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Western Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023
Nov 21, 2023
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Capital/Financing Update
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证券代码：601168
证券简称：西部矿业 编号：临 2023-061
西部矿业股份有限公司
关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36% 股 权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
-
竞买标的名称：青海黄河矿业有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）
-
36%股权。
- 本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
-
本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从
-
而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
- 本次交易尚需公司股东大会审议。
一、交易概述
为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，拓展省内有色金属资源，提升 公司盈利能力、巩固公司行业地位，实现可持续健康发展，公司拟参与竞买青 海黄电矿业管理有限公司持有的黄河矿业 36% 股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、标的公司基本情况
（一）黄河矿业基本情况
1. 工商登记信息
| 名称 | 青海黄河矿业有限责任公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2013年05月16日 |
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| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
|---|---|
| 注册地址 | 青海省海西州格尔木市团结湖路盐三巷3号 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 916300000591284124 |
| 法定代表人 | 魏国 |
| 营业期限 | 2013年05月16日至2063年05月15日 |
| 经营范围 | 矿业项目投资与建设；矿产品冶炼及深加工；矿产品、有色金属深加工产品和材料的生产、销售；有色金属加工技术服务；货物仓储（国家有专规定的除外）。矿产品购销（国家有专项规定的除外）。地质勘查（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2. 股权结构
截止目前，黄河矿业股权结构如下：
序号 |
股东名称 |
出资金额(万元) |
出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海黄电矿业管理有限公司 |
70,000 | 70 |
| 2 | 金川集团股份有限公司 |
20,000 | 20 |
| 3 | 青海省地矿集团有限公司 |
10,000 | 10 |
合计 |
100,000 | 100 |
3. 主要财务状况
（ 1 ） 2022 年度主要财务数据表（经审计）
单位：万元
总资产 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
所有者权益 |
负债总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 448,406.53 | 217.08 | 27.13 | 20.23 | 110,659.47 | 337,747.06 |
（ 2 ）截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
总资产 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
所有者权益 |
负债总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487,265.98 | 73,191.92 | 51,183.12 | 39,180.09 | 151,654.09 | 335,611.89 |
黄河矿业持有的夏日哈木镍铜矿矿权情况
黄河矿业现持有格尔木市夏日哈木 HS26 号异常区镍铜矿采矿权和外围探 矿权，并已建成开发运营夏日哈木镍铜矿。
2019 年 12 月 12 日，黄河矿业取得由自然资源部核发得格尔木市夏日哈木
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HS26 号异常区镍铜矿采矿权证，登记信息如下：
矿山名称 |
格尔木市夏日哈木HS26 号异常区镍铜矿 |
|---|---|
采矿权人 |
青海黄河矿业有限责任公司 |
开采矿种 |
镍矿 |
开采方式 |
露天/地下开采 |
开采深度 |
3436 米至2828 米； |
生产规模 |
561 万吨/年 |
矿区面积 |
4.74平方公里 |
有效期限 |
叁拾年，自2019年12月12日至2049年12月12日 |
三、挂牌项目相关情况
-
挂牌转让标的：黄河矿业36%股权 -
挂牌地点：北京产权交易所 -
挂牌时间：2023年11月14日至12月11日 -
转让底价：366000.00万元 -
保证金：30000万元（意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳） -
付款方式：一次性支付/分期付款 -
其他：标的企业原股东须按照《北京产权交易所企业国有产权转让股东 行使优先购买权操作细则》中场内行权的要求行使优先购买权。截至本项目公 示期满：
（ 1 ）若只产生 1 家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采 取协议转让方式以不低于转让底价的价格成交。
若产生 2 家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则由场内行权的原 股东通过竞价确定受让方，但转让方与场内行权的原股东一致同意以协商方式 确定受让方的情形除外。
（ 2 ）若产生其他非原股东的意向受让方：
①如只产生一家非原股东且符合受让条件的意向受让方，该意向受让方进
行最终报价后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，
则原股东以不低于最终报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，该意向
受让方成为受让方。
②如产生两家及以上非原股东且符合受让条件的意向受让方，将采取网络
竞价（多次报价）的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东在
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同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最高报价成为受让方；若原股
东不行使优先购买权，则最高报价方成为受让方。
受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余未涉及保证金扣除 情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金在受让方确定后 3 个工作日内由北 京产权交易所无息返还。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
夏日哈木镍铜矿是国内知名超大型镍矿床，公司具有镍矿开发运营经验，
积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，通过收购夏日哈
木镍铜矿，有利于进一步增加公司资源储量，提升公司盈利能力，提高公司在
国内有色金属行业地位。
五、交易风险分析
本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而
影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
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备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第五次会议决议
（二）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第五次会 议相关议案的审核意见
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