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Winmate Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
融程電訊股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3416
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
擬道：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
股東 台啓
本次股東常會恕不發放紀念品
請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意隱咱email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
編號：
267
融程電訊股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年5月20日（星期三）上午九時登地點：新北市三重區中興南街18號2樓
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備被驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
基股本
出席書公司本次股東會
股票行使一切股東權利
（法人股東親自出席專用）
| 委託書 | 一二* | 委託人（股東） | 編號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、股東化 者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：☑(一)代理本股東現會議事項行使股東權利。（含權委託）☑(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒：1. 一一四年度勞業報告書暨財務報表案：☐1. 承認☐2. 反對☐3. 業權2. 一一四年度盈餘分配案：☐1. 承認☐2. 反對☐3. 業權3. 變更本公司國內第二次無擔保轉換公司儲之計畫案：☐1. 承認☐2. 反對☐3. 業權4. 等本公司將明資發行新股案：☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 業權二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。三、本股東代理人得將會議臨時事宜含權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期開會，未委託書仍屬有效（限此一會期）。此致 融程電訊股份有限公司股權日期 年 月 日 | 競賽價二 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |||
| 持有股數： | 持有股數 | |||||
| 法人指派書 | 現名或名稱 | |||||
| 股東名 | 股東名 | |||||
| 出席書公司本次股東會 | 戶號 | |||||
| 股東或代理人 | 現名或名稱 | |||||
| 戶號 | ||||||
| 現名或名稱 | ||||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||||
| 戶號 | ||||||
| 現名或名稱 | ||||||
| 身分證字號或統一編號 | ||||||
| 保結 |
股東場所及、
人員簽章處
融程電訊股份有限公司一一五年股票股利帳簿劃撥債佈通知書 267
| 股東戶名 | 股東戶號 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集保帳戶股本 | 條件 | 報號（共11碼） | ||||||||||||
| 股東名 | ||||||||||||||
| 股東戶數 | ||||||||||||||
| 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) 2. 不同意帳簿劃撥 | 如有在利得形格蓋章等回 | |||||||||||||
| 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 | ||||||||||||||
| ※(別由開開：請於115年5月20日前寄達本股務代理部)※ |
股東同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※
融程電訊股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 267
| 1.本匯款申請書請於115年5月20日(星期三)前寄達群益金鼎證券股 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶號 | |||||||||||||
| 股東戶名 | |||||||||||||
| 聯保電話(請務必填寫) | |||||||||||||
| 續 明 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(含行銷、科目、編號、發佈) | 本人同意每年度現金股利 | |||||||||
| 原 登 記(普通股本者，免寄回) | 係在列帳號匯撥或部等免票 | ||||||||||||
| 新增或變更(請附存超時帳影本) | |||||||||||||
| ☐撤銷原登記帳戶，改部等免票 | (請蓋股東印鑑) |
※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※
第 四 期
106420
台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓
55
郵政電訊股份有限公司股務代理人林
郵政資產辦理專股份有限公司股務代理部
股東
**註：本表反映本公司股東資產業務所持有的郵政資產業務（株）的資產狀況，並不代表本公司的資產業務所持有的資產業務，本公司所持之股東為本公司股東資產業務所持之股東。
郵政電訊股份有限公司
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
融程電訊股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、茲訂於一一五年五月二十日（星期三）上午九時整，假新北市三重區中興南街18號2樓，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告，2. 一一四年度審計委員會查核報告，3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告，4. 一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨財務報表彙。2. 一一四年度盈餘分配彙。3. 變更本公司國內第二次無證保轉換公司債之計畫彙。（三）討論事項：資本公積轉增資發行新股彙。（四）臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議彙主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、114年度盈餘暨資本公積分配彙，經董事會決議通過如下：（一）配發現金股利5.1元，現金配發計算至元為止，未滿一元之時容款，列入公司之其他收入。授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。（二）配發股票股利0.5元，每件股無償配發50股，其配股不足一股之時容股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理派足整股之登記。倘有剩餘之時容股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下掛法），該時容股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。元參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之時容股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。本次增資計劃及相關未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。
四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十二日起至一一五年五月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
五、按公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免具寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收執，以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
提名
此 股
股東
融程電訊股份有限公司董事會
股啓