Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-039

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年9月18日向全体董事、监事及相关人员发 出了书面会议通知,由于本次会议通知发出至会议召开的时间少于10 日，公司全体董事于发出通知当日签署了《全体董事关于同意召开董 事会会议的意见书》，符合公司章程的有关规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年9月23日上午在公司办公楼三楼会议室 召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自参加会议董事5人。公司监事会成员、高 级管理人员参加了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议作出了以下决议：

（一）同意控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司投入资金2.6 亿元建设复合反渗透膜及膜组件生产线，并将该事项提交公司股东大 会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意控股子公司贵州大自然科技有限公司投入资金2.3238 亿元建设沙文工业园项目（整体搬迁及扩建），并将该事项提交公司 股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述事项的有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公

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• 司关于控股子公司重大建设项目的公告》（公告编号：2013-040）。 （三）同意于2013年10月15日在公司办公楼四楼会议室召开2013

• 年第一次临时股东大会，审议前述事项。

有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的 《南方汇通股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2013-041）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事会 2013 年9 月23 日

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