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西部矿业股份有限公司 （601168）

二〇二六年第一次临时股东会 会议材料

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二〇二六年一月

西部矿业股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15 时 00 分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼

三、会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出 （列）席会议人员

（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知

（三） 通过推举会议监票人和计票人

• （四） 会议审议事项

议案一 ...................................................................................................6

关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案 ....................................6

• （五） 与会股东和代表质询与公司解答

• （六） 与会股东和代表投票表决

• （七） 监票人宣布会议投票表决结果

• （八） 见证律师宣读法律意见书

• （九） 与会董事签署会议相关文件

• （十） 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》， 本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东会的秘书处，具体负责会议相 关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并 参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应 遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议 上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据 持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。 股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共 同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

• 五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名

投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同 ” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨 认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年1月 13日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业 关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（详见临时公告2026-003号）。

六、会议的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人、计票 人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见 证本次股东会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司 董事会事务部／股东会秘书处 2026年1月28日

议案一

关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案

2026年第一次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年1月13日上载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业2025年前三季度利润分配方 案的公告（2026-002号）》。

本议案已经公司2026年1月12日召开的第八届董事会第二十六次会 议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日