Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-054

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018 年 10 月 26 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十三次会议，会议通知和 材料于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决 董事八名，实际参加表决董事八名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于变更募集资金投资项目爆破工程一 体化设备技术改造项目部分子项目实施主体及实施地点的公告》（公告索引号： — 2018 056）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施地点》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于变更募集资金投资项目爆破

1

工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体及实施地点的公告》（公告索 — 引号：2018 056）。

（三）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次 临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日

2