XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-086

鑫磊压缩机股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

• 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投 票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果 为准。

• （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） （七）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公 司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （八）现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来

• 工厂 F 栋 M 层大会议室

二、会议审议事项

• （一）上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关要

求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会 议不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

（三）登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层董秘办。

（四）登记手续：

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书（格式见附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理 登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东登记：采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填 写《参会股东登记表》（格式见附件二），随同相关登记资料在 2024 年 12 月 26 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信 函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-86901256。

A、采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下 邮箱：[email protected]，邮件主题请注明“2024 年第四次临时股东大会”。

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市浙江 省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层董秘办金丹君（收）， 邮政编码：317500。

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码： 0576-86901256。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：浙江省温岭市浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层董秘办

联系人：金丹君

电话：0576-86901256 传真：0576-86901256

电子邮箱：[email protected]

（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则

需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附件一：

授权委托书

鑫磊压缩机股份有限公司：

兹授权委托_先生/女士（身份证号码：___）

代表本人/本单位出席贵公司于 2024 年 12 月 27 日举行的鑫磊压缩机股份有限公 司 2024 年第四次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以 下投票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

• 1、 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：___ 委托人签名或盖章：___ 受托人身份证号码：________

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日

附件二 :

鑫磊压缩机股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表

截至 2024 年 12 月 23 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压 缩机股份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司 2024 年第四次 临时股东大会。

股东签字（或盖章）： 登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351317

• 2、投票简称：鑫磊投票

• 3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

• 4、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日，9:15 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。