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彗暮科技股份有限公司

股務室/114台北市內湖區行善路158號

電話：(02)66007998 傳真：(02)27930558

股務室服務時間：星期一～星期五

上午：9:00～12:00 下午：1:00～5:00

股東常會開會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。

國內

郵資已付

新竹郵局許可證

新竹字第0169號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

無法投遞請退回原寄處

股東會
電子通知平台

欲申請以E-mail接收股利發放通知者，請掃描QR code通行註冊並開通。

彗暮科技股份有限公司現金股利匯撥帳戶登記申請書

1. 為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥下聯『現金股利匯撥帳戶登記申請書』，於115年5月28日前傳贏或寄回本公司股務室，以憑辦理。（若原登記帳號正確者，則本聯可免予寄回）
2. 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記申請書』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以拍照劃線票資支票郵寄 貴股東之通訊紙址。
3. 採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資及支票處理費將於 貴股東之現金股利中扣除。

銀行名稱及總行代號（請填寫正確）詳見一覽表。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機構帳號

委託書用紙填發須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持候選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
5. 若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令規定辦理。

出席通知書

（委託他人出席者請勿填此聯）

本股東決定親自出席115年5月28日舉行之股東常會，請查照。

此致

彗暮科技股份有限公司 董事會

股東戶名

股東戶號

持有股數

115年 月 日

115年股東常會開會通知書

貴股東約誓：

一、本公司115年股東常會訂於民國115年5月28日上午9時正（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新行科學園區展業一路2號（台灣科學園區科學工業同業公會101會議室）召開，議程如下：

(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（二）選舉事項：第十二屆董事（含獨立董事）選舉案。（三）承認及討論事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報告承認案。2. 一一四年度盈餘分派承認案。3. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。4. 解除新任董事及其法人代表之就業禁止限制討論案。（四）臨時動議。

二、114年度盈餘分派業經董事會決定每件股配發現金股利4,300元，股東現金股利徵經股東常會通過後另行訂定除息基準日配發之。

三、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案說明如下：

(一)發行總額：以不超過本公司已發行股數2.5%為限，暫訂為10,000件股。

(二)發行條件：

1. 發行價格：本次為無償發行。
2. 發行股份之種類：本公司普通股。

(三)員工之資格條件及得履配之股數

1. 本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股發行日當日在職且達到一定階效表現之本公司全職正式員工為限，資格為：(A)與本公司未來發展相關之關鍵人員，(B)個人表現對公司具相當價值。
2. 具資格之員工得履配限制員工權利新股之數量，將參酌依職務、職等、工作情效考核、整體常數、未來發展常數潛力及其他因素等擬定之分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需。由董事長核定後提報董事會同意；惟履配名單具本公司董事或經理人身份之員工，應先經薪資報酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以期共同創造公司及股東最大利益。

(五)可能費用化之金額。對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 可能費用化之金額

若以本公司115年3月11日董事會前一個營業日普通股股票收盤價新台幣156.5元計算，並考慮員工既得情形後，預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年度及118年度之估算分別為32,800件元，443,417件元，443,417件元，410,616件元。

1. 對公司每股盈餘可能影響情形及其他對股東權益影響事項

若以本公司已發行股份483,663,719股計算，對每股盈餘影響情形於115年度、116年度、117年度及118年度各約為0.07元、0.92元、0.92元及0.85元。

1. 經觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

四、本次選任董事9人（含獨立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為謝宏波、緯創資通股份有限公司代表人：林福謙、緯創資通股份有限公司代表人：黃俊東、高健榮、彭錦彬；獨立董事候選人名單為俞若美、賴嘉盛、趙書華、蔣雅麗；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：http://mops.twse.com.tw），「重大訊息與公告→公告查詢→公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上申聽及所聽公司）」。

五、擬解除董事就業禁止之限制案，係依據公司法第209條之規定，擬對新任董事及其法人代表人解除其就業禁止之限制。

六、依公司法第172條之規定，本次第十二屆董事（含獨立董事）全面改選案及解除董事就業禁止之限制案其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），基本資料處點選「電子書／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）／議事手冊及會議補充資料」查詢。

七、依公司法第165條規定，自民國115年3月30日至115年5月28日停止股票過戶登記。

八、謹檢本企商通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄（送）達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」（簽名或蓋章）親駕會場出席股東常會。

九、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於議基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw，輸入查詢條件即可。

十、本次股東常會委託書紙計驗議機構為本公司股務室。

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十二、特此通知。

| 委託書 | 二、
禁止現場之所有股東（不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利尚意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 第十二屆董事（含獨立董事）選舉案。
2. 一一四年度營業報告書及財務報告承認案。
3. 一一四年度盈餘分派承認案。
4. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
5. 解除新任董事及其法人代表之就業禁止限制討論案。
6. 臨時動議。 | 一二、
禁止現場之所有股東（不得以蓋章方式代替）
現金或其他利益之資產，除不屬於現場之所有股東，不得以蓋章方式代替，僅限於現場之所有股東，不得以蓋章方式代替，僅限於現場之所有股東，不得以蓋章方式代替，僅限於現場之所有股東，不得以蓋章方式代替，僅限於現場之所有股東，不得以蓋章方式代替。 | 委託人(股東) | 編號 | 傳嘉 |
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| 股東戶號 | | | | 簽名或蓋章 | |
| 姓名或名稱 | | | | | |
| 持有股數 | | | | | |
| 股东人 | | | 簽名或蓋章 | | |
| 戶號 | | | | | |
| 姓名或名稱 | | | | | |
| 受託代理人 | | | 簽名或蓋章 | | |
| 戶號 | | | | | |
| 姓名或名稱 | | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住址 | | | | | |

股东場所及人員簽章處：