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Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2013
Jan 7, 2013
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Regulatory Filings
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证券代码： 300017 证券简称：网宿科技 公告编号： 2013-001
网宿科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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1、本次解除限售股东：陈宝珍、刘成彦，股东户数：2户；
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2、本次解除限售股份的数量为64,724,246股，占公司股份总数的41.97%；实
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际可上市流通数量为16,181,060股，占公司股份总数的10.49%；
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3、本次限售股份可上市流通日为2013年1月9日（星期三）。
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1010号文核准，网宿科技股份 有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”） 与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开 发行人民币普通股2,300万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.00元/股， 并于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次发行前股本为 67,714,286股，发行上市后公司总股本为90,714,286股。
根据公司2009年年度股东大会决议，公司以2009年末总股本90,714,286股为 基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增股本63,500,000股,转增 后公司的总股本为154,214,286股。
截止目前，公司有限售条件的股份为72,111,361股，无限售条件的股份为 82,102,925股。扣除本次解除限售股份数量后，公司有限售条件的股份为 55,930,301股，无限售条件的股份为98,283,985股。
二、持有公司有限售条件股份股东的承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售股东的承诺情况
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1、上市公告书中所作的承诺
公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。
作为公司董事、高级管理人员的刘成彦还承诺：除前述锁定期外，在其任职 期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
2、招股说明书中所作的承诺
公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。
作为公司董事、高级管理人员的刘成彦还承诺：除前述锁定期外，在其任职 期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
3、追加承诺
（1）控股股东、实际控制人追加股份锁定的承诺：控股股东、实际控制人 陈宝珍女士、刘成彦先生承诺在2012年年内不减持公司股份。
（2）控股股东、实际控制人于2012年12月27日续签的《一致行动人协议》 中的承诺：除对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至2012年12月31日外， 控股股东、实际控制人陈宝珍女士、刘成彦先生还承诺在协议期内每年转让直接 或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。
协议期有效期为三年，自协议各方签署生效之日起计算。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承 诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形， 上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通情况
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1、本次限售股份可上市流通日为2013年1月9日（星期三）。
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2、本次解除限售股份的数量为64,724,246股，占公司股份总数的41.97%；实
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际可上市流通数量为16,181,060股，占公司股份总数的10.49%。
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3、本次申请解除股份限售的股东户数为2户。
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4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
| 所持限售股 份总数 |
本次解除限 售股份数 |
本次实际可 上市流通数 |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东全称 | ||||
| 1 | 陈宝珍 | 40,128,911 | 40,128,911 | 10,032,227 | 《一致行动人协 议》中承诺在协议 期内每年转让直接 或间接持有的发行 人股份不超过其所 持有发行人股份总 数的25%。 |
| 2 | 刘成彦 | 24,595,335 | 24,595,335 | 6,148,833 | 董事长、总裁 |
| 合计 | 64,724,246 | 64,724,246 | 16,181,060 |
四、股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 72,111,361 | 46.76% | 16,181,060 | 55,930,301 | 36.27% | |
| 1、国家持股 | ||||||
| 2、国有法人持股 | ||||||
| 3、其他内资持股 | ||||||
| 其中：境内非国有法人 持股 |
||||||
| 境内自然人持股 | 64,724,246 | 41.97% | 64,724,246 | 0 | 0% | |
| 4、外资持股 | ||||||
| 其中：境外法人持股 |
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| 境外自然人持股 | ||||||
| 5.高管股份 | 7,387,115 | 4.79% | 48,543,186 | 55,930,301 | 36.27% | |
| 二、无限售条件股份 | 82,102,925 | 53.24% | 16,181,060 | 98,283,985 | 63.73% | |
| 1、人民币普通股 | 82,102,925 | 53.24% | 16,181,060 | 98,283,985 | 63.73% | |
| 2、境内上市的外资股 | ||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||
| 4、其他 | ||||||
| 154,214,286 | 100.00% | 154,214,286 | 100.00% | |||
| 三、股份总数 |
五、保荐机构的核查意见
经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限 售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披 露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
六、备查文件
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1、限售股份上市流通申请书；
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2、限售股份上市流通申请表；
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3、股本结构表；
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4、限售股份明细表；
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5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月七日
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