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本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供


序號	3	發言日期	115/04/09	發言時間	19:44:46
發言人	劉至原	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-85110288
主旨	本公司董事會決議召開一一五年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/09
說明	1.董事會決議日期：115/04/09 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：新北市三重區中興南街18號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：一一四年度審計委員會查核報告 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案 (3)：變更本公司國內第二次無擔保轉換公司債之計畫案 7.召集事由三：討論事項 (1)：資本公積轉增資發行新股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/22 10.停止過戶截止日期：115/05/20 11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間115年4月18日至115年5月17日日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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