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证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2010-026

黑牛食品股份有限公司关于使用超募资金 建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目主要情况

• 1、项目名称：安徽双蛋白液态豆奶二期项目

• 2、项目实施主体：安徽省黑牛食品工业有限公司

• 3、项目建设地点：安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路

• 4、项目建设内容：本项目计划总投资13930 万元，其中机械设备投资5930

• 万元，土建工程5000 万元，流动资金3000 万元。

  • 5、项目建设进度：计划建设期 1 年半。

  • 6、投资估算：

二、项目的背景及必要性

我国饮料工业步入了发展的快车道，年产量连续二十年保持20%以上的增 幅，2009 年饮料产量8086.2 万吨，同比增长24.33%。2008 年乳品行业发生“三 聚氰胺”事件以后，以大豆蛋白和牛奶蛋白相结合的双蛋白豆奶饮品发展迅猛， 各大产商销量大幅增长。

我国居民面临着营养缺乏与营养失衡的双重挑战，本项目开发生产的双蛋白 液态豆奶饮品，不仅能满足国民营养和健康的需要，也有利于大豆精深加工产业

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的发展，为地方农产品加工开辟新途径和提升技术水平，对双蛋白液态豆奶行业 具有显著的推动作用。

本项目基于安徽一期基础上的扩产项目，产品与生产技术成熟，产品质量稳 定性及价格、口感等方面得到消费者的广泛认可，产品的核心技术均为本公司自 主拥有。项目财务评价、风险因素等均已经过严格的可行性分析和论证，双蛋白 饮料市场潜力巨大，投资该项目既符合行业发展趋势，也符合公司的发展战略。

三、项目对公司的影响及效益分析

项目预计年产产品40000 吨，产值24000 万元，可创利税8546 万元。项目 的建成和后续开发将大幅提高公司的主营业务收入，巩固公司在双蛋白液态奶领 域的领先地位，扩大产品市场份额，同时也提高了超募资金的使用效果。

该项目采用目前世界最先进的利乐无菌冷灌装技术，结合细胞破壁超微细 磨的技术生产液态豆奶，最大限度地提取了大豆中的可溶性蛋白，并保持了大豆 和牛奶原有的天然营养成分。项目符合国家“大豆行动计划”的实施，能促进大 豆深加工行业的发展，提高农产品附加值，促进当地经济的发展和解决劳动力就 业，将产生较明显的社会效益。

四、其他事项

本项目的实施地点是安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路，土地性质为工业 用地。该项目建成后，项目设计的房屋建筑物都将用于公司内部使用，不会用于 对外出租、转让等其他用途。

五、独立董事意见

独立董事对该项目核查后发表独立意见如下：安徽双蛋白液态豆奶二期项目 的建设有利于加快双蛋白液态豆奶的优化升级，丰富双蛋白饮品的种类，提高双 蛋白饮品的市场供应能力，有助于增强双蛋白饮品的市场地位，扩大市场占有率， 进一步提升双蛋白饮品的经济效益，同时有利于提高超募资金的使用效率。因此 该项目是合理的，可行的。

上述项目的实施有利于提高募集资金的使用效果，本次超募资金的使用没有 与募集资金的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露

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业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上 市公司超募集资金使用的有关规定。

因此，我们同意公司使用超募资金 13930 万元实施安徽双蛋白液态豆奶二期 项目。

六、保荐机构意见

国金证券经核查后认为：黑牛食品股份有限公司本次拟使用超募资金实施安 徽双蛋白液态豆奶项目，是围绕公司主营业务展开的建设项目，未用于房地产等 非主营业务及高风险投资。该项目符合国家“大豆行动计划”，致力于为国民提 供营养均衡、方便快捷的健康饮品，符合市场需求与行业发展趋势，有利于国民 营养结构的优化升级；该项目采用先进的设备，有利于产品升级，丰富公司在液 态豆奶领域的产品品类，有利于公司主营业务的拓展和市场占有率的提升。

该项目有利于提高超募资金的使用效果，且没有与原募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情况。符合《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定。

该项目经过必要的审批程序，并已于2010 年10 月22 日黑牛食品股份有限 公司第一届董事会第五次临时会议上审议通过，独立董事已发表了同意意见；公 司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求。本保荐机构同意黑牛食品股份有 限公司使用超募资金实施安徽双蛋白液态豆奶二期项目。

同时，国金证券将持续关注黑牛食品其余超募资金的使用情况，督促黑牛食 品在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规， 且投资于公司的主营业务及相关领域，切实履行保荐机构职责和义务，保障黑牛 食品全体股东利益。

七、备查文件

1、《黑牛食品股份有限公司第一届董事会 2010 年第五次临时会议决议公 告》。

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特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 2010 年 10 月 22 日

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