WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

证券代码： 002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2019-104

旺能环境股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 18 日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。 召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件及短信的方式发出。本次 会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董 事吴明先生和3 名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《旺能环境股份有限公司 2019 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第五次临时股东大会的授权， 经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条 件已经成就，同意确定以 2019 年 12 月 18 日为首次授予日，授予 9 名激励对象 420 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，公 司律师出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限 制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关 联董事参与本议案的表决，均投同意票。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

• 4、法律意见书。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会 2019 年 12 月 18 日

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