Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

网宿科技股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用。

现就本人2019 年度的履职情况报告如下：

一、 出席会议情况：

本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议 上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极 作用。

2019 年度，公司召开第四届董事会会议共计十一次，作为董事会独立董事，本人亲自 出席了董事会全部十一次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管 理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议 的召开及议案的表决。本人认为2019 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合 规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是 中小股东的利益。因此本人对2019 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2019 年度，公司召开了四次股东大会，本人亲自出席一次，认真听取了与会股东的意 见和建议。

二、 发表独立意见情况

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根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2019 年度经营活动 情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：

（一）公司于2019 年3 月19 日召开第四届董事会第三十次会议，本人对关于公司2018 年度利润分配预案、关于公司2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司2018 年度募集资 金存放与使用情况、关于聘请2019 年度审计机构、关于注销公司2015 年股票期权激励计划 第四个行权期未达行权条件对应股票期权、关于注销公司2016 年股票期权激励计划第三个 行权期未达行权条件对应股票期权、关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票、关于公司2017 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就、关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件 成就、关于会计政策变更及关于变更公司办公楼使用用途的议案发表了独立意见。另外，本 人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2018 年度关 联交易情况发表了专项说明及独立意见；对关于聘请2019 年度审计机构的议案进行了事前 审查并发表了事前认可意见及独立意见。

（二）公司于2019 年3 月29 日召开第四届董事会第三十一次会议，本人对关于增加使 用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限、关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理、关于确定回购公司股份用途、关于公司向银行申请授信额度的议案发表了独立意 见。

（三）公司于2019 年4 月26 日召开第四届董事会第三十二次会议，本人对关于调整公 司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股 票回购价格、关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权 价格及预留授予限制性股票回购价格的议案发表了独立意见。

（四）公司于2019 年5 月5 日召开第四届董事会第三十三次会议，本人对关于聘任公 司财务总监，关于公司日常关联交易预计额度的议案发表了独立意见。另外，本人对关于公 司日常关联交易预计额度事项进行了事前审查并发表了事前认可意见。

（五）公司于2019 年7 月12 日召开第四届董事会第三十四次会议，本人对关于变更部 分募集资金银行专户相关事项发表了独立意见。

（六）公司于2019 年8 月16 日召开第四届董事会第三十六次会议，本人对关于会计政 策变更、关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期

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权数量暨回购注销部分限制性股票、关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票、关于公司向银行申请授信额 度、关于聘任公司副总经理的议案发表了独立意见。另外，本人对关于公司控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见

（七）公司于2019 年10 月20 日召开第四届董事会第三十七次会议，本人对关于调整 公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销 部分限制性股票发表了独立意见，对关于变更会计师事务所的议案进行了事前审查并发表了 事前认可意见及独立意见。

（八）公司于2019 年10 月28 日召开第四届董事会第三十八次会议，本人对关于控股 子公司CDNetworksCo.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度、关于会计政 策变更的议案发表了独立意见。

（九）公司于2019 年12 月13 日召开第四届董事会第三十九次会议，本人对关于增加 公司日常关联交易预计额度的议案进行了事前审查并发表了事前认可意见及独立意见。

三、 在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门 委员会。本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会主席，严 格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的要 求，召集并出席相关会议。

本人作为公司董事会提名委员会主席，依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会议 事规则》的规定，对现任董事、高级管理人员履职情况进行考核，认真履行工作职责。2019 年度召集并参加了两次提名委员会，对聘任公司财务总监、聘任公司副总经理的事项进行了 审议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2019 年度共参加了两次薪酬与考核委员 会，分别审议了《关于注销公司<2015 年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对 应股票期权的议案》、《关于注销公司<2016 年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条 件对应股票期权的议案》、《关于<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第 一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于<2017 年股票期权与限制性股票激励 计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于调整公司<2017

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年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制 性股票的议案》及《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励 对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。

四、 对公司进行现场调查的情况

作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和 财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公 司经营管理提出建议。

五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执 行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识 和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信 息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自 己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作， 保护股东权益。

六、 其他工作情况

（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考 意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健

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康发展贡献力量。

最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增 强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋 斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效 配合和积极支持表示衷心感谢！

特此报告。

独立董事：李智平 2020 年4 月22 日

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