Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009—020

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2009 年10 月16 日向全体董事、监事、高级管理人员 发出了书面会议通知，会议通知的情况符合有关法律、法规、规范性文件 及本公司章程的相关规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2009 年10 月26 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规、规范性文件及本公司章程的相关规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经讨论研究作出以下决议：

（一）批准公司2009年第三季度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董 事会专门委员会，并将此事项提交公司股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意修改公司章程，并将《南方汇通股份有限公司公司章程修 正案（2009 年第二次修改）》（与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”，网址： www.cninfo.com.cn）提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董 事会具体办理公司章程变更有关事宜。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （四）批准《南方汇通股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、

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《南方汇通股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《南方 汇通股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》。（与本公告同时刊 载于“巨潮资讯网”）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）批准公司董事会专门委员会组成名单：

战略发展委员会，成员3 名。主任委员：黄纪湘。委员：周家干、张 英峰（独立董事）。

审计与风险管理委员会，成员3 名。主任委员：严安林（独立董事）。 委员：崔景泉、张英峰（独立董事）。

薪酬与提名委员会，成员3 名。主任委员：张英峰（独立董事）。委员： 黄纪湘、严安林（独立董事）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）决定召开公司2009 年第二次临时股东大会及其相关事项。（有 关情况详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方 汇通股份有限公司关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知》，公 告编号：2009-021）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2009 年10 月26 日

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