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聯上 Board/Management Information 2026

Jun 24, 2026

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Board/Management Information

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本資料由　 (上櫃公司) 4113 聯上　公司提供


序號	3	發言日期	115/06/24	發言時間	20:35:05
發言人	呂信杰	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	07-5575242#302
主旨	公告本公司股東常會選出第九屆新任董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/06/24
說明	1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董　　事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生 (2)董　　事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐 (3)董　　事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生 (4)獨立董事：黃崇榮先生 (5)獨立董事：王重智先生 (6)獨立董事：賴信忠先生 (7)獨立董事：蘇琬婷小姐 4.舊任者簡歷: (1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。 (2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。 (3)法人董事代表人-鄭勝文董事：本公司副總經理。 (4)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。 (5)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。 (6)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。 (7)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 5.新任者職稱及姓名: (1)董　　事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生 (2)董　　事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐 (3)董　　事：聯上投資股份有限公司；代表人：呂信杰先生 (4)獨立董事：賴信忠先生 (5)獨立董事：蘇琬婷小姐 (6)獨立董事：黃崇榮先生 (7)獨立董事：許麗玉小姐 6.新任者簡歷: (1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。 (2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。 (3)法人董事代表人-呂信杰董事：本公司開發部副總經理。 (4)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。 (5)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 (6)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。 (7)許麗玉獨立董事：元樟生物科技股份有限公司行政管理部部長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生) 27,983,321股 (2)法人董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐) 31,507,053股 (3)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：呂信杰先生) 27,983,321股 (4)獨立董事：賴信忠先生 0股 (5)獨立董事：蘇琬婷小姐 0股 (6)獨立董事：黃崇榮先生 654,301股 (7)獨立董事：許麗玉小姐 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.