Yarward Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-008

山东亚华电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心 建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况， 不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为：公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专 项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银 行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次募集 资金专项账户变更相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司 募投项目实施造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024 年1 月29 日