Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2015

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇一五年九月三十日

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会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015 年10 月12 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会会议时间：2015 年10 月12 日15:00

现场会会议地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司西山厂区会议室（新 疆自治区乌鲁木齐县板房沟乡）

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的鉴证律师

等

• 一、会议主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

• 二、逐项审议以下议案

• 1、审议关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案；

• 三、推选监票人和计票人（一名股东代表和一名监事）

• 四、投票表决

• 五、统计表决情况

• 六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

• 八、鉴证律师发表法律意见

• 九、签署股东大会决议和会议记录

• 十、主持人宣布本次股东大会结束

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议案一 审议关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案

各位股东：

因乌鲁木齐市城市发展需要，雪峰科技公司主厂区和库区需实施政策性整体 搬迁，整体搬迁后主厂区和库区原有土地由乌鲁木齐市国土局进行土地招拍挂流 程转让为经营性用地。新疆健康产业投资股份有限公司已于2015 年4 月13 日通 过国土局招拍挂摘牌取得原属于甲方主厂区宗地。现雪峰科技公司(及与搬迁有 关的下属公司)与新疆健康产业投资股份有限公司拟签订《主厂区经济补偿协议》， 主要情况如下：

一、对方单位基本情况

健康产业公司,法人代表：康健；注册资金1 亿元；所属行业：健康产业投 资、房地产经营开发；注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷246 号。 二、合同基本情况

雪峰科技原主厂区上共有三家单位：集团本部、下属子公司新疆雪峰爆破工 程有限公司和新疆恒基武装守护押运股份有限公司。《主厂区经济补偿协议》由 上述三家公司分别与健康产业公司签订，具体金额和内容详见《新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司主厂区经济补偿协议》、《新疆恒基武装守护押运股份有限公司 经济补偿协议》和《新疆雪峰爆破工程有限公司经济补偿协议》。

三、定价政策、依据及相关内容

本公司与健康产业公司的关联交易根据新疆国信地产咨询评估有限责任公 司出具的《土地估价报告》（新国信（2014）（估）字第D-111 号）、新疆利和房 地产评估有限责任公司出具的《房地产价格咨询评估报告》（新国信利和估价字 （2014）第11-30 号）、新疆天合资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告 书》（天合评字【2015】第1-013 号进行定价）

主要评估内容：

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以上议案已通过第二届董事会第九次会议审议，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年9 月30 日

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