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证券简称：盛邦安全

公告编号：2025-037

证券代码：688651

远江盛邦安全科技集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	规范与关联方资金往来管理制度	修订	是
7	信息披露管理制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	是
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	重大事项内部报告制度	修订	否
13	股东会网络投票实施细则	修订	是
14	内部审计管理制度	修订	否

15	独立董事年报工作制度	修订	是
16	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否

3-6 项、第9 项、第13 项、第15 项尚需提交股东会审议，其余制度即时生效，将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日