Yarward Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024007

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 23 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿玉泉、孙成立、耿斌、周磊、吴忠堂、赵毅 新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募 投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况 下，将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“营 销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

董事会同意公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专 项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业 银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次 募集资金专项账户变更相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2024 年1 月29 日