黑牛食品股份有限公司

第一届董事会第一次(定期)会议决议

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第一次( 会议(以下简称"会议")于2008年5月18日上午9:30时在黑牛食。 限公司会议室举行,本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由林秀浩董事长主持

会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《2007年度总经理工作报告》, 赞成9票, 反对0票, 弃权0 票:

2、 审议通过《2007年度董事会工作报告》, 赞成9票, 反对0票, 弃权0 票:

3、审议通过《2007年度独立董事述职报告》, 赞成9票, 反对0票, 弃 权 0票:

4、 审议通过《2007年度财务决算报告》, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票:

5、 审议通过《2007年度利润分配方案》, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票:

6、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票及 上市的议案》,赞成9票,反对0票,弃权0票:

7、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资 金运用可行性分析报告的议案》, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票;

8、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股票及上市有关事宜的议案》, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票;

9、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票上市完 成前滚存利润分配方法及上市后第一个年度股利分配计划的议案》, 赞成9票, 反对0票,弃权0票;

$2 - 2 - 1$

审议通过《关于通过<黑牛食品股份有限公司章程(草案)>的 $10₁$ 赞成9票,反对0票,弃权0票;

$242$ 年ん日25日

۹۶

11、 审议通过《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》, 赞成9 票, 反对 0票, 弃权 0票:

12、 审议通过《黑牛食品股份有限公司信息披露管理制度》, 赞成9票, 反对 0票, 弃权 0票;

13、 审议通过《黑牛食品股份有限公司投资者关系管理制度》, 赞成9票, 反对0票,弃权0票;

14、 审议通过《关于提议召开 2007 年度股东大会的议案》, 赞成 9 票, 反对0票,弃权0票。

特此决议。

(本页无正文)

《黑牛食品股份有限公司第一届董事会第一次(定期)会议决议》 签字页

董事签字:

Wahold 林秀海 r培坤 林

$24.48$ _ 刘冠军(1维罩 陈 吴东旭 茹

陈洁辉片方下方了一黄树忠态 $MW$ ic 姚明

二〇〇八年五月十八日

关于明确公司申请首次公开发行

人民币普通股(A股)股票数量的议案

各位董事:

根据公司 2007年度股东大会《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票及上市有关事宜的议案》对董事会的授权,董事会确 定 2008年11月16日公司第一届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于 适当调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票发行数量的议案》中本次 发行的发行数量为3350万股,其他内容不变。

以上议案,请审议。

黑牛食品股份有限公司

第一届董事会 2009年第三次(临时)会议决议

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会2009年第三次(临 时)董事会(以下简称"会议")于2009年3月9日上午9:30时在黑牛食品股 份有限公司会议室举行,本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由林秀浩董事长主持。

会议审议并通过如下决议:

审议通过《关于明确公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票数量 的议案》,根据公司2007年度股东大会《关于授权董事会全权办理公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票及上市有关事宜的议案》对董事会的授权,董 事会确定 2008年11月16日公司第一届董事会第十次(临时)会议审议通过的 《关于适当调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票发行数量的议案》 中本次发行的发行数量为3350万股,其他内容不变。

特此决议。

(以下无正文,董事签署)

(此页无正文)

为《黑牛食品股份有限公司第一届董事会 2009 年第三次(临时)会议决议》 之签字页

董事签字:

当许培训业务时 林秀海子村 林秀浩

年房、刘冠军到过第前出生的是和女生 陈 茹

二 00 九年三月九日

黑牛食品股份有限公司

第一届董事会 2009年第五次(临时)会议决议

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会2009年第五次(临 时)董事会(以下简称"会议")于 2009年5月20日上午9:30时在黑牛食品 股份有限公司会议室举行,本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司 法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由林秀浩董事长主持。

会议审议并通过如下决议:

审议通过《关于文献波同志辞夫市场总监职务的议案》:文献波同志因个人 原因,于2009年5月12日向公司董事会提出辞职申请,辞去其所担任的公司市 场总监职务,辞职后该同志不继续在公司任职。

审议通过《关于顺延公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票相关决议 有效期的议案》:根据公司首次公开发行股票并上市的需要,顺延发行人首次公 开发行人民币普通股(A股)股票相关决议的有效期,其中发行人2007年度股 东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上 市的议案》决议有效期顺延12个月,即本次公开发行股票决议的有效期自本议 案经 2007年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效、《关于授权董事会全权 办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市有关事官的议案》的授 权有效期顺延 12个月, 即发行人关于董事会全权办理公司首次公开发行人民币 普通股(A股)股票及上市有关事宜的授权自本授权经2007年度股东大会审议 通过之日起 24 个月内有效。

审议通过《关于提议召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》:公司拟 定于 2009年6月9日上午10:30在公司会议室召开 2009年第二次临时股东 大会, 会议议题为: 审议《关于顺延公司首次公开发行人民币普通股(A股)股 票相关决议有效期的议案》。

特此决议。

(以下无正文,董事签署)

(此页无正文)

为《黑牛食品股份有限公司第一届董事会 2009年第五次(临时)会议决议》 之签字页

董事签字:

在外的许维地区。我的世界 林秀浩

陈茹子芳、刘冠军刘纣竟、黄树忠孝

1513年 吴东旭 吴东旭 姚明安 10000 陈洁辉

二 00 九年五月二十日