Western Mining Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2010-026

西部矿业股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：

 是否提供网络投票：否

 公司股票是否涉及融资融券业务：否

经公司第三届董事会第三十三次会议提议（详见 2010-023 号临时公告），本 公司定于 2010 年 12 月 2 日召开 2010 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2010 年 12 月 2 日 9 时 30 分；

（三）会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市 五四大街 56 号）

（四）会议方式：现场方式，记名投票表决。

二、会议议案

（一）《关于延长公司申请发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

三、会议出席对象

（一） 2010 年 11 月 29 日 15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股

东大会和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

（一）登记手续

1. 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效

股权登记证明及复印件办理登记；

1. 法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及

复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

1. 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份 证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构 证券账户卡》及复印件办理登记；

2. 异地股东可以信函或传真方式登记。

－ － （二）登记时间：2010 年 11 月 30 日，上午 9:00 11:30，下午 14:30 17:00。

（三）登记地点：公司办公楼三层董事会办公室（青海省西宁市五四大街 52 号）。

五、其他事项

（一）会务联系人：胡寒冬先生、迟真淼先生；

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街 52 号，邮编 810001。

（二）会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

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特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十七日

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附件

出席股东大会授权委托书

兹委托 先生，代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司 2010

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决是 □ 否 □ 委托日期：2010 年 月 日

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