AI assistant
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2020
Feb 21, 2020
57528_rns_2020-02-21_4a6338ef-6c6e-4d27-8ca6-ff175f1e2f59.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
2020 年2 月22 日
1
议案：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计事项的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司需要预测 2020 年 度日常关联交易金额，现根据公司经营情况，预测 2020 年日常关联交易情况如 下：
一、日常关联交易概述
公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与富 蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司(以下简称“富蕴民爆”)、哈巴河县民用爆 破器材专卖有限公司（以下简称“哈巴河民爆”）、新疆江阳工程爆破拆迁建设 有限公司（以下简称“江阳爆破公司”）、新疆金峰源科技有限公司（以下简称 “金峰源公司”）、巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“巴州雪峰 民爆”）、新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨公司”）、北京金源 恒业科技开发有限公司之间（以下简称“金源恒业公司”）发生的采购和销售、 服务业务。2020 年度日常关联交易预计事项如下：
（一） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 上年实际发生 金额 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | ||
| 从关联人购买商品 | 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 | |||
| 1,000.00 | 52.64 | |||
| 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 | ||||
| 2,500.00 | 1,958.24 | |||
| 新疆金峰源科技有限公司 | ||||
| 350.00 | 130.29 | |||
| 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | ||||
| 800.00 | 306.91 | |||
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | ||||
| 12,000.00 | 10,119.21 | |||
| 北京金源恒业科技开发有限公司 | ||||
| 300.00 | 177.72 | |||
| 小计 | 16,950.00 | 12,745.01 | ||
| 从关联人接受服务 | 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 | |||
| 0.00 | 0.00 | |||
| 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 | ||||
| 200.00 | 25.42 |
|||
2
| 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 67.05 | |||
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | ||||
| 50.00 | 36.00 |
|||
| 北京金源恒业科技开发有限公司 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||
| 小计 | 250.00 | 128.47 |
||
| 合计 | 17,200.00 | 12,873.48 |
||
| 向关联人销售产 品、商品 |
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | |||
| 6,000.00 | 3,688.57 |
|||
| 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 | ||||
| 6,000.00 | 3,836.44 |
|||
| 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 | ||||
| 3,000.00 | 1,270.48 |
|||
| 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 | ||||
| 50.00 | 108.87 |
|||
| 小计 | 15,050.00 | 8,904.36 |
||
| 向关联人提供服务 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | |||
| 500.00 | 71.04 |
|||
| 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 | ||||
| 800.00 | 435.73 |
|||
| 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 | ||||
| 500.00 | 243.30 |
|||
| 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 | ||||
| 50.00 | 0.00 |
|||
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | ||||
| 3,000.00 | 2,162.76 |
|||
| 小计 | 4,850.00 | 2,912.83 |
||
| 合计 | 19,900.00 | 11,817.19 |
注：上年实际发生金额未经审计。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次预计 金额 |
占同类 业务比 例（%） |
本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额 |
上年实际 发生金额 |
占同类 业务比 例（%） |
|||
| 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
|||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | ||||||
| 从关联人购买 商品 |
富蕴县民用爆 破器材专卖有 限责任公司 |
700.00 | 0.58 |
0.00 |
52.64 |
0.04 |
火工品采购 |
| 新疆江阳工程 爆破拆迁建设 有限公司 |
2,000.00 | 1.65 |
0.00 |
1,958.24 | 1.61 |
3
| 新疆金峰源科 技有限公司 |
150.00 | 0.12 |
0.00 |
130.29 |
0.11 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司 |
700.00 | 0.58 |
31.92 |
306.91 |
0.25 |
火工品采购 |
|
| 新疆玉象胡杨 化工有限公司 |
15,000.00 | 12.34 |
318.70 |
10,119.21 | 8.32 |
购买原材料 | |
| 北京金源恒业 科技开发有限 公司 |
300.00 | 0.25 |
177.72 | 0.15 |
购买设备 |
||
| 小计 | 18,850.00 | 15.51 |
350.62 | 12,745.01 | 10.48 |
||
| 从关联人接受 服务 |
巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司 |
100.00 | 0.08 |
0.00 |
67.05 |
0.06 |
|
| 新疆玉象胡杨 化工有限公司 |
30.00 | 0.02 |
0.52 |
36.00 |
0.03 |
||
| 小计 | 130.00 | 0.11 |
0.52 | 103.05 |
0.08 |
||
| 合计 | 18,980.00 | 15.61 |
351.14 | 12,848.06 | 10.57 |
||
| 向关联人销售 产品、商品 |
巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司 |
5,000.00 | 2.46 |
63.02 |
3,688.57 | 1.81 |
|
| 新疆江阳工程 爆破拆迁建设 有限公司 |
100.00 | 0.05 |
0.00 |
108.87 |
0.05 |
||
| 富蕴县民用爆 破器材专卖有 限责任公司 |
6,500.00 | 3.19 |
110.54 |
3,836.44 | 1.89 |
销售产品 | |
| 哈巴河县民用 爆破器材专卖 有限公司 |
2,000.00 | 0.98 |
127.52 |
1,270.48 | 0.62 |
销售产品 | |
| 新疆江阳工程 爆破拆迁建设 有限公司 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
108.87 |
0.05 |
||
| 小计 | 13,600.00 | 6.68 |
301.08 | 9,013.23 | 4.43 |
||
| 向关联人提供 服务 |
巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司 |
10.00 | 0.00 |
0.11 |
71.04 |
0.03 |
|
| 富蕴县民用爆 破器材专卖有 限责任公司 |
500.00 | 0.25 |
0.07 |
435.73 |
0.21 |
||
| 哈巴河县民用 爆破器材专卖 有限公司 |
200.00 | 0.10 |
0.20 |
243.30 |
0.12 |
4
| 新疆玉象胡杨 化工有限公司 |
3,000.00 | 1.47 |
138.34 |
2,162.76 | 1.06 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 3,710.00 | 1.82 |
138.72 | 2,912.83 | 1.43 |
||
| 合计 | 17,310.00 | 8.51 |
439.80 | 11,926.06 | 5.86 |
注：上年实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍
（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：瞿志哲 注册资本：1500 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 345.04 | 23.00 |
| 富蕴县国有资产投资经营有限责任公司 | 138.89 | 9.26 |
| 刘华平 | 1016.07 | 67.74 |
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资 料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售， 非生产性废旧金属收购
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路71 号
2、主要财务数据
富蕴民爆2019 年末未经审计的总资产2,628.54 万元，净资产2,540.51 万 元，2019 年营业收入6,542.63 万元，净利润444.09 万元。
3、与本公司的关联关系
富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
富蕴民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能 力较强。
（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1、基本情况
法定代表人：瞿志哲
5
注册资本：300 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 富蕴县民用爆破器材专卖有限公司 | 177.00 | 59.00 |
| 左东印 | 39.00 | 13.00 |
| 陈桂兰 | 16.50 | 5.50 |
| 周苏江 | 13.50 | 4.50 |
| 樊庆霞 | 13.50 | 4.50 |
| 其他自然人（4 人） | 40.50 | 13.50 |
经营范围：民用爆破器材零售
注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2、主要财务数据
哈巴河民爆2019 年末经审计的资产总额792.58 万元，净资产780.93 万元， 2019 年营业收入2,225.83 万元，净利润243.07 万元。
3、与本公司的关联关系
哈巴河民爆系前述富蕴民爆公司的控股子公司。
- 4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
哈巴河民爆收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：李宏伟
注册资本：2,000 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 北方爆破工程有限责任公司 | 1,020.00 | 51.000 |
| 新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 411.84 | 20.592 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 227.26 | 11.363 |
| 陈德高 | 213.06 | 10.653 |
| 新疆中小企业创业投资有限公司 | 127.84 | 6.392 |
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包
6
叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破 技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258 号数码 港大厦2216 室
2、主要财务数据
江阳爆破公司2019 年末未经审计的资产总额4,934.86 万元，净资产
3,199.27，2019 年营业务收入8,452.88 万元，净利润503.8 万元。
- 3、与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（四）新疆金峰源科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：巍敦熔
注册资本：2,000 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 1,600.00 | 80.00 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 400.00 | 20.00 |
经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专业设备、 金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售； 金属结构制造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管 路的安装服务；货物与技术的进出口业务
注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229 号
2、主要财务数据
金峰源公司2018 年末未经审计的资产总额1,377.84 万元，净资产503.38 万元，2019 年营业务收入553.87 万元，净利润-193.73 万元。
3、与本公司的关联关系
金峰源公司系本公司的参股公司，本公司持有其20%的股份。
7
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期交易均能正常履行合同义务。
（五）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡疆荣
注册资本：800 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 新疆巴州万方物资产业有限公司 | 800.000 | 100.00 |
经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分 支机构经营），仓储服务（管控要素除外）
注册地址：库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19 号
2、主要财务数据
巴州雪峰民爆2019 年末未经审计的总资产3,939.24 万元，净资产3,430.56
万元，2019 年营业收入7,450.95 万元，净利润826.48 万元。
3、与本公司的关联关系
巴州雪峰民爆是本公司控股股东雪峰控股的三级子公司。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
巴州雪峰民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履 约能力较强。
（六）新疆玉象胡杨化工有限公司
1、基本情况
法定代表人：康健
注册资本：89,563.76 万元人民币
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 比例（%） |
| 新疆雪峰投资控股有限责任公司 | 35,377.69 | 39.5 |
| 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 29,917.05 | 33.4 |
| 合肥五丰投资有限公司 | 8,511.00 | 9.5 |
8
| 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） | 4,565.00 | 5.1 |
|---|---|---|
| 阿克苏文化旅游发展集团有限公司 | 2,000.00 | 2.23 |
| 沙雅瑞杨投资有限合伙企业 | 1,860.76 | 2.08 |
| 眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙） | 1,516.17 | 1.69 |
| 新疆阿克苏鑫发矿业有限公司 | 1,447.26 | 1.62 |
| 其他股东 | 2,171.59 | 4.88 |
经营范围：生产销售液氨、硝酸、硝酸铵、复合肥料（复混肥料）、氨水、 液态氮肥、水溶性肥料化肥产品、改性农用硝酸铵、硝酸铵钙、尿素、尿素深加 工（三聚氰胺）及资源综合利用产品、三聚氰胺下游产品研究、开发、设计，相 关技术转让、服务，与经营范围相关的进出口业务
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
2、主要财务数据
玉象胡杨公司2019 年末未经审计的总资产224,541.03 万元，净资产
171,170.02 万元，2019 年营业收入117,356.11 万元，净利润13,826.61 万元。
- 3、与本公司的关联关系
玉象胡杨公司是本公司控股股东雪峰控股的子公司。
- 4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
玉象胡杨公司系本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好， 履约能力较强。
（七）北京金源恒业科技开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨祖一
注册资本：300 万元
主要股东：
| 主要股东： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 153.00 | 51.00 |
| 杨祖一 | 147.00 | 49.00 |
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机 械设备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术
9
交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市房山区书院南街13 号院2 号楼12 层1204
2、主要财务数据
金源恒业公司2019 年末未经审计的总资产649.91 万元，净资产505.78 万 元，2019 年营业收入699.03 万元，净利润142.19 万元。
3、与本公司的关联关系
本公司独立董事杨祖一担任金源恒业公司的法定代表人。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期交易均能正常履行合同义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业 务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场 价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据 市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联 交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年2 月22 日
10