证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2025-062

沃顿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 16 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 12 月 09 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会;

(2)股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公 司股东;

(3)公司董事、高级管理人员,见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、审议事项内容

《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-060)。

3、其他说明

公司将对中小投资者关于提案 1.00 的投票表决进行单独计票并披露表 决结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续,异 地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2025 年 12 月 10 日,上午 9:30 至 11:30,下午 13:30 至 15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 四楼。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证 券账户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

5、会议联系方式

联系人:张安。

联系电话:(0851)84470866。

传真:(0851)84470866。

通讯地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 四楼。

邮政编码:550017。

6、会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

7、会议期限一天。

8、授权委托书(样本)见本公告附件 1。

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。

五、备查文件

1、召集本次股东会的第八届董事会第九次会议纪要;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件 1:

沃顿科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书

(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席沃顿科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会,并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下(请在相应的表决意见栏内打 "√"):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期限:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为"360920",投票简称为"沃顿投票"。

2.填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 12 月 16 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 12 月 16 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所 投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。