Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-030

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 董事张卫东因个人原因未能亲自出席本次董事会，委托董事周春林代为 行使本次董事会表决权。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 九次会议于 2015 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料于 2015 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决董事十一名，实际参加表 决董事十一名，董事张卫东因个人原因未能亲自出席本次董事会，委托董事周春 林代为行使本次董事会表决权。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议《公司关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—031）。

（二）、审议《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—032）。

（三）、审议关于《原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》

表决结果：同意10 票 反对0 票 弃权0 票 回避表决1 票

康健为本次交易关联方董事，回避表决该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

此事项与公司第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）中 的《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》为同一事项，本次以关联 交易重新履行审批及公告程序。协议具体内容详见同日披露于《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—033）。

（四）审议《关于提请召开2015 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司2015 年第五次临时股东大会的内容和时间另行通知，请投资者关注本 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布的通知。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

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