13(二)
	一廠 M02 製程	活性碳	丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯	一年一次		9/13(二)
	一廠 M02 製程	煙道 P011~P016	丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯	一年一次		8/05:P011
8/05:P012
8/06:P013
8/06:P014
8/07:P015
8/07:P016

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四、環保支出訊息

最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及因應對策

(一)本公司及子公司114年度及115年度截至年報刊印日止因污染環境所受損失：無此情形

(二)114年重點污染防治情況如下，合計支出金額 121,380 仟元。

項目	114年
污染防治設備操作維護	約42,604仟元
環保檢測、校正	約6,387仟元
污染防治(治)費用繳納	約52,712仟元
其他環保改善成本	約19,677仟元

(三)未來三年預計環保資本支出及改善後之影響

	115年度	116-117年度
擬購置之污染防(治)制設備或支出內容	1.放流口安裝連續自動參數監控系統	1.回收碳槽更新、保溫工程
	2.新增廢水處理系統	2.全廠區天然氣管線更新
	3.蒸餾塔修繕	3.蒸餾塔補強工程
	4.高效能吸附碳購置	4.環保相關檢測費用。
	5.環保相關檢測費用。	5.防制設備維護費用，許可證異動
	6.防制設備維護費用，許可證異動	6.資源回收設施維護。
	7.資源回收設施維護。	7.空污費、汙水處理費支出。
	8.空污費、汙水處理費支出。
預計改善形情形	1.妥善處理廢水	1.維持空污防治設備正常運轉
	2.配合新增防制設備所產生的廢水,妥善處理至符合法規	2.天然氣管線鏽蝕段更新,避免影響溶劑回收
	3.提升溶劑回收效率,減少廢水中揮發性有機物	3.提升溶劑回收效率,減少廢水中揮發性有機物
	4.維持空污防治設備正常運轉	4.符合環保法令要求。
	5.符合環保法令要求。	5.減少污染排放。
	6.減少污染排放。	6.進行資源回收,永續循環利用。
	7.進行資源回收,永續循環利用。
資本支出金額	28,000仟元	34,300仟元
改善後對淨利之影響	1.提高原料回收量,降低生產成本	1.提高原料回收量,降低生產成本
	2.減少污染排放,降低污染費用,避免罰款。	2.減少污染排放,降低污染費用,避免罰款。
改善後對競爭地位之影響	1.符合環保法規及潮流,企業永續經營	1.符合環保法規及潮流,企業永續經營
	2.維持市場競爭力	2.維持市場競爭力
	3.提升企業形象及增加股東與客戶信心。	3.提升企業形象及增加股東與客戶信心。

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五、勞資關係

公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

（一）員工福利措施

A. 由公司辦理之福利措施：

1. 員工認股：員工參與認購，依員工職務、績效及年資考量。
2. 團體保險：員工從到職日當日起，即辦理團體保險，增加員工保障。
3. 訓練課程：為有效協助員工提昇工作知能，完成公司付與之任務，定期舉行各類訓練及講習活動。
4. 年終獎金：依員工績效及公司營運狀況，發放年終獎金。

B. 由公司職工福利委員會辦理之福利措施：

福利金來源主要由公司提撥營業額之 0.05% 及下腳收入之 20% 及員工自付薪資 0.5%，主要辦理福利措施有下列：

1. 國內/外旅遊：每年辦理。
2. 端午節、中秋節及五一勞動節禮券。
3. 婚喪喜慶得依規定申領禮金或獎儀。

（二）員工進修及訓練情形

本公司定期安排員工教育訓練，並對生產線員工舉行技能檢定，以提昇員工素質及產品品質。

（三）退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法及相關辦法訂定退休制度，成立勞工退休準備金監督委員會，同時由公司委請精算師經算後，按月提列退休準備金負債，且按月依薪資總額 2% 提存勞工退休準備金專戶。另，民國 94 年 7 月 1 日起，依勞工退休金條例所提撥新制退休金，則存入勞保局之退休金個人專戶管理。

（四）勞資間之協議情形與各項員工權益維護情形

本公司定期召開勞資會議並設立職工福利委員會，對員工福利措施均能充分討論，以增進勞資和諧氣氛。

（五）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議情事。

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六、資通安全管理

（一）敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

一、資通安全治理架構與責任分工

本公司將資通安全視為營運永續與公司治理之重要基礎，建立完善之資通安全治理架構，以確保資訊資產之機密性、完整性與可用性。

1. 權責分工
2. 資訊處為資通安全權責單位，由資訊主管統籌並配置專業資訊人員，負責資通安全政策與制度之規劃、制定與執行，推動各項資安防護措施，並定期向管理階層報告資安治理現況與風險因應成果。

3. 稽核室為資通安全監督單位，負責定期及不定期查核資通安全制度與執行情形，若發現缺失，要求相關單位提出改善計畫，並追蹤改善成效。

4. 管理機制

本公司採循環式管理（Plan-Do-Check-Act，PDCA）模式，透過制度建立、執行控管、查核改善與持續精進，確保資通安全治理效能持續提升。

二、資通安全政策與管理方針

本公司資通安全政策及相關管理制度，依循《資通安全管理法》、《個人資料保護法》及相關法規訂定與執行，確保公司營運符合法遵要求。

主要管理方針如下：

1. 設置資通安全專責單位，負責資安制度之建立、推動與維運。
2. 定期辦理資通安全教育訓練與宣導，提升全體員工資安意識及風險辨識能力。
3. 建立主機、網路與資訊資源使用管理機制，確保資訊資產安全。
4. 新系統及設備建置與上線前，納入資安風險評估與安全檢測。
5. 強化機房實體與環境安全，定期執行檢測、維護與保養。
6. 落實系統存取與權限管理，防止未經授權之存取行為。
7. 建立資通安全內部稽核與矯正預防機制，確保制度有效運作。
8. 建置營運持續管理（BCM）、備援、備份與還原機制，並定期演練。
9. 要求全體員工及委外廠商遵循資通安全規範，於委外及複委託作業中納入資安風險評估與管理。
10. 於內外部專案管理過程中，明確訂定資通安全要求，以降低個人資料及機敏資訊外洩風險。
11. 資通安全政策至少每年檢討一次，並視法規、技術及業務發展適時修訂。

三、資通安全管理措施與資源投入

本公司持續投入資源強化資通安全防護，建置多層式防護架構，並結合自動化監控與第三方檢測，以提升整體防護成熟度。

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1. 技術與管理措施

類別	說明	相關措施
權限管理	人員帳號,
權限管理,
系統操作	人員帳號權限管理與審核
人員帳號權限定期盤點
存取管制	人員存取內外部系統,
資料傳輸管道安全措施	內/外部存取管控
資料外洩管控
操作行為軌跡紀錄
外部威脅	內部系統潛在弱點,
防毒防駁的保護措施	主機電腦弱點檢測與更新措施
防毒防駁，垃圾與惡意程式偵測
系統可用	系統可用狀態與
服務中斷時的處置措施	系統/網路可用狀態監控及通報機制
服務中斷之應變措施
資料備份與系統備援機制
定期災害還原演練

1. 具體防護作為

2. 網路安全：導入電信業者資安防護服務並建置防火墻。

3. 端點安全：全體端點裝置部署防毒與惡意程式防護機制。
4. 資料安全：導入文件管理與存取控管機制，降低資料外洩風險。

5. 資安意識：建置防釣魚郵件機制，並透過教育訓練與案例宣導強化社交工程防範能力。

6. 投入資源與成效指標（年度）

7. 網路安全：平均每月阻擋約 2,663 次攻擊，其中高風險攻擊約 2,324 次。

8. 端點安全：年度發生外部攻擊事件 1 次。
9. 資料安全：重要管理文件已全面導入系統控管。
10. 資安意識：年度完成 5 次資安宣導與教育訓練。

四、資通安全風險管理與內控制度

1. 風險管理架構：

由資訊處統籌資通安全風險管理，稽核室負責內控制度規劃與內部稽核，形成治理、管理與監督三層防線。

1. 內控制度與程序重點：

2. 人員資安意識訓練與宣導

3. 資訊系統與機房實體安全管理
4. 網路與端點安全防護
5. 系統存取控管與帳號權限管理
6. 系統開發與維運安全管理
7. 委外與供應商資安管理

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• 營運持續計畫與災害復原機制

（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

截至本報告書刊印日止，本公司於 2025 年 12 月 曾發生重大資通安全事件，因遭受勒索病毒攻擊。事件發生後，公司立即啟動資安應變機制，完成受影響系統之全面重建，並同步強化下列改善作為：

1. 強化資料防護與備份復原機制
2. 提升資安監控與即時通報能力
3. 落實系統更新與弱點修補
4. 強化員工資安教育訓練

未來將持續檢討與精進資通安全治理與防護措施，降低類似事件再次發生風險，確保營運穩定與利害關係人權益。

七、重要契約

目前仍有效存續足以影響投資人效益之重要契約：無

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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

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一、財務狀況
單位：新台幣仟元

| 年度
項目 | 114年
12月31日 | 113年
12月31日 | 差異 | | 說明
(註一) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % | |
| 流動資產 | $24,058,991 | $22,332,210 | 1,726,781 | 8% | |
| 非流動資產 | 12,796,088 | 12,855,016 | (58,928) | 0% | |
| 資產總額 | 36,855,079 | 35,187,226 | 1,667,853 | 5% | |
| 流動負債 | 13,752,795 | 12,623,644 | 1,129,151 | 9% | |
| 非流動負債 | 9,544,005 | 8,778,948 | 765,057 | 9% | |
| 負債總額 | 23,296,800 | 21,402,592 | 1,894,208 | 9% | |
| 股本 | 6,767,572 | 6,792,085 | (24,513) | 0% | |
| 資本公積 | 2,761,420 | 2,755,697 | 5,723 | 0% | |
| 保留盈餘 | 3,288,010 | 3,560,798 | (272,788) | -8% | |
| 其他權益 | 251,727 | 529,627 | (277,900) | -52% | 註二 |
| 庫藏股票 | (243,995) | (414,345) | 170,350 | -41% | 註三 |
| 非控制權益 | 773,545 | 560,772 | 212,773 | 38% | 註四 |
| 股東權益總額 | 13,558,279 | 13,784,634 | (226,355) | -2% | |

1. 變動分析說明：
   註一：若增減變動比率未達 20% 或變動金額未達 $10,000，則未加以分析說明。
   註二：本期其他權益較上期減少，主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益減少所致。
   註三：本期庫藏股票較上期減少，主係庫藏股票依法令規定註銷所致。
   註四：本期非控制權益較上期增加，主係本集團持有子公司炎洲流通公司 61.4% 股權，炎洲流通公司本年度新增取得聯勝國際 55.08% 股權、星穎科技 55.06% 股權及金穎材料 55.02% 股權影響非控制權益增加。

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1. 未來因應計劃：

本集團未來將持續以膠帶、包裝材料、房地產、新能源及特用化學等事業為發展重點，並朝高值化、差異化及永續化方向穩健推進。

膠帶及包裝材料事業方面，除持續深化既有市場經營與客戶關係外，亦將積極推動產品升級及應用領域拓展，以提升產品附加價值及市場競爭力，強化核心事業經營基礎。在永續發展方面，本集團將持續落實綠色製程與永續創新策略，積極推動低碳轉型及綠色產品布局，並持續發展無溶劑PVC膠帶、UV膠線束膠帶及回收材質環保包裝材料等產品線，展現本集團於技術研發、產品創新及永續經營之持續投入。

房地產事業方面，本集團將依各建案開發進度及交屋時程，穩健推動相關營運規劃。另亦將持續推動新北市塭仔圳重劃區之中長期開發規劃，作為房地產事業未來發展之重要布局。

隨著全球庫存去化逐步接近尾聲，電子商務持續發展，及ESG綠色包裝與環保材料需求日益提升，本集團對膠帶及包裝材料市場之中長期發展仍持審慎樂觀看法。未來將持續聚焦高毛利特種膠黏解決方案、環保產品及永續製程，並透過資源整合、產品升級、市場拓展及營運管理精進，提升整體經營效率與獲利品質；同時，房地產事業亦將隨既有建案陸續交屋，持續挹注集團營運動能。

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二、財務績效

（一）財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) | 增減比例變動分析說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業淨額 | 13,276,075 | 15,891,082 | (2,615,007) | -16% | |
| 營業成本 | (11,245,372) | (13,265,074) | 2,019,702 | -15% | |
| 營業毛利 | 2,030,703 | 2,626,008 | (595,305) | -23% | 詳(二)1.說明 |
| 營業費用 | (1,517,556) | (1,597,710) | 80,154 | -5% | |
| 營業利益 | 513,147 | 1,028,298 | (515,151) | -50% | 詳(二)1.說明 |
| 營業外收入及支出 | (83,588) | 115,784 | (199,372) | -172% | 詳(二)2.說明 |
| 稅前淨利 | 429,559 | 1,144,082 | (714,523) | -62% | 詳(二)3.說明 |
| 所得稅費用 | (162,748) | (254,711) | 91,963 | -36% | 詳(二)4.說明 |
| 本期淨利 | 266,811 | 889,371 | (622,560) | -70% | 詳(二)5.說明 |

（二）變動分析說明（若增減變動比率未達 20% 或變動金額未達 $10,000，則未加以分析說明）：

1. 營業毛利及營業利益減少，主係 114 年膠帶製造部及房產事業部獲利減少所致。
2. 營業外收入及支出減少，主係 114 年透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益較去年同期減少所致。
3. 稅前淨利減少，主係 114 年膠帶製造部及房產事業部獲利減少所致。
4. 所得稅費用減少，主係 114 年獲利減少所致。
5. 本期淨利減少，主係 114 年膠帶製造部及房產事業部獲利減少所致。

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三、現金流量

（一）最近二年度現金流量變動情形分析：

| 年度
項目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 增(減)比例
(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 現金流量比率(%) | (1.50) | (9.38) | -84% |
| 現金流量允當比率(%) | (4.57) | 12.05 | -138% |
| 現金再投資比率(%) | (3.15) | (6.55) | -52% |
| 增減比例變動說明：
現金流量比率及現金再投資比率上升主係營業活動淨現金出減少所致。
現金流量允當比率下降主係最近五年度存貨增加額增加所致。 | | | |

（二）未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 期初現金
餘額 | 預計全年來
自營業活動
淨現金流量 | 預計全年
現金流出量 | 預計現金剩餘
額(不足)數額 | 預計現金不足額之補救
措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 投資計劃 | 理財計劃 |
| $2,829,813 | $2,854,076 | ($2,700,464) | $2,983,425 | $ - | $ - |
| 1. 預計現金流量變動情形分析：
(1)營業活動：預計本業膠帶銷貨收入維持穩定，加上炎洲 THE ONE、炎洲奇玉
及炎洲晴三建案完工交屋產生現金流入，扣除購入建設部門土地
存貨之現金流出，最終預計營業活動產生淨現金流入。
(2)投資活動：預計投入例行性資本支出致產生淨現金流出。
(3)融資活動：預計執行盈餘分配及將多餘資金用於償還銀行借款致產生淨現金
流出。
2. 預計現金不足額之補救措施及流量性分析：無。 | | | | | |

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四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司114年度投資獲利為新台幣347,428仟元

轉投資政策	獲利之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
進行國內外各項投資	1. 持續優化膠帶產品之成本與售價結構，維持合理之邊際貢獻水準，以強化產品獲利能力之穩定性。
2. 包材事業完成兩家具專業應用服務及高階通路資源企業之過半股權投資，其代理之高科技電子級及工業級膠帶與膠水產品，與既有業務具高度互補性。透過產品線與技術應用資源整合，包材事業已強化整體解決方案能力，並持續拓展台灣、中國及東南亞等核心市場。
3. 在業外投資方面，受惠於金融資產投資收益及美國投資等級公司債利息收入之挹注，對整體財務表現帶來正面助益，進一步提升營運成果。	無	(A) 持續深化產品技術研發，並推動廠房設備升級與自動化投資，藉以提升生產效率、優化製程品質，降低生產成本，進一步強化產品競爭力及市場應變能力。
(B) 積極推動新能源事業發展，持續擴大相關投資與資源布局，落實永續經營理念，並因應產業發展趨勢，掌握新能源市場成長所帶來之商機，作為未來營運成長之重要動能。
(C) 積極推動房地產事業之土地儲備作業，維持適度且穩定之土地存量，以支應未來各項開發需求，強化事業長期發展基礎。並透過審慎評估區位條件、市場需求及開發效益，持續優化土地資產配置，提升資產價值及未來營運成長動能。

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六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司以膠帶相關產品之生產與銷售為主要營運項目，外銷營業額約佔八成。為降低匯率變動對營運及損益之影響，本公司將持續密切關注外匯市場變化，並視實際資金及曝險情形，適時採行必要之避險性外匯操作，以控管匯兌風險。

近年來本公司本業營運維持穩健，114年度將營運產生之現金流入優先運用於支應房地產事業土地存貨需求，不足部分則透過舉借銀行借款支應。雖114年度市場利率仍受先前升息影響而維持相對高檔，惟本公司透過投資美國投資等級公司債，收取較穩定之利息收入，有助於降低淨額後利息費用負擔。另本公司產品售價得視原料成本及整體物價變動情形適時調整，故通貨膨脹對營運之影響尚屬可控。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：本公司為健全財務及業務管理，已依相關法令規定，訂定了「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等內部作業管理辦法，另亦訂定「從事衍生性商品交易處理程序」，旨在確保所從事的衍生性商品交易均以避險為目的。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：本年度計劃包括環保無溶劑熱熔膠及製程技術(SFPVC)與PVC電器和工業膠帶開發、紫外線硬化型感壓膠(UV PSA TAPE)開發、樹脂乳化技術開發及高固含製程技術和膠帶產品開發，並將投入新事業開發，預計投入之研發費用為3,950萬。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：正依公司治理實務守則進行全盤規劃中，公司將遵守法令以「加強使公司經營制度化、透明化」之精神為因應原則。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司加入包裝材料銷售通路及積極導入電子化作業系統，並架構網路資訊系統，縮短相關訊息傳遞流程，有效改進作業時程，提高營運效率，故近年本公司落實管理科技化；而本公司為順應產業景氣變化，技術提升等，以強化公司競爭力，故科技改變及產業變化對本公司之財務及業務面應有正面幫助。

資安風險評估分析及具體措施：

本公司施行電腦網路帳號使用規範，針對公司內部電腦、登入帳號與網路，訂定使用者所應遵守之使用規範，以維護公司整體電子資訊安全，同時公告並執行。為防止資訊網路破壞者非法入侵集團網路系統，竊取或損毀或竄改網路伺服器之資料，施行集團網路遭入侵應變處理管理辦法，並公告執行。

集團以上述兩項管理辦法規範要求同事執行，以此降低與避免資安風險。

集團網路建設均透過防火牆隔離外部網路與內部集團系統，另外建置公用之無線網路環境，與內部作業環境分隔無法互連，以保內部系統使用安全穩定。

郵件服務已改租賃雲端郵件系統，透過雲端防護避免垃圾郵件、釣魚郵件等威脅。

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EIP、BPM、ISO系統可透過Internet連線提供服務，故上述系統均定期進行弱點偵測掃描，降低外部惡意侵入攻擊的風險。

集團重要核心資訊系統均以虛擬伺服器架構建置，符合系統高可靠度規劃，並完成自動化異地備份系統建置，以降低資安事件造成企業營運中斷風險，減少系統復原所需RTO(Recovery Time Objective 復原時間目標)。

今年度將系統資料庫建立安全區域嚴禁非相關人員電腦連線，增加安全等級，所有人員電腦除防毒外再加裝EDR，集中處理個人電腦及主機異常警示，私有雲資料備份落實異地/異質/離線機制，深化安全。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：不適用。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：包材事業於114年度第三季完成具備專業應用服務與高階通路資源企業之股權收購案，其預期效益主要體現在產品線整合與市場地位之提升。透過納入高科技電子級及工業級膠帶與膠水等高附加價值產品，包材事業成功由單純包材供應商轉型為「全方位解決方案提供者」，不僅強化了與現有客戶供應鏈的合作黏著度，更藉由通路資源整合，加速開發台灣、中國及東南亞等核心市場，進而擴大營運規模並優化獲利結構。在併購風險評估方面，由於被併購對象之業務範疇與包材事業具有高度互補性，且營運體質穩健，經審慎評估後尚無顯著之財務或經營風險。為確保併購綜效之達成，包材事業已採取積極之因應措施，包含建立完善之投後管理機制，針對財務及業務進行深度對接與資源共享；同時透過專業人才管理經驗之交流，確保營運穩定並發揮最大之整合綜效，將潛在之整合風險降至最低。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：不適用。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訟事件（揭露合併資訊）

（應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形。）

一、上海聯騰護欄建築裝潢有限公司（下稱承租人）向亞化科技（上海）有限公司（下稱亞化（上海））承租嘉定工業區福海路1688號工業用地部分閒置土地（租期自2017年09月01日至2024年08月31日止，下稱南岸租賃用地）。因租賃期間屆滿承租人拒不返還租賃用地，且租賃用地轉租給第三人上海大閔蒲建築物資有限公司、上海宏策物流有限公司（以下合稱實際占有人）占用租賃用地，為此亞化（上海）於2025年5月25日對承租人及承租人之法定代表人郎利明及實際占有人提起民事訴訟，請求返還租賃用地及逾期不返還租賃用地之使用費（自2024年9月1日起算

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至實際騰退返還日止，每日按人民幣10656.49元租金標準計算之占有使用費），由承租人及部利明負連帶清償責任。

【處理情形】：

（一）2025年5月25日嘉定區人民法院判決受理此案（法院案號：上海市嘉定區人民法院（2025）處0114民初21815號），2026年1月29日第一審法院判決如下：1、承租人上海聯騰公司應於第一審判決生效之日起十日內，將上海市嘉定區福海路1688號工業用地騰退返還給亞化（上海）。2、上海聯騰公司應於本判決生效之日起十日內支付亞化（上海）截至2025年12月31日的占有使用費人民幣226萬6004元，以及自2026年1月1日起，至實際騰退之日為止，按每日按人民幣6,929.73元之標準計算之占有使用費。3、部利明（承租人之法定代表人）對上海聯騰公司的債務承擔連帶責任。4、實際占上海大閩蒲公司、上海宏策物流公司應於本判決生效之日起十日內攜其財產撇離上海市嘉定區福海路1688號工業用地。5、負有給付義務當事人如未於本判決指定期間履行給付金錢義務，依民事訴訟法應加倍支付遲延履行期間的債務利息。6、本案第一審裁判費被告上海聯騰公司負擔人民幣21,903.63元（亞化上海承擔人民幣17,545.65元）。

（二）現承租人上海聯騰公司已於2026年2月10日向上海第二級人民法院提起上訴，本案後續等候第二審法院開庭通知。

二、2025年4月14日炎洲THE ONE購買戶李育修等19人（原起訴人數為十六人，嗣本案準備程序期間，又追加原告謝孟璇、謝孟辰及李名翔共三人），以炎洲遲延取得THE ONE使用執照向炎洲請求給付因遲延取得便照，應按已繳房地價款總價之千分之五，依遲延日數計算之遲延利息，共計新台幣（下同）1810萬9949元（已包含追加原告謝孟璇等三人之請求金額）向新北地方法院提起第一審民事訴訟（法院案號：新北地院114年度重訴字第282號）。

【處理情形】：

本案委託法垣法律事務所江肇欽律師承辦本案。2025年11月28日第一審法院排定調解程序，雙方對和解條件無法達成共識，本件調解不成立移回法院審理。目前本件仍由第一審法院審理中

三、炎洲THE ONE購買戶曾彥國、曾國輔二人前於2025年3月17日，以炎洲遲延取得THE ONE使用執照，向臺灣新北地方法院起訴解除雙方買賣契約，除請求炎洲返還已給付之房屋價款及暫收款853萬3000元外，並依合約請求炎洲給付違約金依房地總價款15%計算之遲延利息合計共新台幣（下同）629萬4000元，以及給付因遲延取得便照，應按已繳房地價款總價之千分之五，依遲延日數計算之遲延利息，共計99萬8411元（第一審法院案號：臺灣新北地方法院114年度重訴字第166號）。

【處理情形】：

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（一）本件委由調鼎法律工場李佳翰律師承辦。第一審法院於2025年7月21日作成判決如下：1、炎洲應退還曾彥國已給付之房地價金383萬4500元（此部分金額不包含法定利息之計算）、暫付款28萬元、因解除契約炎洲應給付依房地總價之15%計算之違約金302萬7000元，前述金額合計714萬1500元；2、炎洲應退還曾國輔已給付之房地價金413萬8500元（此部分金額不包含法定利息之計算）、暫付款28萬元、因解除契約炎洲應給付依房地總價之15%計算之違約金326萬7000元，前述金額合計768萬5500元。3、曾彥國及曾國輔請求炎洲給付因遲延取得使照，應按已繳房地價款總價之千分之五，依遲延日數計算之遲延利息部分無理由應予駁回（解除契約後，不得再行請求其他損害賠償）。

（二）炎洲公司於2025年8月7日向原審法院聲明上訴並繳納上訴裁判費並於2同年12月8日向臺灣高等法院補具上訴理由狀，以及法定代表人變更，依法補提民事承受訴訟狀。臺灣高等法院民事庭遂於2026年1月2日發函通知原審法院，炎洲公司變更法定代理人係於2025年8月7日聲明上訴日前同年7月23日，依法應由原審法院裁判承受訴訟。全案移送至原審法院裁定本件由李書緯先生承受訴訟之法定代理人後，全案現移送回臺灣高等法院民事庭審理（目前等候臺灣高等法院開庭通知中）。

四、2025年10月19日炎洲THE ONE購買戶張婉玲等12人，以炎洲遲延取得THE ONE使用執照，請求炎洲給付因遲延取得使照，應按已繳房地價款總價之千分之五，依遲延日數計算之遲延利息，共計新台幣（下同）1188萬1632元，向新北地方法院提起第一審民事訴訟（法院案號：新北地院114年度重訴字第282號）。

【處理情形】：

（一）本件委由法垣法律事務所江肇欽律師承辦本案。目前本案已排定2026年3月16日上午進行調解程序。

五、炎洲晴建案基地臺北市中正區南海段三小段第798地號土地（下稱系爭用地）遭鄰人即801地號土地上建物所有人林立明及預告登記人林立岡（並未做第一次保存登記之違章建築）以鐵門、雨遮等地上物無權占用798地號土地3.91平方公尺用地，炎洲113年4月16日提起民事訴訟，並於同年6月21日委請律師圓業國際聯合法律事務所葉鞠萱律師接手承辦，並提出民事變更聲明暨調查證據狀，請求林立岡、林立明二人應將坐落於系爭用地上無權占用之鐵門、雨遮等地上物拆除並返還系爭用地，另二人連帶給付炎洲新台幣（下同）558萬7520元之損害賠償，以及自113年4月17日起返還土地日，按月連帶給付炎洲相當於不當得利租金之金額9742元。

【處理情形】：

（一）全案經由臺灣臺北地方法院審理後，於113年4月25日判決被告林立明應將系爭土地上之雨遮等物拆除並將占用土地返還予炎洲。另林立明應給付貳萬柒仟伍佰壹拾元，及自民國113年12日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，其餘請求均駁回（第一審法院案號：113年度訴字第3402號民事判決）。

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（二） 刪林立明委託林立岡於114年6月14日向臺灣高等法院民事庭提起第二審上訴（本案上訴第二審法院案號：114年度上易字第874號），炎洲於114年10月13日提起民事附帶上訴，請求被上訴人林立明拆除兩遮以外（含鐵框）之外並返還占用系爭土地，另就被上訴人應賠償炎洲公司新台幣（下同）500萬元，以及自113年4月17日起返還土地日，按月連帶給付炎洲相當於不當得利租金之金額9742元（第二審上訴炎洲法務自辦）。因林立明已於114年12月15日自行拆除兩遮鐵架等物，第二審法院要求炎洲重新修正附帶上訴聲明。目前本案現正於臺灣高等法院審理中

六、旺洲逸品A1-2樓購買戶方筱雅以炎洲遲於取得使用執照後六個月之113年8月26日通知交屋，遂依雙方買賣契約第十五條第三項請求每日依已繳房地總價款萬分之五計算之遲延利息，共計59日（自113年6月28日起至同年8月26日止）合計新台幣（下同）46萬9210元，向臺灣新北地方法院三重簡易庭提起簡易訴訟（第一審法院案號：113年度重簡字第2747號）。

【處理情形】：

（一）本件委由調鼎法律工場李佳翰律師承辦。第一審法院於114年7月23日判決炎洲僅需給付遲延利息92850元（新北地院三重簡易庭113年度重簡字第2747號），炎洲於同年8月11日就第一審敗訴部分（即給付遲延利息92850元部分聲明上訴），由法務自行承辦。

（二）全案上訴第二審後，目前由新北地方法院審理中（案號：114年度簡上字第459號）。

七、炎洲向張雲傑、張朝凱及張詠晴（以下合稱賣方）購買坐落於新北市新莊區海山頭段三角子三小段124-18、124-30地號土地之應有部分土地（下稱塭仔圳土地）合計新台幣4083萬2640元，雙方於112年8月18日簽署不動產買賣契約。炎洲已於同年8月12日給付第一期款408萬3264元給賣方。未料賣方竟趁新北市新莊區地政事務所通知前全體塭仔圳土地所有人應補正調處分割協議內容（有部分地主於調處分割協議達成後，私自轉售其應有部分，致使之際，片面終止買賣契約，並將前述塭仔圳土地轉售與第三人盛豐建設公司，致炎洲受有損害，遂於113年5月17日向新北地方法院提出民事訴訟，請求返還已付價金及損害賠償（法院案號：新北地方法院113年度重訴字第326號）。

【處理情形】：

（一）本件委由法垣法律事務所江肇欽律師承辦本案。本件審理期間，曾遇到颱風天延後開庭一次，復因承辦法官更換兩任，致使本案審理時間較長，本案將於115年4月8日下午言詞辯論。

八、旺洲極品購買戶黃綵葳於110年1月28日向炎洲購買旺洲極品B2-16樓，於112年11

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月24日以購買房屋時炎洲未告知同棟十七樓住戶客變，致使其無從選擇其他房屋，而購得之房屋，於112年3月、8月發現漏水等情，炎洲出售之房屋有瑕疵，遂向新北地方法院民事庭提起請求減少買賣價金及不完全給付之損害賠償新台幣300萬8625元（法院案號：新北地方法院112年度訴字第2946號）。

【處理情形】：

（一）全案由公司法務自辦。炎洲以黃綵葳購買房屋後988天後始發現房屋臥室窗台、陽台及主臥室浴廁天花板已漏水，已逾越保固期一年；另十七樓客變屬於合法客變，並非建物落成後之二次施工，黃綵葳主張炎洲故意佈告之樓上客變漏水之瑕疵，而有債務不履行之不完全給付或需負瑕疵擔保責任均無理由。第一審法院於114年10月17日判決黃綵葳敗訴，認為系爭房屋漏水時點無從證明，原告無法舉證炎洲交屋時系爭房屋即有瑕疵存在為由，判決黃綵葳敗訴。

（二）本案因黃綵葳未提起上訴，全案業於114年11月18日確定。

九、宜聯營造因炎洲營建（原名旺洲開發）炎洲THE ONE及炎洲晴兩建案，與炎洲營造簽署鋼筋材料買賣合約書（實作實算），雙方分別於110年1月8日、111年2月22日簽署前述買賣合約書，買賣總價金分別為新台幣（下同）7515萬3400元（含稅）、1095萬元。另就炎洲THE ONE建案於110年7月18日合意追加採購金額1374萬4800元。嗣因炎洲THE ONE及炎洲晴兩建案結構工程完成而無購買鋼筋材料之需要，炎洲營建遂依買賣契約第四條第一項，與宜聯鋼鐵進行結算，最後總結炎洲營建有溢付款新台幣286萬7247元（未稅）。惟宜聯鋼鐵拒絕退付炎洲營建前述溢付款。炎洲營建遂於114年8月5日委請法垣律師事務所江肇欽律師寄發律師函催告通知宜聯鋼鐵退還溢付款新台幣286萬7247元未果，遂於114年11月7日向新北地方法院提起返還溢付款之民事訴訟（法院案號：新北地方法院114年度訴字第2198號）。

【處理情形】：

（一）全案業經新北地方法院將全案移送調解程序，宜聯鋼鐵同意返還前述溢付款286萬7247元，並於115年1月7日退還該款項，炎洲營建遂於115年1月9日撤回本件民事起訴。

炎洲旺年匯購買戶黃上卿於109年4月8日向炎洲營建(原:旺洲開發)購買炎洲旺年匯D棟六樓房地（以下合稱系爭房屋），雙方已於112年12月14日完成交屋。嗣黃上卿以自113年7月起發現系爭房屋有水錘聲等異音聲響，炎洲營建多次派員檢修，並無發現黃上卿所說之水錘聲響等問題。黃上卿仍執之多次報修未果，遂於114年12月9日以系爭房屋有瑕疵為由向新北地方法院提起請求減少買賣價金及損害賠償民事訴訟（法院案號：新北地方法院114年度審訴字第670號）。

【處理情形】：

（二）全案由公司法務自辦，目前本案仍在第一審法院審理中。

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十、萬洲化學與全科前股東陳基成、楊妙貞及陳志豪於112年5月2日簽署對全科公司之股份買賣契約，買賣總價金為新台幣4160萬元整，雙方約定112年5月2日為股權交割日，並約定交割日前已發生之債務由陳基成等人負責；之後之債務由萬洲化學負責，並於系爭買賣契約約定自交割基準日六個月後進行找補，惟萬洲化學接手公司後，發現全科公司廠內儲放有害事業廢棄物，委託合法廠商處理費用為283萬4286元，未料陳基成以萬洲先前已進行過盡職調查，否認故意不告知或刻意隱瞞，不同意將此金額加入找補項目。雙方自112年起透過律師協商未果，陳基成等人遂於114年2月5日向臺灣臺北地方法院起訴請求給付找補款項新台幣301萬0028元，以及全科公司與債務人勝華公司間貨款（發生於交割基準日前之債務）264萬1224元，萬洲則以前述有害事業廢棄物清理費用應加入找補項目，以及勝華案之款項應向全科公司請求為由進行答辯（法院案號：臺北地方法院114年度訴字第3984號）。

【處理情形】：

115年4月13日原告陳基成等人已向臺北地方法院提出上訴（萬洲尚未收到陳基成等人之民事上訴狀），本件後續將由第二審法院臺灣高等法院審理。

（十三）其他重要風險：無。

七、其他重要事項：無。

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陸、特別記載事項

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一、關係企業相關資料：請至公開資訊觀測站查詢。

索引路徑(新版 MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

（一）為配合營運發展需求，本公司於民國114年5月13日董事會通過，自民國114年6月21日起，原總經理方淑芬調任為集團總裁特助，免任本公司總經理一職，派任集團製造事業執行長李其政擔任本公司總經理。

（二）本公司於民國114年6月20日董事改選後，原任董事長李志賢任期屆滿，於同日董事會推選李書緯董事擔任董事長。

（三）本公司於民國115年3月13日董事會通過更換會計師事務所及簽證會計師，更換會計師資訊請參閱第68頁至第69頁，本公司自民國115年第一季起，財務報告由新任會計師事務所簽證。

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1. 總公司
   地址：台北市內湖區行善路 397 號 7 樓。
   電話：(02) 8170-6199
   傳真：(02) 8792-1311

2. 子公司
   炎洲旅館股份有限公司
   地址：台北市內湖區行善路 397 號 7 樓之 1。
   炎洲營建股份有限公司
   地址：台北市內湖區行善路 397 號 7F。
   電話：(02)8170-6199　　傳真電話(02)8792-1565
   萬洲化學股份有限公司
   地址：台北市內湖區行善路 397 號 6F。
   電話：(02)8170-6199　　傳真電話(02)8792-2561
   炎洲流通股份有限公司
   地址：台北市內湖區行善路 397 號 5F。
   電話：(02)8170-6199　　傳真電話(02)8792-1311

3. 工廠
   彰濱膠帶廠：彰化縣鹿港鎮工業東三路 12 號。
   電話：(04) 781-0246　　傳真電話(04)781-0247
   彰濱薄膜廠：彰化縣鹿港鎮工業西六路 16 號。
   電話：(04) 781-1356　　傳真電話(04)781-0706

炎洲股份有限公司

負責人：李書緯