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远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告

2024 年度，我们作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（下称“公司”） 审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年1 月1 日至2024 年10 月9 日，公司第三届审计委员会由独立董事 谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四强先生3 名成员组成，其中独立董事占 比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委 员。

2024 年9 月19 日，公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》， 冯燕春女士因个人原因辞去公司独立董事，公司拟补选陈伟勇先生为公司第三届 董事会独立董事，2024 年10 月10 日，公司披露了《2024 年第三次临时股东大 会决议公告》，陈伟勇先生当选第三届公司独立董事。2024 年10 月24 日，公司 第三届董事会第二十一次会议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》，补选陈伟勇先生为公司第三届审计委员会委员。

2024 年10 月24 日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先 生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开5 次会议，具体情况如下：

三、审计委员会年度履职情况

（一）审核与评估公司财务报告

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司 财务报告的真实性、完整性和准确性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相 关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计 政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的 事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定， 与公司聘请的年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和 评估，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会对会计师事 务所出具的报告进行认真审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵 循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意 见，出具的报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状

（三）对公司内审工作的指导与评价

报告期内，公司审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了 监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估， 认真审阅公司的内审部门工作计划，结合公司实际情况，及时提出整改意见和建 议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全， 内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）对公司内部控制的指导与审阅

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公 司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工 作。经审查，公司内部控制的实际运行情况符合相关监管部门对于企业内部控制 基本规范的要求。审计委员会建议公司根据环境变化和公司需要，不断完善法人 治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部、证券部等相关部门与外部 审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题

征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工 作，促进公司财务和内控规范。

四、2024 年度履职情况总结

2024 年，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、 勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审 计与风险管理等方面发挥了重要作用，促进公司稳健经营和规范运作，保证了公 司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2025 年，公司审计委员会将继续发挥审查、监督作用，加强与公司经营管 理层、内外部审计机构的沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层 进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

审计委员会 2025 年4 月28 日