Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2020-087

网宿科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知 于2020年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日上午10:00以电话 会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员 等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，互联网流量增长及疫情期间在线教育、在线办公等应用需求的增 加推动了CDN、云安全业务的增长。2020年上半年，公司CDN业务收入290,353.85 万元，比去年同期增长5.16%。另外，2020年上半年国内CDN市场价格竞争有所缓 解，2020年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,944.21万元，环 比2020年第一季度增长2.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润9,881.86万元，环比2020年第一季度增长69.07%。

2020年上半年整体来看，公司实现营业收入306,659.90万元，比去年同期下 降2.92%；营业利润21,983.26万元，比去年同期下降74.59%；利润总额17,918.11 万元，比去年同期下降78.48%；归属于上市公司股东的净利润17,678.96万元， 比去年同期下降78.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,726.66万元，比去年同期增长23.40%。2019年上半年，公司确认出售厦门秦 淮的投资收益65,435.15万元（税后），该笔投资收益为一次性影响，扣除该笔投 资收益后，2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长17.19%。截 至2020年6月30日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计52.65亿元，

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负债率为15.66%。

经与会董事审议认为，2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020年半 年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。《2020年半年度报告披露的提示性公告》 同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司前期召开的董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以 下简称“民生银行”）、上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）、 花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）申请授信额度的 事项。目前，因上述授信期限已到期，根据公司业务及日常运营需要，经与会董 事审议，同意公司继续向民生银行、上海银行、花旗银行申请综合授信额度并办 理相关贷款的事项，并同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 （以下简称“工商银行”）申请授信额度并办理相关贷款的事项，具体情况如下 表：

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实际授信情况以民生银行、上海银行、花旗银行及工商银行最终审批为准。 授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。 同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与 上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监 会指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》、《独立董事关 于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《网宿科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》

为规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对 金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了关于管理公司金融衍生品交易 业务的相关制度。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份 有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

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表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和”）此前为 公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发 展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会 董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请 股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2020 年度审计费用。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请2020年度审计机构的公 告》、《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、 《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议，会议召开的具体时间 与地点将由公司董事会另行通知。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

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